一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-048 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的第六届 董事会第五十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2025年度的审计机构，聘期 一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况 确定年度审计报酬事宜。现将相关事宜公告如下： （1）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 （2）人员信息 截至2024年12月31日，容 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-050 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定 进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公 司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第六届董 事会第五十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次变更会计政策概述 1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解 释规定自2024年1月1日起施行。 二、本次变更会计政策对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的解释17号和解释18号 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-049 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及资产核销概况 根据《企业会计准则》和惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）会计政 策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况，基于谨慎 性原则，公司2024年度计提信用减值准备/资产减值准备95,719.39万元，收回4.03万元， 转回64,066.95万元，核销坏账准备643.64万元，转销存货跌价准备21,121.77万元，明细 如下： 单位：元 | | 目 项 | 坏账准备 | 合同资产减值准备 | 存货跌价准备 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023年12月31日金额 | 764,031,124.46 | 11,701,189.97 | 551,549,653.75 | 1,327,281,968.18 | | 本年 | 计提信用减值准 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-052 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月8日（星期四） 14:30召开2024年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深交所互联网投票的具体时间为2025年5月8日9:15—15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知 列明的有关 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-045 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十八次会议于 2025 年 4 月 17 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符 合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-044 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 4 月 17 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第五十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议 董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下 决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要，认为《公司 2024 年 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映 ...