公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司 （以下简称"亿纬控股"）及实际控制人骆锦红女士的通知，获悉亿纬控股、骆锦红女士分别将其 所持有的公司部分股份进行了解除质押业务。具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-120 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 1、股东部分股份解除质押的基本情况 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、 违规担保等侵害上市公司利益的情形。 3、控股股东、实际控制人及其一致行动人的累计股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司 治理产生实质性影响，被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-122 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司成都亿纬锂能有限 公司（以下简称"成都亿纬锂能"）经营发展的资金需求，增强可持续发展能力，公司 使用自有资金 7,000 万元向成都亿纬锂能增资。本次增资完成后，成都亿纬锂能注册资 本将由 43,000 万元变更为 50,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。成都亿纬锂能的 住所由"四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南四路 325 号成都公水联运物流基 地（成都公路口岸）联检大楼 421 号办公室"变更为"四川省成都经济技术开发区（龙 泉驿区）环柏大道 189 号"。 法定代表人：刘金成 注册资本：50,000 万元人民币 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；合成材料制造（不含危险化学品）； 合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电力电 子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原 ...

1 / 3 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第九期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年3月9日召开的第 五届董事会第四十五次会议和2022年3月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议 通过了公司《关于第九期员工持股计划（草案）的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理第九期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第九期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。 具体内容详见公司分别于2022年3月11日、2022年3月28日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露的相关公告。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-121 鉴于公司第九期员工持股计划的存续期将于2025年3月27日届满，根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司应当在员工持股 计划存续期限届满前六个月披露提示 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-119 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司 （以下简称"亿纬控股"）的通知，获悉亿纬控股、实际控制人将其所持有的公司部分股份进行了 解除质押及质押业务。具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 1、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 亿纬 控股 | 是 | 5,600,000 | 0.85% | 0.27% | 2023年9月1日 | 2024年9月 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-115 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 9 月 19 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表 决的方式召开第六届董事会第四十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 9 月 13 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司管理 人员及核心团队成员的积极性， ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-116 惠州亿纬锂能股份有限公司 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第三 十九次会议于 2024 年 9 月 19 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 9 月 13 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 经审核，监事会认为：公司《第六期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司 的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。 具体内容 ...

证券简称：亿纬锂能 证券代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六期限制性股票激励计划 （草案） 惠州亿纬锂能股份有限公司 二零二四年九月 惠州亿纬锂能股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还本公司。 一、本激励计划系惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》制订。 二、本激励 ...

证券简称：亿纬锂能 证券代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六期限制性股票激励计划 （草案）摘要 惠州亿纬锂能股份有限公司 二零二四年九月 惠州亿纬锂能股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还本公司。 2 惠州亿纬锂能股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行 本公司A股普通股股票。 3 符合本激励计划授予条件的激励 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-118 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年10月9日（星期 三）14:30召开2024年第四次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司 决定召开公司2024年第四次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月9日（星期三）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深交所互联网投票的具体时间为2024年10月9日9:15—15:00。 惠州亿纬锂能股 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、中高层管理 人员及核心骨干团队对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感， 充分调动其积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第六期限制性股票激励计划（以 下称"股权激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、总则 1.1 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对 象的工作业绩进行评价，实现股权激励奖励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。 1.2 本办法适用于股权激励计划的激励对象，包括公司（含控股子公司、分 公司） ...