中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 1 （二）保荐代表人：孟夏、刘永泽 （三）协办人：马融 （四）培训时间：2025 年 3 月 21 日 （五）培训地点：广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 （六）培训人员：孟夏、卢秉辰 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对深圳新宙邦科技股份 有限公司（以下简称"新宙邦"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、主要中层管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相关规定，对上市公司信息披露要求、上市公司董监高 职责及行为规范、控股股东及实际控制人的行为规范、上市公司募集资金监管规 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 深圳新宙邦科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 2024 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性 原则，结合当前实际情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施 主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将"荆门新宙邦年产 28.3 万吨锂电池材料项目"二期 103,000 吨锂电池电解液产能的预计可使用状态日期 延长至 2026 年 12 月 31 日。此次募投项目延期的原因及相关情况详见公司 2024 年 4 月 2 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 2024 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三 次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：新宙邦 保荐代表人姓名：孟夏 联系电话：021-20262077 保荐代表人姓名：刘永泽 联系电话：021-20262083 现场检查人员姓名：孟夏、卢秉辰 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 3 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4 ...

关于深圳新宙邦科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司2024年度内部控制自我评价报 告、2024年度内部控制审计报告，发行人有效 | | | 执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | 1 | （1）列席公司股东大会次数 | 1次，已审阅会议文件 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 2次，已审阅会议文件 | | ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 3 月 | 公司名称 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91440300736252008C | | 注册资本 | 753,883,446 元 | | 法定代表人 | 覃九三 | | 成立日期 | 年 月 日 2002 2 19 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 证券简称 | 新宙邦 | | 证券代码 | 300037.SZ | | 上市日期 | 2010 年 1 月 8 日 | | 注册地址 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路 9 号新宙邦科 | | | 技大厦（一照多址企业） | | 办公地址 | 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 | （一）尽职推荐阶段 一、发行人基本情况 保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行 人进行尽职调查，组织 ...

Core Viewpoint - The company faces challenges in 2024 due to intense competition in battery chemicals, a slowdown in the new energy industry, and increasing operational costs, leading to a projected decline in net profit despite a slight increase in revenue [1][2]. Revenue Breakdown - In 2024, the company's battery chemical business generated revenue of 5.116 billion yuan, a year-on-year increase of 1.24%, but profitability declined due to intensified competition and price drops [2] - The organic fluorine chemical business achieved revenue of 1.529 billion yuan, up 7.25%, supported by stable demand and ongoing capacity ramp-up [2] - The capacitor chemical business saw revenue of 766 million yuan, a significant increase of 21.91%, driven by demand from emerging industries [2] - The semiconductor chemical business reported revenue of 368 million yuan, an 18.35% increase, with strong growth in integrated circuit applications [2] Cost and Cash Flow Analysis - In 2024, the company's operating expenses as a percentage of revenue were 1.51% for sales, 4.89% for management, 5.01% for R&D, and 0.43% for finance, with mixed year-on-year changes [3] - The net cash flow from operating activities was 818 million yuan, a significant decline of 76.26% due to reduced bank acceptance bill discounts and extended accounts receivable periods [3] Market Dynamics - The average price of domestic electrolyte in 2024 was 19,936 yuan per ton, reflecting a year-on-year decrease of 41.43% [2] - Following 3M's decision to exit PFAS production by the end of 2025, the company is positioned to benefit from this market shift, leveraging its established fluorochemical industry chain [4] Profit Forecast - Revenue projections for 2025-2027 are 9.868 billion, 12.557 billion, and 15.099 billion yuan, with corresponding net profits of 1.152 billion, 1.541 billion, and 1.747 billion yuan, indicating a positive growth outlook [5]

宁德时代携手中国石化，启动换电万站新基建 近日，宁德时代与中国石化在北京签署合作框架协议。根据协议， 双方将全面深化长期战略合作关系，共同建设覆盖全国的换电生 态网络， 今年将建设不少于500座换电站，长期目标是扩展至10000座 。 弗迪电池22GWh项目获批 3月27日，仙居县人民政府发布 拟对建设项目环评文件作出审批意见的公示，其中包括 台州弗迪新能源动力电池项目。该项目 计划总投资 100.2亿 元，新建厂房及配套设施，购置配料、涂布、辊压、装配等生产设备，建设动力电池生产线及配套铝壳线、电解液线、 NMP 精馏系 统等，主要生产工艺涉及混料、涂布、焊接、烘烤、注液、化成、组装、 NMP 精馏回收等，项目建成后形成年产 22GWh 新能源汽车动力电 池的生产能力。 赣锋推出长续航全地形机器人电池 近日，赣锋旗下新余赣锋电子研发的智能全地形机器人电池解决方案正式推出，方案搭载赣锋在机器人动力技术领域的多项创新应用。赣锋机 器人电池采用高能量密度电芯，并具备7C高倍率放电能力，可持续放电3小时以上，续航里程达15km。在兼具能量密度和功率输出的同时， 亦可精准匹配四足机器人续航和动力需求。 瑞浦兰钧202 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company focuses on battery chemicals, including lithium-ion battery chemicals, supercapacitor chemicals, and sodium-ion battery chemicals, with significant market potential in power batteries, energy storage batteries, and consumer batteries [1] - As of December 2024, the company has established 10 production bases globally, enhancing customer service and loyalty [2] - The company emphasizes R&D innovation and collaboration to provide high-quality products and solutions, positioning itself competitively in the market [3] Group 2: Financial Performance and Stock Management - The company is currently executing a share repurchase plan, set to conclude by May 2025, with a maximum repurchase price of RMB 45 per share [9] - Concerns have been raised regarding the company's stock performance, with a noted lack of focus on capital market positioning compared to peers in the new energy sector [4] - The company has implemented a "market value management system" and conducted two rounds of stock repurchases to enhance shareholder value [10] Group 3: Future Growth and Industry Trends - The lithium battery business is expected to grow rapidly due to the continuous expansion of the supply chain and downstream applications [7] - The company aims to leverage opportunities in three key industries: new energy, electronic information and semiconductors, and fluorine chemicals, while addressing challenges such as market competition and raw material price fluctuations [12] - The company anticipates a growth forecast of approximately 20% to 30% for 2025, reflecting confidence in its operational stability and strategic initiatives [16] Group 4: Product Development and Technological Advancements - The company is exploring solid-state battery technologies, with small-scale supply already initiated, although market growth will take time [8] - The company is committed to increasing R&D investment and market development for high-value products, including solid-state battery materials and semiconductor chemicals [6] - The company has established strict management systems to mitigate bad debt risks, maintaining a low bad debt ratio [11]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册， 公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价 格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 197,000 万元。 发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。 1 （二）可转债上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宙邦转债"（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 ...