一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2024 年8月29日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、 邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本 次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-028 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要。 监 事 会 二〇二四年八月三十日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假 ...

关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-029 星辉互动娱乐股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会 同意聘任孙琦先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 孙琦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 孙琦先生简历如下： 孙琦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 5 月出生，毕业于西安财经 学院会计学专业，本科学历，持有注册会计师资格证书，2024 年 8 月取得深圳证券 交易所董事会秘书资格证书。先后任职于国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所、 成都三利亚中瓷有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。2014 年 8 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-026 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、其他事项说明 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-025 星辉互动娱乐股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务总监代行 董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理、董事会秘书潘永祥先生递交的书面辞职报告，潘永祥先生因个人原因，申请 辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。 潘永祥先生原定任期为2023年6月1日至2026年5月31日。截至本公告披露日，潘 永祥先生未持有公司股份。潘永祥先生在担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责， 董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，潘永祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按 照规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，董事会指定公司董事、财务总 监孙琦先生代行董事会秘书职责。 联系电话：020-28123517 联系传真：020-28123521 电 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-024 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 2,709,100 股，占公司目前总股本的 0.22%，最高成交价为 3.80 元/股，最低成交价为 3.55 元/股，成交总金额为 10,029,853 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 1 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均 符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-023 星辉互动娱乐股份有限公司 关于皇家西班牙人足球俱乐部参加西班牙足球联赛结果的 公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（以下简称"西班牙人"或"俱乐 部"）目前已完成 2023-24 赛季西班牙足球乙级联赛（以下简称"西乙联赛"） 及升级附加赛所有比赛，现就相关情况公告如下： 一、比赛的基本情况 2023-24 赛季西乙联赛 42 轮比赛结束后，西班牙人最终排名西乙积分榜第 4 位，并获得参加升级附加赛的资格。北京时间 6 月 24 日，西班牙人在升级附 加赛决赛中战胜对手。根据西班牙足球联赛相关升降级规则，西班牙人成功晋级 西班牙足球甲级联赛（以下简称"西甲联赛"），下赛季将参加西甲联赛的比赛。 星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十四日 2 二、对上市公司的影响 根据欧洲足球协会联盟的相关规定，联盟将西甲联 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-022 星辉互动娱乐股份有限公司 关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，并于 2023 年 6 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的 议案》等向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日 和 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布 的相关公告。本次向特定对象发行股票方案的决议有效期限为 12 个月，自 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日（2023 年 6 月 14 日）起计算。 截至本公告披露日，本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效。 公司本次向特定对象发行股票方案的失效，不会对公司生产经营造成重大影响， 未来公司将根据经营发展需要及资金需求 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-021 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-019 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 25%[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,732,809,122.13, an increase of 7.90% compared to ¥1,605,936,337.27 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥27,708,514.29, a significant turnaround from a loss of ¥310,447,459.99 in 2022, representing an increase of 108.93%[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.02, compared to a loss of ¥0.25 per share in 2022, marking an improvement of 108.00%[28]. - The company reported a net profit margin of 15%, reflecting improved operational efficiency[21]. - Future guidance estimates revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[21]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥212,026,013.49 in 2023, up 5.69% from ¥200,617,564.46 in 2022[28]. - The company recorded non-recurring gains of ¥115,523,883.58 in 2023, compared to ¥7,316,369.59 in 2022, indicating a substantial increase in non-operating income[37]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates that the average revenue per user (ARPU) rose to RMB 150, an increase of 15% compared to the previous year[21]. - The total number of active users increased to 10 million, marking a 10% growth from the previous year[21]. - The company plans to expand its market presence by launching three new mobile games in 2024, targeting a 30% increase in user acquisition[21]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its portfolio, particularly in the mobile gaming sector[21]. - The company has developed a comprehensive game publishing system covering multiple regions, including mainland China, Hong Kong, Macau, Japan, South Korea, Southeast Asia, and Europe and the United States[56]. Research and Development - Research and development investments reached RMB 200 million, focusing on AI and VR technologies to enhance gaming experiences[21]. - The company aims to enhance its R&D capabilities through high-quality game development projects, aiming to improve profitability[121]. - The total R&D investment for 2023 was ¥95,964,543.34, representing 5.54% of operating revenue, a decrease from 5.89% in 2022[128]. - The number of R&D personnel decreased by 0.64% to 469 in 2023, with a notable increase in master's degree holders by 13.64% to 25[128]. - The company is focusing on enhancing R&D capabilities to improve profitability through new product lines and features[122]. Gaming Business Performance - The gaming business generated revenue of 494 million yuan, up 17.92% year-on-year, accounting for 28.52% of total revenue[60]. - The SLG strategy games maintained annual revenue close to 1 billion yuan, contributing significantly to covering fixed costs[62]. - The newly launched game "Battlefield No Boundaries" achieved over 100 million yuan in revenue within the first month of release[61]. - The self-developed pixel card game "Adventure Returns" attracted over 4 million new users after its launch in the second quarter of 2023[66]. - The gaming business's joint operation revenue increased by 44.41% to ¥456,482,947.75, compared to ¥316,112,103.28 in 2022[105]. Toy Business Performance - The company's toy business achieved a revenue of 387 million yuan, a year-on-year increase of 2.96%, accounting for 22.33% of total revenue; net profit reached 58.99 million yuan, up 405.06% year-on-year[71]. - The toy segment applied for 21 patents during the reporting period, including 5 invention patents, 6 utility model patents, and 10 design patents; as of the end of the reporting period, a total of 265 patents were obtained[71]. - The toy business generated revenue of 386,981,069.11, with a gross margin of 41.06%, showing a slight increase of 2.96% year-on-year[112]. - Toy business sales volume reached 5,340,690 units in 2023, up from 5,104,362 units in 2022, representing an increase of 4.63%[113]. Football Club Performance - The football club business generated revenue of 789 million yuan, an increase of 11.31% year-on-year, but incurred a net loss of 33.83 million yuan, although the loss was reduced by 147.45 million yuan compared to the previous year[76]. - The club's youth training system achieved notable success, with multiple championships in various youth competitions, enhancing the club's brand and talent pipeline[77]. - The club's global social media followers exceeded 8 million, with over 4 million on TikTok and a total of 30 million views on related short videos, ranking in the top ten of La Liga[79]. - The club has established a football academy in Wuhan, China, and is actively promoting the development of Chinese football talent[80]. Risk Management - The company faces risks from demand recovery not meeting expectations due to ongoing global inflation and economic downturn pressures, which could impact performance[152]. - Foreign exchange rate fluctuations pose risks to the company's overseas revenue, which is significantly impacted by the RMB's exchange rate against the USD[157]. - Trade barriers are increasing globally, prompting the company to accelerate technological advancements and strengthen quality control to mitigate market expansion risks[158]. - The company is managing risks from raw material price fluctuations by enhancing production management and monitoring material prices in real-time[156]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, with 3 independent directors, making up 43% of the board[165]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[169]. - The company has a complete and independent R&D, production, procurement, and sales system, ensuring operational independence from shareholders[171]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[169]. - The company is focused on strategic growth and stability following the recent leadership transitions[182].