2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 1. 现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:00 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-012 爱尔眼科医院集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日9:15 —9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日9:15 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2021年度向特定对象发行股票募投 项目中"上海爱尔迁址扩建项目"的节余资金拟用于永久补充流动资金事项进行 了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为26.49元/股，募集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发 行费用人民币24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11元。 本次发 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第一章 总 则 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第一条 为保证爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证劵交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《爱尔眼科医院集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 租赁房产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司租赁房产暨关联交易事项进行了核 查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、关联交易概述 为了满足子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称"北京爱尔英 智"）的经营发展需要，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）决 定向北京亮视医院管理发展有限公司（以下简称"北京亮视"）租赁其位于朝阳区 东三环南路 15 号 1 层 1-2 等【333】套房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。以 上租赁房屋建筑面积合计 30,530.52 平方米。北京亮视为公司控股股东爱尔医疗 投资集团有限公司（以下简称"爱尔投资"）的全资孙公司 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-010 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称"北京爱尔英智"）的 经营发展需要，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定向北 京亮视医院管理发展有限公司（以下简称"北京亮视"）租赁其位于朝阳区东三 环南路 15 号 1 层 1-2 等【333】套房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。以上租 赁房屋建筑面积合计 30530.52 平方米。北京亮视为公司控股股东爱尔医疗投资 集团有限公司（以下简称"爱尔投资"）的全资孙公司，因此，上述交易事项构 成关联交易。 公司名称：北京亮视医院管理发展有限公司 成立时间：2022 年 6 月 7 日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册资本：1000 万元人民币 注 册 地：北京市朝阳区东三环南路15号1层1-2等[333]套内18层1801 法定代表人：黄淑丽 统一社会信用代码：91110105MABQMU2L7C 上述 ...

第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会，作 为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括董事长及一名独立董事。 战略委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制 定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门 机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《爱尔 眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-008 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将部分募投项目节余募集 资金用于投资建设新项目。 2、原项目名称：南宁爱尔迁址扩建项目；信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目。 3、新增变更项目名称：北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目。 4、变更募集资金投向的金额：19,723.32 万元（不含利息收入及现金管理收益，具体 金额以实施时实际剩余募集资金金额为准） 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票（A 股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除 含税的发 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连 任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 丧失委员资格。 第一条 为强化爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

（三）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一， 随其他材料公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 湖南启元律师事务所 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜 的法律意见书 2024 年 3 月 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受爱尔眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司""爱尔眼科"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范 性文件以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（ ...