证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-012 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告， 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 27,708,514.29 元，母公司 2023 年 度实现税后净利润 123,335,745.50 元。按照《公司章程》的规定，母公司应提 取法定盈余公积 12,333,574.55 元，截止 2023 年 12 月 31 日，提取法定盈余公 积后的利润连同上年末的未分配利润，母公司可供股东分配利润为 603,271,725.39 元。 未分配利润结转下一年度。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公 司正常生产经营和稳定发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投 资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润 分配相关 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履 行职责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵智文，1966 年 3 月出生，博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。 曾任和融投资管理公司副总经理，主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托 投资公司国际证券业务部经理；中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银 行业务；参与了齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。赵智文先生拥有南开 大学经济学（国际金融专业）博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有 丰富的教学和金融管理经验，曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党 员和优秀教师奖等奖项，出版过《金融市场：利率与流量》和 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-011 星辉互动娱乐股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"星辉娱乐"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称"司农事务所"）为 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会 信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房 -2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会 计师 133 ...

本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身 的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、 提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 星辉互动娱乐股份有限公司 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘伟，1976 年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕 头大学商学院副教授，兼任祥鑫科技股份有限公司董事、东莞汇乐技术股份有限公司 独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事姚明安、赵智文、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事姚明安、赵智文、刘伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 星辉互动娱乐股份有限公司 星辉互动娱乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对司农事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为司农事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特 殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其 中审计业务收入为 9,349.4 ...

目录 报告说明 01 | 第一章 | 03 | 第二章 | 11 | 第三章 | 23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于星辉娱乐 | | 公司治理 | | 社会责任 | | | 公司简介 | 05 | 发展战略的实现 | 13 | 供应商、客户和消费者 | | | 年度荣誉 | 09 | 内控与合规 | 20 | 权益保护 | 25 | | | | 投资者关系 | 21 | 职工权益保护 | 28 | | | | | | 产业责任 | 30 | | | | 党建引领 | 22 | | | | | | | | 回馈社会 | 31 | | | 第四章 | 33 | | --- | --- | --- | | | 环境保护 | | | | 加强环境管理 | 35 | | 25 | 践行绿色办公 | 36 | | 28 | | | 第五章 37 展望未来 30 31 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 二、编制依据 本报告是公司根据《深 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字 [2024]23009350028 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一： 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 3 关于星辉互动娱乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字 [2024]23009350028 号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东： 附件:星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 广东司オ 普通合伙) 师事务所 中国注册会计师:张 腾 中国注册会计师:黄楚龙 100793888 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了星辉互动娱乐股份有 限公司（以下简称"星辉娱乐"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 26 日 出 具 了 司 农 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-007 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第六 次会议决议,决定于2024年5月24日下午3:00召开公司2023年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日下午3:00； 网络投票时间：2024年5月24日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间 为2024年5月24日9:15-15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年5月17日 1 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥302,205,055.92, a decrease of 6.00% compared to ¥321,494,068.02 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥96,740,009.42, representing a decline of 133.54% from -¥41,423,597.48 year-over-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.08, a decrease of 166.67% from -¥0.03 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 302.21 million, a decrease of 6.00% compared to the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -96.74 million, a decline of 133.54% year-on-year[20] - Net loss for Q1 2024 was CNY 96,976,556.58, compared to a net loss of CNY 41,556,664.52 in the same period last year[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 75.91%, amounting to ¥9,488,571.61 compared to ¥39,384,950.93 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 9,488,571.61, down from CNY 39,384,950.93 in the previous period[33] - The net cash flow from investment activities was -38,539,167.91, compared to -78,496,973.72 in the previous period, indicating an improvement of approximately 50.9%[34] - The net cash flow from financing activities improved significantly to 32,910,252.97 from 5,552,871.94, marking an increase of approximately 492.5%[34] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥6,287,106.56, a 129.93% improvement from -¥21,003,562.88 in the same period last year[9] - The cash inflow from financing activities totaled 404,896,631.94, up from 397,415,482.81, reflecting an increase of about 1.2%[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,211,199,914.78, down 2.53% from ¥4,320,330,724.14 at the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders decreased by 6.12%, totaling ¥1,815,880,215.84 compared to ¥1,934,177,026.29 at the end of the previous year[4] - Current liabilities increased slightly from CNY 1,599,764,690.42 to CNY 1,639,860,403.48, primarily due to higher short-term borrowings[27] - Non-current liabilities decreased from CNY 787,096,162.09 to CNY 756,466,469.05, indicating a reduction in long-term financial obligations[27] Business Segments - The company faced significant revenue decline in the football club business due to participation in lower-tier leagues, impacting overall revenue[20] - The gaming business revenue is expected to grow with the launch of new products, although it has not yet generated profit due to increased promotional expenses[20] - The company implemented cost control measures in the football club, but still faced losses due to revenue not covering operational costs[20] - The toy business experienced double growth in both revenue and profit compared to the previous year, aided by new product launches under official licenses from Audi and Ferrari[23] - The football club's revenue from broadcasting rights, sponsorship, and advertising significantly declined, leading to substantial losses despite cost control measures[24] Operational Changes - The company is focusing on technological upgrades and supply chain improvements for smart manufacturing in the toy sector[23] - The club implemented salary reductions for most first-team players and coaching staff to lower operational costs, with 12 youth academy players making the first-team roster[25] - The company plans to launch multiple IP products and mini-program games globally, leveraging a mix of self-publishing and channel revenue-sharing models[22] Miscellaneous - The company did not undergo an audit for the first quarter report[35] - The report was released by the board of directors on April 29, 2024[35]