证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-28 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权 益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案具体内容如 下：以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金 9,566,170.08 元（含税）。本年度 不送红股，不以资本公积转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，股本发生 变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 四、权益分派对象 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议 ...

天源迪科目前采用"双轮驱动"业务模式，软件开发业务毛利率为约为23%，ICT分销业务毛利率为 5.5%，达到行业平均水平。 公司供应链人工智能产品不仅应用于央企国企，并且已经在亚朵、旭阳等非央国企客户处应用。 人工成本过大是目前中国软件企业普遍存在的问题。公司通过划小管理加强成本管控，加强项目管理和 商务流程管控；重视员工学习与培养，提升员工综合能力；未来将继续通过技术创新和管理优化，进一 步提升企业运营效率和盈利能力。 迪易采产品主要服务于央国企的境内采购场景，截止目前客户没有使用数字人民币结算的需求。 公司2024年归母净利润2,320.30万元，较去年同期减少18.10%，主要原因为，公司计提商誉减值4,197万 元，主要是受子公司维恩贝特业绩下降的影响；收购金华威45%的股权第四季度并表增加归母净利润 2,089万元；两个事项合计影响归母净利润减少 2,108万元。 截至2025年4月18日收盘，天源迪科（300047）报收于11.94元，较上周的11.94元上涨0.0%。本周，天 源迪科4月14日盘中最高价报12.45元。4月16日盘中最低价报11.71元。天源迪科当前最新总市值76.15亿 元，在 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-24 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大 会已通过的决议，未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:00 网络投票时间：2025年4月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月18日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 25 层 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定 ...

2024 年度股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3991/FY/2025-425 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳 天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派武建设律师、 刘恬宁律师参加公司2024年度股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本 次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与前述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本 所及本所律师认为出 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-23 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4 月18日在公司会议室召开职工代表大会。 经参会职工代表认真讨论，一致同意选举代静女士（连任）担任公司第七届 监事会职工代表监事，并与公司2024年度股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。 代静女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表监 事的任职资格和条件。 特此公告！ 附件：职工代表监事简历 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 附件：职工代表监事简历 代静，女，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司 监事，监事任期为 2022 年 4 月-2025 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-25 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，公司已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向所 有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董 事 6 人，亲自出席会议董事共 6 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司全体董事一致同意，选举陈友先生为公司第七届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 陈友先生简历详见公司于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-27 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会和第七届监事会； 同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过 了选举董事长、审计委员会委员、监事会主席，及聘任公司高级管理人员的议案。 现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会及审计委员会委员组成情况 1、董事会 非独立董事：陈友（董事长）、杨文庆、谢立拓、陈鲁康 独立董事：梁金华、盛宝军 公司第七届董事会由以上 6 名董事组成，任期自 2024 年度股东大会选举通 过之日起至第七届董事会届满之日止。 上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审计委员会 召集 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-26 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 一次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，公司已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式 向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自出 席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定。经全体监事推举，本次会议由监事张媛女士召集并主持，与会监事 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司全体监事一致同意，选举张媛女士为公司第七届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 张媛女士简历详见公司于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company's total revenue for 2024 reached 8.157 billion yuan, a year-on-year increase of 23.8% [12] - The net profit attributable to the parent company for 2024 was 23.203 million yuan, a decrease of 18.1% compared to the previous year, primarily due to goodwill impairment of 41.97 million yuan [12] - The operating cash flow for 2024 was 369 million yuan, indicating an improvement in operational performance [24] Group 2: Business Strategy and Market Position - The company employs a "dual-wheel drive" business model, focusing on software development and ICT distribution, with software gross margin at approximately 23% and ICT distribution at 5.5% [3] - The company has established a strong presence in various sectors, including telecommunications, finance, and public security, with a leading market share in digital procurement for state-owned enterprises [7] - The company is committed to continuous innovation and has integrated AI applications into its services, enhancing operational efficiency [5] Group 3: Challenges and Future Outlook - The company faces significant challenges, including high labor costs and low gross margins, which are common issues in the Chinese software industry [2] - The impact of the US-China trade war has been minimal on the company's operations, but the overall market remains competitive and subject to rapid technological changes [10] - Future growth is expected to be driven by stable revenue from ICT products and ongoing efforts to reduce costs and improve efficiency [12] Group 4: Investor Relations and Market Perception - The company's stock price has seen a decline of 46%, raising concerns about management's effectiveness and market confidence [20] - There are no current plans for mergers or acquisitions, and the company emphasizes performance improvement as the best strategy for market value management [26] - The management team is focused on enhancing investor confidence through transparent communication and operational stability [25]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-22 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告已 于 2025 年 3 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年年报和经营情况，公司定 于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈友先生，全资子 公司深圳市金华威数码科技有限公司总经理李俊雄先生，公司副总经理谢立拓先 生、副总经理罗赞先生，独立董事陆克中先生，财务总监钱文胜先生，董事会秘 书陈秀琴女 ...