法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2023年年度股东大会 之法律意见书 天律意2024第00816号 致：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(下称"《股东大会规则》")以及《安徽安科生物工程(集团)股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安 科生物工程(集团)股份有限公司(下称"安科生物"或"公司")委托，指派王炜 律师、陈崇红律师(下称"本所律师")出席公司2023年年度股东大会(下称"本 次股东大会")，对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。本法律 意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法律、法规和规 范性文件的理解而做出的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必 备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出 ...

⚫ 持续加大研发投入，夯实研发创新能力。2023 年，公司研发投入 2.55 亿元（+53.41%），公司持续加大研发投入工作和新品开发力度，为未 来高质量发展提供有力保障。在研产品进展方面，公司自主研发的 "AK2017 注射液"（重组人生长激素-Fc 融合蛋白注射液快速推进）， 已完成 I 期临床试验并进入 II 期临床试验阶段，有望进一步丰富在儿 童生长发育领域的产品线。人干扰素 α2b 喷雾剂用于治疗由病毒感染 引起的儿童疱疹性咽峡炎的临床试验正在开展Ⅱ期临床研究。 ⚫ 盈利预测与投资建议。我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.63 SAC 执证号：S0260516090004 SFC CE No. BOR756 安科生物（300009.SZ）:生 2023-08-25 长激素持续放量，研发管线 稳步推进 [Table_ResearchTeam] 广发医药行业研究小组 | --- | --- | |----------------------------|------------| | | | | [ 公司评级 Table_Invest] | 买入 | | 当前价格 | 9.92 ...

二、补充披露董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，并将本议案提交至公司 2023 年度股东大会待 审议。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-022 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于 2023 年度股东大会部分议案内容补充披露的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:30 在合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室 召开公司 2023 年度股东大会。为便于投资者充分了解本次股东大会审议事项的 内容，现将本次股东大会部分议案内容进行补充披露。 一、补充披露《公司 2023 年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度财务决算 报告》的审计委员会意见 公司第八届董事会审计委员 2024 年第一次会议于 202 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [7] Core Views - The company has shown strong growth in its main product, growth hormone, with a sales revenue increase of 36.24% in 2023, contributing significantly to the overall performance [7][8] - The approval of Trastuzumab injection is expected to provide additional revenue for the company, with plans for full-scale production in 2024 [7][8] - The company is actively increasing its R&D efforts, with a 53.41% year-on-year increase in R&D expenses in 2023, focusing on both biopharmaceuticals and targeted cancer drugs [7][8] Financial Forecast - Main revenue (in million yuan) is projected to grow from 2,866 in 2023 to 3,583 in 2024, 4,378 in 2025, and 5,296 in 2026, with growth rates of 22.9%, 25.0%, 22.2%, and 21.0% respectively [3][11] - Net profit attributable to shareholders (in million yuan) is expected to rise from 847 in 2023 to 1,080 in 2024, 1,360 in 2025, and 1,685 in 2026, with growth rates of 20.5%, 27.5%, 25.9%, and 23.9% respectively [3][11] - The diluted earnings per share (in yuan) are forecasted to increase from 0.51 in 2023 to 0.64 in 2024, 0.81 in 2025, and 1.01 in 2026 [3][11] - The return on equity (ROE) is projected to improve from 21.5% in 2023 to 24.0% in 2024, 26.1% in 2025, and 27.6% in 2026 [3][11]

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3 月28日披露了公司2023年年度报告及其摘要。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-020 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月 11日（星期四）下午15:00至17:00在"约调研"小程序举行2023年度业绩网上说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小 程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩说 明会提前向投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁宋礼华先生，独立董事刘 光福先生，执行总裁姚建平先生，董事、董事会秘书李坤先生，副总裁窦颖辉先 生，副总裁陆春燕女士，副总裁鲍学科先生 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [9][28]. Core Views - The company achieved a revenue of 2.866 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 23%. The net profit attributable to the parent company was 847 million RMB, up 20% year-on-year [29]. - The growth in revenue is primarily driven by the rapid increase in sales of growth hormone products, which saw a year-on-year increase of 36.24% [29]. - The company is actively investing in research and development, with R&D expenses increasing by 53.41% to 255 million RMB in 2023, supporting the development of new products and enhancing existing ones [29]. Summary by Sections Financial Performance - The company is projected to achieve net profits of 1.073 billion RMB (+27%), 1.351 billion RMB (+26%), and 1.699 billion RMB (+26%) for the years 2024 to 2026, respectively [9]. - The earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are expected to be 0.64 RMB, 0.81 RMB, and 1.01 RMB, corresponding to price-to-earnings (P/E) ratios of 15, 12, and 9 times [9]. Revenue and Profit Growth - The company’s revenue is expected to grow from 2.331 billion RMB in 2022 to 3.610 billion RMB in 2024, reflecting a growth rate of 25.99% [13]. - The net profit attributable to the parent company is projected to increase from 703 million RMB in 2022 to 1.073 billion RMB in 2024, with a growth rate of 26.66% [13]. R&D and Product Development - The company is focusing on the development of targeted anti-tumor drugs and has made significant progress in clinical trials for several products, including "AK2017 injection" and "AK1012 inhalation solution" [29]. - The product pipeline is expected to continue expanding, providing a solid foundation for long-term growth [29].

2025 年度报告 TTIL 解 爱 心 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2023 年年度报告 2 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人胡成浩及会计机构负责人(会计 主管人员)胡成浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2023 年年度报告 备查文件目录 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 6 第二节 公司简介和主要财务指标 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------|--------------------------| | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 李坤 | 刘文惠 | | 联系地址 | 合肥市高新区海关路 K-1 | 合肥市高新区海关路 K-1 | | 电话 | 0551-65316867 | 0551-65316867 | | 传真 | 0551-65316867 | 0551-65316867 | | 电子信箱 | likun@ankebio.com | liuwh@ankebio.com ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-012 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产 经营不受影响的前提下，使用不超过 18 亿元人民币的闲置自有资金通过金融机 构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述 额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 14 个 月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，并授权公司董事长在上述 额度内行使决策权。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 一、现金管理情况概述 1、现金管理的目的 2、资金来源及 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-010 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第 九次会议于 2024 年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 26 日下午 5:00 在公司 1002 会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议 的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事李 增礼先生主持。 经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会 工作报告》 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决 算报告》 依据相关规定和要求，公司已根据 2023 年度的经营情况、资产情况编写了 公司 2023 年度财务决算报告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

具体修订对照如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 【1,673,257,958】元。 | 【1,676,346,758】元。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 人员是指公司的高级副总裁、副总裁、董 | 指公司的执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事 | | 事会秘书、财务负责人、资本运营总监。 | 会秘书、财务负责人及公司董事会聘任的其他高 | | | 级管理人员。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 围：一般项目：医学研究和试验发展；专 | 一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品 | | 用化学产品制造（不含危险化学品）；专用 | 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 | | 化学产品销售（不含危险化学品）；技术服 | 含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | 询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术 | ...