关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于完成补选独立董事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-044 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 1 关于完成补选独立董事的公告 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选杨德先先生为第五届董 事会独立董事（个人简历见附件），任期为自 2023 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 2023 年 12 月 9 日。 杨德先先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次的 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨德 先先生的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事郑洪河先生的辞职报告于 2023 年 10 月 27 日起正式 生效，其职务原定任期至第 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH251 号 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）和《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，指派王洲律师、谢舒娅律师出席并见证了公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之 前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st F ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-041 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 末 | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 109,613,966.24 | -4.24% | 284,145,625.55 | 5.98% ...

关于完成法定代表人工商变更登记的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-040 武汉中元华电科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关 于免去尹健副董事长职务并选举尹健为董事长的议案》，同意免去尹 健先生副董事长职务并选举尹健先生为董事长。根据《公司章程》规 定，董事长为公司的法定代表人。详情可参见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会 第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-036）、《关于 选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督 管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91420100731084500Y 名称：武汉中元华电科技股份有限公司 法定代表 ...

关于补选独立董事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-037 武汉中元华电科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运 行，在新选举的独立董事就任前，郑洪河先生仍按有关法律法规的 规定继续履行职责。 公司独立董事对本次补选第五届董事会独立董事发表了同意的 独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关 于公司第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 11 日 召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通 过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，因独立董事郑洪河已 申请辞去独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核，并征得被 提名人同意，公司董事会提名杨德先先生为第五届董事会独立董事 候选人（简历请见附件），并接替郑洪河先生在董事会各专门委员会 中的职务，任期为自股东大会审议通过之 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨德先 为武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票时间：2023 年 10 月 27 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-039 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第五届董事会第二十八次（临时）会议于 2023 年 10 月 11 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 27 日召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、 ...

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-036 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董 事会第二十八次（临时）会议于 2023 年 10 月 11 日 9：30 以现场会 议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2023 年 10 月 8 日 以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 7 人，董事窦宝成先生因事请假未出席董事会。公司监事 会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊 金梅女士、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会 议。董事邓志刚先生、独立董事郑洪河先生、独立董事马东方先生 以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由副董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审 议，通过以下议案： 一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 因独立董事郑洪河先 ...

独立董事的独立意见 二〇二三年十月十一日 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十八次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就《关于补选第五 届董事会独立董事的议案》，发表独立意见如下： 我们认为：董事会提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，核查杨德先先生的个人履历、教育背景、工作经历等情 况，认为其具备担任公司独立董事的资质和能力，未发现有《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得 担任公司独立董事的情形。我们同意对杨德先先生的提名，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事：杨洁、郑洪河、马东方 ...

关于选举董事长、副董事长的公告 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-038 武汉中元华电科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 11 日 召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通 过《关于免去尹健副董事长职务并选举尹健为董事长的议案》、《关 于选举卢春明为副董事长的议案》，因徐军红女士已辞去董事长职 务，公司董事会免去尹健先生副董事长职务并选举尹健先生为董事 长（简历请见附件一），选举卢春明先生为副董事长（简历请见附件 二），任期为第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公 司将及时办理工商变更登记事项。 附件一 关于选举董事长、副董事长的公告 二〇二三年十月十二日 1 尹健先生简历 尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士， 高级 ...