关于拟聘任会计师事务所的公告 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳新宙邦科技股份有限公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告及其摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星 期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳新宙邦科技股份 有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总裁周达文先生、独立董事张晓凌先生、董事会秘书贺靖策先生、财务总监 黄瑶女士（如遇特 ...

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规 定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制的 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000 元，扣除发行的券 商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净额 1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的大华验字[2022]000673 号验证报告验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 20 ...

一、开展衍生品投资的必要性以及概述 二、衍生品投资基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展衍生品投资的可行性分析报告 1、合约期限：匹配实际业务需求 鉴于深圳新宙邦科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）境外 投资以及持续增长的海外业务，为防范汇率、利率波动对公司资产、负债以及盈 利水平造成不利影响，拟进行保值性衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以保值目的的衍生品投 资业务。该类业务主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务。公司禁止从事任何衍生 品投机套利行为。 4、其他说明：衍生品投资主要使用公司在金融机构的综合授信额度，到期 以本金互换或净额交割。公司不涉及使用募集资金进行衍生品投资。 三、衍生品投资的风险分析 1、市场风险 保值性衍生品投资合约标的利率或者汇率与到期日实际利率或汇率的差异 将产生投资损益，在衍生品合约有效期影响每一个会计期间直至衍生品合约投资 到期。 1 公司开展保值性衍生品投资的主要目的是降低汇率或 ...

公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董 事开展工作。公司独立董事勤勉履职，积极参与董事会决策，从股东利益、特别 是中小股东利益出发，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。 2024年独立董事出席了公司9次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，为完善 公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 自2010年上市以来，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）始 终高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资 者的切身利益。现将2024年度投资者保护工作情况报告如下： 一、重视股东回报，持续现金分红 公司财务长期保持稳健状况，从2009年至2023年，公司的营业收入、归母净 利润年复合增长率均超过20%，实现了经营业绩可持续、高质量的增长。公司高 度重视对投资者的合理投资回报，制定了《（2019年-2021年）股东回报规划》 《（2022年-2024年）股东回报规划》。公司严格按照《公司章程》制定的利润分 配政策进行稳定、可持续的现金分红。自2010年上市以来，已实施现金分红1 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对《深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、新宙邦 2024 年度内部控制评价结论 中信证券股份有限公司关于 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - ...

现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 决议决定于2025年4月15日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议室召 开2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开程 序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通 知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。本次监事会以现场方式参会监事1人， 以通讯方式参会监事2人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列 席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年年度报 告及其摘要》真实、 ...