爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十五次会议 相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及爱尔眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议 的相关事项发表如下独立意见： 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格和条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担 任上市公司高级管理人员之情形。 因此，我们一致同意聘任张咏梅女士为公司副总经理。 独立董事：陈收、郭月梅、高国垒 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 博时基金 陈鹏扬；中信建投：吴严、华冉； 参与单位名 称及人员姓 名 时间 2023年11 月15日 地点 公司会议室 上市公司接 董秘：吴士君 待人员姓名 董事会办公室工作人员 1、爱尔的眼视光诊所与眼镜店有何区别？ 答：爱尔眼科门诊部、眼视光诊所属于医疗机构，按照公司 的 5P 近视防控体系运行，是公司同城分级诊疗的重要环节，与 市场上其他的眼镜店在技术和服务方面有本质区别。爱尔的眼视 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 嘉实基金：梁铭超、熊昱州、邓云龙、牛歌、陈涛、程佳、李慧； 参与单位名 中信建投：吴严、华冉； 称及人员姓 工银瑞信：王斯佳； 名 时间 2023年11 月14日 地点 公司会议室 上市公司接 董事长：陈邦 待人员姓名 董秘：吴士君 董事会办公室工作人员 1、请问长沙爱尔搬迁新址后情况如何？ 答：长沙爱尔总院自 22 年 7 月底迁入双塔大厦以来，经营 情况良好，门诊和手术量都有显著提升，新院规划的年门诊量是 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-100 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买 理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议日起12个月。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。上 述内容详见公司2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据上述决 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-099 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股份 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生所直接持有本公司的部分股份进行股票质押式 回购交易及部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 司总 | 股份 | 为补 | 质押起 | | 质押到期 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 东及其一 | 股数（股） | 比例 | 股本 | 性质 | 充质 | 始日 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | 比例 | | ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-098 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿 元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含本 数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯 网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092）和 《回购报告书》（公告编号：2023-093）。。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-097 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买 理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议日起12个月。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。上 述内容详见公司2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下： 二、风险控制措施 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 产品名称：中信证券财富私享投资爱尔 1 号 FOF 单一资产管理计划 理财币种：人民币 风险等级：中低风 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解除限售股份上市流通时间为2023年11月6日； 公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 8 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 4 月 28 日至 2021 年 5 月 7 日，公司对本次激励对象的首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何 对本次拟激励对象名单的异议。2021 年 5 月 8 日，公司监事会与董事会分别披露了 《公司监事会关于 2021 年限制性股票 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-095 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 （一）回购方式：集中竞价交易； 二、首次回购股份的合法合规性说明 （二）首次回购股份数量：550,000 股，占公司总股本的 0.0059%； （三）回购价格：最高成交价 18.34 元/股，最低成交价 18.10 元/股； （四）成交总金额（不含交易费用）：10,007,463.00 元。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿 元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含本 数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-093 爱尔眼科医院集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或 员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含 本数）；回购价格不超过 26.98 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监 事会第十次会议审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》，出席本次 董事会董事人数超过三分之二，且独立董事已对本次事项发表了同意的独立意 见。公司本次回购的股份用于股权激励或员工持股计划，根据相关法律法规及 《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大 会审议。 3、公司 ...