证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-031 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为本次 激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年5月31日为首次授予日，向 109名激励对象首次授予300万股限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 激励对象首次授予限制性股票的公告》。 公司董事王冠一、邓丽娟作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议 案回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。 本议案已经公司人力资源与薪酬委员会审议通过。 三、备查文件 特此公告。 2024年5月24日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会 第九次会议 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-032 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年5月24日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第八届监事会 第八次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，公司监事会于2024年5月31日以通讯方式召开了第八届监事会第八次会议， 本次会议为临时会议，监事会主席牛大为先生主持了本次会议，会议应参加表决 监事3人，实际参加表决监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序， 首次授予条件已成就，董事会确定的首次授予日符合 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-033 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福瑞股份"） 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案 修订稿）》"）的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 规定的限制性股票权益授予条件已经成就，根据2023年年度股东大会的授权，公 司于2024年5月31日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2024年5月21日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《激励计划（草案 修订稿）》及其摘要等相关议案，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 一类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 （二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授 ...

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》" 或"本次激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下: 1、列入《激励计划（草案修订稿）》首次授予激励对象名单的人员具备《公 司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激 励计划（草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒 或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为本 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-030 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者单独计票。 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15~15:00 期间任 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0521 第 0268 号 致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金证法意[2024]字 0521 第 0268 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中 华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区）截至本法律意见书出具之日现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京金诚同达律师事务所（以下简 称"本所"）接受内蒙古 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-028 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过《关于<2024年限制 性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公 司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《" 监管指南第1号》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-027 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公 司决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-012）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于公司拟聘的大华会计师事务所（特殊 普通合伙）近期收到中国证监会江苏监管局的行政处罚决定，被暂停从事证券服务业务 6 个月，根据相关法律法规规定，公司决定取消原 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-029 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开 第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于2024年4月25日召开的第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过《关于<2024年限制性 股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的 规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2024年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励 计划草案首次公开披露前6个月内（即2023年7月31日至2024年1 ...