之 公司简称：安科生物 证券代码：300009 中国国际金融股份有限公司关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 安科生物、公司、上市 | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本独立 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 财务顾问 | | | | 本报告、独立财务顾问 | | 中国国际金融股份有限公司关于《安徽安科生物工程（集团）股份有限 | | 报告、本独立财务顾问 | 指 | 公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回 | | 报告 | | 购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告 | | 本激励计划、本计划、 | | | | 第三期限制性股票激励 | 指 | 安徽安 ...

安徽天禾律师事务所 关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第 二个解除限售期解除限售条件成就、预留授予的第 一个限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制 性股票相关事项 安徽天禾律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第二个解除限 售期解除限售条件成就、预留授予的第一个限售期解除限售条 件成就、回购注销部分限制性股票相关事项 5、本所律师同意安科生物将本法律意见书作为本次股权激励计划公告材料 的组成部分，并随同其他文件在指定的信息披露网站上披露，依法对本法律意见 承担责任。 之 法律意见书 致：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽安科生物工程（集团） 股份有限公司（以下简称"安科生物"或"公司"）的委托，担任安科生物实施 第三期限制性股票激励 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2024-056 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象预留授予的第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象预留授予的第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，同意按照《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的相关规定，对满足解除限售条件的激励对象 办理解除限售的相关事宜。现就有关事项说明如下： 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作指引》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，通过系统、规范化的方法对公司内控 制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果开展的一种监督和评价工作，旨在通过此项工作促进公司内部控制的建立健全， 改善风险管理，提高经济效益，帮助实现公司目标。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审计委 ...

经审议，监事会认为：根据公司《公司第三期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的相关规定，本次激励计划部分对象首 次授予的第二个解除限售期解除限售条件、部分对象预留授予的第一个解除限售 期解除限售条件均已经成就，本次拟解除限售的激励对象的解除限售资格合法、 有效，同意公司为满足条件的激励对象办理解除限售相关事宜。 经核查，同意公司回购注销不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票。根据公司《第三期激励计划》的相关规定，公司将以激 励对象授予价格回购限制性股票并注销，即本次首次授予部分回购价格为 4.81 元/股，预留授予部分回购价格为 5.27 元/股。本次回购注销完成后，公司第三期 激励计划将继续按照法规要求执行。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 21 日 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会关于公司第三期限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件和《 ...

关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2024-055 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，同意按照《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《第三期激励计划》"）的相关规定，对满足解除限售条件的激励对 象办理解除限售的相关事宜。现就有关事项说明如下： 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议，审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销不符合激励 条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的 1,841,300 股限制性股票。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的 《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-057）。 本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少 1,841,300 股、 公司注册资本减少 1,841,300.00 元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证 券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记为准，公 司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规 定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024- ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-057 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于回购注销第三期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月21日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销不符合 激励条件的公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"第三期激励计划"）激 励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，本次回购注销限制性股票合计 1,841,300股，占公司现有总股本的0.11%，其中：首次授予部分限制性股票回购 注销数量为988,300股，预留授予部分限制性股票回购注销数量为853,000股。 现就有关事项说明如下： 一、第三期激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-052 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员 减持股份预披露公告 实际控制人、控股股东、董事兼高级管理人员宋礼华先生，控股股东、实际 控制人、董事宋礼名先生、董事兼高级管理人员赵辉女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 444,278,710 股（占本公司总股本1比例 26.57%）的公司实 际控制人、控股股东、董事兼高级管理人员宋礼华先生，持有本公 司股份 114,889,420 股（占本公司总股本比例 6.87%）的控股股东、实际控制人、董事宋 礼名先生计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日）以集中竞价、大宗交易等方式合计减持本公司股 份 1,600 万股（占本公司总股本比例 0.96%）。 持有本公司股份 10,232,500 股（占本公司总股本比例 0.61%）的公司 ...