⽹址:http://www.cisri-gaona.com.cn/ 北京钢研⾼纳科技股份有限公司 目录 | | | 股票代码：300034 环境、社会及治理(ESG)报告 2024 地址:北京市海淀区⽓象路9号 电话:010-62182656 年 度 www.cisri-gaona.com.cn 2024Environmental，SocialandGovernance(ESG)Report ⼆零⼆五年四⽉ 公司基本信息 | 公司简介 | 0 | 4 | | --- | --- | --- | | 发展历程 | 0 | 5 | | 主要业务 | 0 | 7 | | 企业⽂化 | 0 | 8 | | 企业荣誉（部分） | 0 | 9 | | ESG亮点绩效 | 1 | 0 | 0 2 | 议题重要性评估 | | --- | | 双重重要性分析 | | 尽职调查与利益相关⽅沟通 | | 议题重要性分析结论 | 3 治理篇 | | 完善治理强根基，党建引领促发展 | | | --- | --- | --- | | E S G 治 理 | | 19 | | 坚 持 党 建 引 | 领 | 21 | | 规 范 公 司 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG25793 号 北京钢研高纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10437 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， | | | | | | | 截至评估基准 | | | | | | | 日，钢研高纳公 | | 青岛新力通工业 | | | | | 司以财务报告为 | | 有限责任公司的 | 北京中天和资产 | 蔡宝泽、李娜 | 中天和[2025]评 | 可收回金额 | 目的进行商誉减 | | | 评估有限公司 | | 字第 90033 号 | | 值测试涉及的含 | | 含商誉资产组 | | | | | 商誉资产组可收 | | | | | | | 回金额为 | | | | | | | 1,263,000,000.0 | | | | | | | 0 元 | 三、是 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-045 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第七届董事会第三会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了公司关于 《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第一季度报告》的议案。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025年第一季度报告》将于2025年4月24日在中国证券监督管理委员会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等 规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任 务开展了各项工作，列席了报告期内董事会会议及股东大会会议，审议了报告期 内公司经营管理方面的重大事项，对公司的经营管理以及董事、高级管理人员履 职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用， 切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现将公司 2024 年度监事会工作 报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 2、监事会会会议召开及决议执行情况 2024 年公司召开 7 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | | 日期 | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 第六届监事会 ...

2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 规定了数据资源的会计处理以及披露，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-047 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准 则解释第 18 号》"）以及《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的 通知》（财会〔2023〕11 号，以下简称"《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》"）的相关规定进行会计政策变更。根据《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》中的相关规定，法定会计政策 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-039 关于调整公司独立董事津贴的公告 本次独立董事津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平 制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特 别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公 司调整独立董事津贴》的议案，独立董事庄仁敏、刘洪德和武长海回避表决本议 案，六名非关联董事表决通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立 董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，结合公司所处行 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京钢研高纳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-040 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司第七届董事、监事薪酬的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议了关于《北京钢 研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案，结合公司经营发展等 实际情况，并参照市场同行业公司董事和监事薪酬公允情况，公司制定了第七届 董事会董事、监事薪酬方案，关联董事周武平先生、王兴雷先生、庄仁敏女士、 刘洪德先生、武长海先生回避表决，关联监事王天一先生、孔德鑫女士、越祺伟 女士回避表决，因公司董事会非关联董事人数和监事会非关联监事人数均不足半 数，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司第七届董事（含独立董事）、监事。 2、现任公司独立董事津贴标准为 10.8 万元/年（含税），调整后独立董事津 贴标准为 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-046 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》 和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:30-17:00 举 行 2024 年度和 2025 年第一季度网上业绩说明会，本次 2024 年度和 2025 年第一 季度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会。 出席本次 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会的人员有：董事长、总经 理周武平先生，财务总监兼董事会秘书刘彬先生，独立董事庄仁敏女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度和 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 ...