| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2024 年 3 月 6 日（星期三） 下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议 由公司董事会召集、董事长 ...

根据《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会 决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股（不低于 2024 年第一 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.44 元/股和前 一交易日均价 4.64 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议于 2024 年 3 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话通 ...

关于向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 3 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格 的议案》，现就相关情况公告如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - （一）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （二）修正前转股价格：6.67 元/股 （三）修正后转股价格：6.20 元/股 （四）修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 7 日 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-008）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 一、召开本次会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人杜成城先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，杜成 城先生于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份 1,050,000 股，占公司总股本 888,801,658 股（指剔除 公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024 年 2 月 2 日公司股本 总数 910,006,187 股，回购股份 21,204,529 股）的 0.12%，并自愿承诺自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内不减持其持有的公司股份。现将相关情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （三）转股价格：6.67 元/股 （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股 价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中向 下修正的相关约定。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 债券代码：123012 证券简称：万顺转债 债券代码：123085 证券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240118 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称及 中信建投证券股份有限公司——许琳 人员姓名 中信建投（国际）金融控股有限公司——钱灏纯 时 间 2024 年1 月 18日 10:00-11:30 地 点 公司会议室 上市公司接待人 黄薇、杨时哲 员姓名 问：铝加工业务情况 答：铝加工业务是公司目前业务规模最大的一个板块，通过产业链并购及 增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一 体的铝加工产业链条。 1、铝箔： ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.67 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 ...

民生证券股份有限公司 4、培训对象：万顺新材控股股东、实际控制人、董事（独立董事及外部董 事除外）、监事、高级管理人员及中高层管理人员 5、培训内容：创业板上市公司规范运作相关制度 二、上市公司的配合情况 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份 有限公司（以下简称"万顺新材"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定 的要求，通过现场授课和发送学习资料自学相结合的方式对万顺新材相关人员进 行了 2023 年度持续督导培训，具体培训情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日 2、培训地点：万顺新材二楼会议室 3、培训人员：扶林、陈子 保荐代表人：扶林： 高强： 民生证券股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 2 本次培训得到了万顺新材及培训对象的积极配合，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 通过本次培训，万顺新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及中高 ...

民生证券股份有限公司 | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 6 | √ | | --- | --- | | 门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 | √ | | 的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 | √ | | 质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 | √ | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 | √ | | 一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 | √ | | 提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 | √ | | 提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交 ...