| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议于 2023 年 11 月 9 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信融资的议案》 为满足业务发展需要，同意 2024 年度公司及合并报表范围内子（孙） ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券股份有限公司关于 （五）资金来源 民生证券保荐代表人通过审阅公司本次使用闲置自有资金进行现金管理相 关董事会决议、独立董事意见等文件，对公司及合并报表范围内子（孙）公司拟 使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，2024 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度 2024 年度公司及合并报表范围内子（孙）公 ...

| 公司董事会根据经营情况向银行等机构融资借款的金额为连续 12 个月累计计算 | 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶之间发生的任何关联交易均应提 | | --- | --- | | 不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且单项金额不超过最近一期经审计净资产 | 交董事会审议批准，经董事会审议通过后提交股东大会审议。 | | 的 20%。 | （四）公司股东大会授权董事会提供财务资助的权限为： | | （五）公司股东大会授权董事会资产抵押的权限为： | 审议批准除本章程第四十三条规定的提供财务资助行为之外的其他提供财务资 | | 由于公司自身生产经营需要向银行借款，董事会可以运用连续 12 个月内累计计 | 助行为。 | | 算不超过公司最近一期经审计净资产 30%，且单项金额不超过最近一期经审计净资产 | 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并作出决议。资 | | 20%资产进行抵押。 | 助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司且该控股子公司其他 | | （六）公司股东大会授权董事会提供担保的权限为： | 股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系汕头万顺包装材料有限责任公司整体变更以发起方式设立，公司在汕头市市场监 督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：914405007076475882。 第三条 公司于 2010 年 1月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,300 万股，于 2010 年 2 月 26 日在深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）上市。 | 第一章 总 则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 1 - | | 第三章 股 份 - 2 - | | 第一节 股份发行 - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - 2 - | | 第三节 股份转让 - 3 - | | 第四章 股东和股东大会 - 4 - ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2024 年度开展套期保值业务 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券保荐代表人通过审阅本次套期保值业务相关董事会决议、独立董 事意见等文件，对万顺新材拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。 二、开展套期保值业务的目的 （一）铝期货套期保值 江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）及其子（孙） 公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为减少原材料价格大幅波动给江苏中 基及其子（孙）公司经营带来的不利影响，江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝 期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和 持续性。 （二） ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于增资参股世优（北京）科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 9 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增资参股世优（北京） 科技有限公司的议案》，现就相关情况公告如下： 一、交易概述 （一）基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币 3,500 万 元增资参股世优（北京）科技有限公司（以下简称"世优科技"），认缴世 优（北京）科技有限公司新增注册资本人民币 118.0837 万元，增资参股 完成后，公司持股比例为 3.2619%。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 （三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简 ...

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议决定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事工作制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事工作制度 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司")的治理 结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《汕 头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 11 月 9 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值 业务的议案》，现就相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）铝期货套期保值 江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）及其子 （孙）公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为减少原材料价格大幅 波动给江苏中基及其子（孙）公司经营带来的不利影响，江苏中基及其子 （孙）公司拟开展铝期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险， 增强经营业绩的稳定性和持续性。 （二）外汇套期保值 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2024年度开展套期保值业务的可行性分析报告 为规避波动风险，保证主营业务健康、稳定增长，2024 年度江苏中基 新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）及其子（孙）公司拟 开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值投入保证金合计不超过人民 币 5,000 万元、外汇套期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000 万元。 公司对本次开展套期保值业务的可行性分析如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）铝期货套期保值 江苏中基及其子（孙）公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为 减少原材料价格大幅波动给江苏中基及其子（孙）公司经营带来的不利影 响，江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝期货套期保值业务，以有效管理 价格大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和持续性。 （二）外汇套期保值 江苏中基及其子（孙）公司营业收入中外销占比较大，为更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，江苏中基及其子（孙）公司 拟开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率大幅波动的风险，增强经营业 绩的稳定性和持续性。 二、开展套期保值业务的基本情况 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度 ...