证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-051 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提供担保总额超 过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2025年4月17日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于对子公 司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、 担保情况概述 1、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）拟向浙商银行股 份有限公司武汉分行申请新增不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限不 超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬动力提供连带责任担保。 2、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟向 中国建设银行股份有限公司及其下属各级机构申请不超过人民币35,000万元的敞口授 信额度，授信期限不超过一年；拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民 币20,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年。为支持子公 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和惠州亿纬锂能股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024年 12月 31日，容诚共有合伙人 212人，共有注册会计师 1,552人，其中 781 人 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，在充分考虑公司实际 情况和行业特点的基础上，特制订本方案。 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第四条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通 过后生效。 第二条 本方案适用于公司董事及董事会审议通过的高级管理人员。 第三条 2025 年董事及高级管理人员的薪酬方案以公司经济效益为出发点，根据 分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，薪酬方 案的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定 基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、 工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就《惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-047 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2025]200Z0658 号标准无保留意见的 审计报告。 二、财务状况 1、资产构成情况 | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | | 9,064,859,345.79 | 10,506,208,550.05 | | -1,441,349,204.26 | -13.72% | | | 交易性金融资产 | | 4,527,842,320.00 | 3,152,615,50 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步推动惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠州亿纬锂 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，特制 定《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内 容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大资金支出等事项发生，可以不 进行现金分红。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经营状况及盈 利能力等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 本规划充分重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公 司正常生产 ...

2024年度监事会工作报告 报告期内，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司 监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范 运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了 有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股 东及广大员工的利益。 现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 惠州亿纬锂能股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了18次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况如下： | 会议名称 | 序号 | 会议时间 | 议案内容 | 第六届监事会第 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 月 | 日 | 关于关联交易的议案 | ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关 规定的要求，公司董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将 相关情况说明如下： 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 （一）证券投资 2021年12月9日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第四十二次会议审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发 行股票暨关联交易的议案》。公司及控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿 纬控股"）拟以自有及自筹资金50,000万元共同参与认购广州发展集团股份有限公司 （以下简称"广州发展"）非公开发行的股票，其中公司拟认购价款总额为10,000万 元，亿纬控股拟认购价款总额为40,000万元。 2023年6月27日、2024年6月27日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议、 第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展额度 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司董事会认为独立董事汤 勇先生、詹启军先生、李春歌女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0237 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0237 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能公司"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...