证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-021 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规及 其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度。 具体情况如下： 注：因《中华人民共和国公司法》(2023年修订)不再区分"股东会"(有限责任公司)和 "股东大会"(股份有限公司)，故本次将《公司章程》中的"股东大会"修改为"股东会"， 同时将《公司章程》中的部分"或"修改为"或者"，以及因新增/删除导致条款、章节序 号调整、相关援引条款序号调整等，因上述修订不涉及实质性变更，不进行逐条列示。 二、《公司章程》主要修订内容 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 人民共和国公司法》（ ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘慧龙作为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京神州泰岳软件股份有限公司董事会提名为北 京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举朱志金先生为公司第九届董事 会职工代表董事。 朱志金先生将与公司通过股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成 第九届董事会，任期至第九届董事会届满。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-023 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于选举第九届职工代表董事的公告 附件： 简 历 朱志金先生，1977 年出生，中国国籍。毕业于华北航天工业学院。历任公 司技术经理、业务总监、事业部总经理。现任天津泰岳小漫科技有限公司执行董 事、总经理。 截至目前，朱志金先生未持有公司股份，不存在在公司 5%以上股东单位的 工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；与持有公司 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京神州泰岳软件股份有限公司董事会现就提名刘江、刘慧龙、孙育宁 为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-022 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2025年6月10日（星期二）召开2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025 年 6 月 10 日下午 14:30 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-020 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 14 日以邮件方式送达。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，部分 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名冒大卫先生、李力先生、 刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会 审议通过之日起三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - As of May 16, the total market financing balance decreased to 1.79 trillion yuan, indicating a slight reduction in investor activity in the market [1]. Company and Industry Analysis - The financing balance in the Shanghai market was 907.43 billion yuan, down by 0.92 billion yuan, while the Shenzhen market's balance was 882.06 billion yuan, also down by 0.92 billion yuan. The North Exchange's financing balance decreased to 5.38 billion yuan, down by 0.038 billion yuan [1]. - On May 16, a total of 1,712 stocks received net financing purchases, with 257 stocks having net purchases exceeding 10 million yuan. Notably, 22 stocks had net purchases over 50 million yuan [1]. - The top three stocks by net financing purchases on May 16 were: - China Merchants Bank: 170.42 million yuan - Tonghua Golden Horse: 167.08 million yuan - China Ping An: 136.61 million yuan [2]. - The industries with the highest concentration of stocks receiving net financing purchases over 50 million yuan included automotive, basic chemicals, and food and beverage, each with three stocks listed [1]. - The average ratio of financing balance to circulating market value for stocks with significant net purchases was 4.01%, with Dongtu Technology having the highest ratio at 9.79% [2]. - The financing net purchase rankings on May 16 highlighted several stocks, including: - Dongtu Technology: 8.04 million yuan, 7.58% increase - Tonghua Golden Horse: 16.71 million yuan, 2.45% increase - BYD: 9.85 million yuan, 3.28% increase [2][3].

Group 1: Business Performance - The company's game business revenue for 2024 reached 4.662 billion CNY, with over 90% of income coming from overseas and Hong Kong, Macau, and Taiwan regions [4][10] - The two main games, "Age of Origins" and "War and Order," generated revenues of 3.454 billion CNY and 1.062 billion CNY respectively, showcasing strong long-term profitability [4][10] - The software and information technology services business achieved a revenue of 1.790 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of over 22% [10] Group 2: Strategic Development - The company is committed to deepening its "innovation-driven, global layout" strategy, focusing on expanding its overseas business and enhancing product competitiveness [3][10] - Continuous investment in research and development is planned, with past expenditures of 275 million CNY, 283 million CNY, and 305 million CNY over the last three years [8] - The company aims to leverage AI technology across its business lines to enhance product and service offerings [14] Group 3: Market Position and Future Outlook - The company has maintained a steady growth trajectory, achieving five consecutive years of revenue and net profit growth [10] - New SLG games are set to enter commercialization, contributing to a diversified product matrix and potential long-term revenue streams [9][12] - The company is actively managing market risks, including foreign exchange risks, by monitoring currency fluctuations and engaging in forward foreign exchange transactions [15]

Group 1 - The core viewpoint of the articles indicates that the market is expected to experience a steady upward trend supported by policy measures and liquidity easing, with a focus on technology growth and consumer recovery as the main driving forces [1][2] - The Central Political Bureau meeting emphasized timely interest rate cuts and reserve requirement ratio reductions, which are expected to release liquidity through structural tools, thereby solidifying the market bottom [1] - In Q1 2025, the net profit attributable to shareholders of A-shares turned positive year-on-year, with significant recovery in the profitability of small and medium-sized stocks, particularly in the TMT and consumer sectors [1] Group 2 - The CSI 500 Quality Growth Index consists of 100 listed companies selected for their high profitability, sustainable earnings, and strong cash flow, providing diverse investment options for investors [2] - As of April 30, 2025, the top ten weighted stocks in the CSI 500 Quality Growth Index accounted for 24.07% of the index, with notable companies including Chifeng Jilong Gold Mining and Ninebot [2][4] - The 500 Quality Growth ETF closely tracks the CSI 500 Quality Growth Index, offering investors a way to invest in these high-quality growth companies [2][4]

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company, indicating an expectation to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next six months [29]. Core Insights - The company's Q4 2024 performance met expectations with a revenue of 1.94 billion yuan, a year-over-year increase of 1.5%, and a quarter-over-quarter increase of 33%. However, Q1 2025 showed pressure with a revenue of 1.32 billion yuan, reflecting a year-over-year decline of 11% and a quarter-over-quarter decline of 32% [1]. - The company anticipates new products to drive revenue growth, with two new SLG products expected to contribute positively in 2025 [7]. - The computer business is accelerating, with a revenue of 1.79 billion yuan in 2024, a year-over-year increase of 22%, primarily driven by cloud services [7]. Financial Performance Summary - Total revenue for 2024 is projected at 6.45 billion yuan, with a year-over-year growth rate of 8.2%. For 2025, revenue is expected to reach 6.87 billion yuan, reflecting a growth rate of 6.4% [3]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 is estimated at 1.43 billion yuan, with a significant year-over-year growth of 60.9%. However, a decline of 10.7% is expected in 2025, with a projected net profit of 1.28 billion yuan [3]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is forecasted at 0.73 yuan, decreasing to 0.65 yuan in 2025 [3]. Market Position and Valuation - The company's current market capitalization is approximately 21.98 billion yuan, with a target price range of 13.00 to 15.07 yuan based on performance expectations [3]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected at 15 for 2024, increasing to 17 in 2025, while the price-to-book (P/B) ratio is expected to decrease from 3.1 to 2.7 over the same period [3].