证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-015 楚天龙股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18日召开第二届董 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年 度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定 ...

公司章程修订案 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相 关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对章程相关条款进行修订和完善，具体 修订已工商登记为准： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | 第一百六十一条 公司的利润分配政 | | | | 策应保持连续性和稳定性，重视对投 | 策应保持连续性和稳定性，重视对投 | | | | 资者的合理投资回报，并遵守下列规 | 资者的合理投资回报，并遵守下列规 | | | | 定： | 定： | | | | （一） 公司的利润分配政策 | （一） 公司的利润分配政策 | | | | 1、利润分配形式和期间间隔： | 1、利润分配形式和期间间隔： | | | | 公司重视对投资者的合理投资回报， | 公司重视对投资者的合理投资回报， | | | | 执行持续、稳定的利润分配政策。在 ...

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位 董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-008 楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月08日以电子邮件方 式发出第二届董事会第十七次会议通知，并于2024年04月18日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事听取了总经理汇报的2023年度总经理工作情况，认为《2023年度总 经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度落实公司董事会下 达的年度目标所做的各项工作。 （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的 ...

2023年，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护 公司和股东的合法权益。现将2023年度监事会的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 第二届监事会 | 关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案 | | | 年 3 月 6 日 | 第十一次会议 | 1、关于 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2022 2、关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案 | | | | | 年度财务决算报告及 年度预算方案的议案 3、关于 2022 2023 | | | | 第二届监事会 | 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | 2 | 2023 年 3 月 29 日 | 第十二次会议 | 年度薪酬情况及 | | | | | 5、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 | | | | | 2023 年度薪酬方案的 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-013 楚天龙股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18日召开第二届董 事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 二、利润分配方案 公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因 素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同 意本次利润分配预案。 五、其他说明 1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司 制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了 保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内 幕信息的泄露。 2、公司2023年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施，存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚天 龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2199 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，楚天龙公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

楚天龙股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合楚天龙股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

楚天龙股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄涛） 根据《上市公司独立董事管理办法》《楚天龙股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，本人作为楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"或"公司"）独立董事，现 向董事会和股东大会提交2023年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄涛，中国社会科学院研究生院数量经济专业博士研究生。1999年7月至今， 历任北京大学光华管理学院讲师、副教授，教授。2018年7月至今，任公司独立董事。 兼任华信股份独立董事。 本人符合相关法律法规、业务规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已 由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在楚天龙担任除独立董事外的其他职务，与楚天龙及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 楚天龙及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任楚天龙独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的 独立性情况 ...

楚天龙股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘学） 根据《上市公司独立董事管理办法》《楚天龙股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，本人作为楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"或"公司"）独立董事，现 向董事会和股东大会提交2023年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决程序符合法定程序，本人对 各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。 本人刘学，北京大学工商管理博士研究生。1988年8月至今，历任沈阳药科大学管 理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、北京大学光华管理学院副教授、教授、系 副主任、副院长、高层管理教育中心主任、北京大学组织与战略系教授。2018年7月至 今，任公司独立董事。兼任中亦科技、普蕊斯、首药控股、广西东呈酒店管理集团股份 有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、业务规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已 由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在楚天龙担任除独立董事外的其他职务，与楚天龙及其主要股东不存在直接 或者 ...

2023年度财务决算报告 楚天龙股份有限公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了天健审[2024]2198号标准无保留意见的审计报告。公司2023 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公 司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。现将2023年 度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： | | 2023年 | 2022年 | | 本年比上 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,336,263,514.68 | 1,719,397,271.10 | 1,719,397,271.10 | -22.28% | 1,308,784,880.81 | 1,308,784,880.81 | | 归属于上市公司股 | 70,395,972.76 | 165,985,456.71 | 165,938,878.59 | ...