经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技 股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报告》 （大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电 子本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、第二届董事 会战略委员会第九次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增 资实施募集资金投资的议案》，同意公司使用募集资金 ...

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资 的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电 子"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子使用募集资金向子公司增资 以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会 计师事务所（特 ...

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 中航证券有限公司 | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 扣除发行费用 后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | | 1 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建 | 河北博威集成 | 55,380.78 | 55,000.00 | | | 设项目 | 电路有限公司 | | | | 2 | 通信功放与微波集成电路研发中心 | 河北博威集成 | 22,718.40 | 20,000.00 | | | 建设项目 | 电路有限公司 | | | | 3 | 第三代半导体工艺及封测平台建设 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 61,913.60 | 60,000.00 | | | | 限公司 | | | | 4 | 碳化硅高压功率模块关键技术研发 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 31,302.34 | 30,000.00 | | | | 限公司 | | | | 5 | 补充流动资金 | 上市公司或其 | 85,000.00 | 81,269.06 | | | | 子公司 | | | | ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-048 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司资本公积转增股本导致注册资本变动，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科 技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》 进行修订，并同意将其提交股东大会审议。 | 公司章程具体修订内容如下： | | --- | | 序 号 | | | | | 修订前条款 | | | | | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 条 | 六 | 公 | | 司 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 第六条 万元人民币。 | 公司注册资本为 45,105.2859 | | | 32,218.0614 | | | | 万元人民币。 | | | | ...

关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 河北中瓷电子科技股份有限公司 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会 1 下设战略 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-047 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，河北中瓷电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意本公司发行股份募 集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有 限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通股(A 股)29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 83.50 ...

编制单位。 河北中资由 千科技股份有 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ALA LA I loss bellefon I to many of the may be and the comments of the comments of the commend of the commend of the commended to the | | | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 > 资金占用 | 人 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年1-6月占用累计发 生金额(不含利息) | 2024年1-6月占 用资金的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还 2024年6月30日占 累计发生金额 | 用资金余额 | 占屈形成原因 | 占用性质 | | | 中电科思仪科技股份有限 公司及中一周单位 | 同受中国电子科技集团有 限公司控制 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-051 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 （1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-049 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 十九次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司 会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...