RSM 容诚 前次募集资金鉴证报告 金富科技股份有限公司 容诚专字|2023|518Z1300 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查理。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查测。 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1 - 3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4 - 15 | 目 录 前次募集资金使用情况 鉴证报告 容诚专字[2023]518Z1300 号 金富科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的金富科技股份有限公司(以下简称金富科技公司)董事会 编制的截至 2023年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金富科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金富科技公司向不特 ...

金富科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | ...

金富科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 金富科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次实际募集资金金额、资金到位时间 上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,三方、 四方监管协议的履行不存在问题。 截至 2023 年 9 月 30 日止,公司 2020 年首次公开发行股票募集资金在银行账户的 存储情况如下: 4 金富科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 金额单位:人民币万元 | 银行名称 | 银行帐号 | 账号类别 | 初始存放 | 2023年9月 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 30 日余额 | 方式 | | 中国农业银行股份有限 | 44282101040012267 | 募集资金专户 | 29.256.66 | 1.685.94 | 活期 | | 公司东莞虎门瑞丰支行 | | | | | | | 中国农业银行股份有限 | 44281001040059147 | 募集资金专户 | | 16.40 | 活期 | | 公司东莞虎门支行 ...

（一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公 司 2023 年度、2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设 如下： 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-045 金富科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，金富科技股份有限公司（以下 简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对 即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 ...

金富科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 (2023 年修订） 第一章 总则 第六条 董事会专门委员会召开会议的，上市公司原则上应当不迟于专门 委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。上市公司应当保存上述会议资料 至少十年。 1 第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门 委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《金富科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产 生。董事会各专门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。每一届董事会任期内如有委员不再担任公司董事职务，将自动失 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 | 3 | | --- | --- | | 一、本次发行证券选择的品种 | 3 | | 二、本次发行证券品种选择的必要性 | 3 | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 4 | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 4 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | 三、本次发行对象的选择标准的适当性 | 4 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 6 | | 一、本次发行定价的原则和依据 | 6 | | 二、本次发行的定价方法和程序 | 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性 | 9 | | 一、本次发行符合《证券法》向不特定对象发行公司债券的相关规定 | 9 | | 二、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 | 10 | | 三、本次发行符合《注册管理办法》发行承销的特别规定 | 15 | | 四、本次发行程序合法合规 | 25 | | 第 ...

金富科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》和《金富科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关 法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九 ...

金富科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由六名非独立董事和三名独立董事（独立董事应当包括至少 一名会计专业人士）组成，设董事长一人，并可根据公司实际需要设副董事长若 干人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第（一）（二）项 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-044 金富科技股份有限公司 第三届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次临时 会议于2023年12月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年12月1日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报 告（修订稿）的议案》 3、审议通 ...

金富科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《金富科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...