| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债 券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民 币 100 元的可转换 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们 作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2023 年 12 月 6 日第六届董事会第十次会议审议的相关议案进行了 审阅，现发表独立意见如下： 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审核，独立董事认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于 提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流 动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股 东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审核，独立董事认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高 资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的 利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，对公司及其 ...

关于汕头万顺新材集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司向特定投资者 发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金 总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金 净额为人民币 1,560,136,487.39 元。以上募集资金到 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （六）万顺转 2 本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 8 日，凡在 2023 年 12 月 8 日（含）前买入并持有万顺转 2 的投资者享有本次派发的利息。 2023 年 12 月 8 日卖出万顺转 2 的投资者不享有本次派发的利息。 （七）下一年度的票面利率：1.50% 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）万顺转 2（债券代码：123085）将于 2023 年 12 月 11 日按面值 支付第三年利息，每 10 张万顺转 2（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元 （含税）。 （二）债权登记日：2023 年 12 月 8 日 （三）本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 29 日 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》： 同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金 不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之 日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募 集资金专户。具体详见中国证监会指定信息披露网站。 截至 2023 年 11 月 28 日（暂时补充流动资金到期日为 2023 年 12 月 28 日），公司已将暂时补充流动资金人民币 50,000 万元全部归还至公司募 集资金专 ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召 开本次股东大会的通知。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 29 日 14:30 在公司会议室召开，董 事长杜成城先生主持会议。 本次股东大会的网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票的时间： 2023 年 11 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。（ ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 29 日 9:15—9：25，9：30— 11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 29 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召 开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事杜继兴先 生因工作原因未出席本次会议，其余董事、监事、公司聘请的见证 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-077）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 出具决议。 2023 年 11 月 9 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下： 一、现金管理基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下， 2024 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理。 （二）投资额度 2024 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金额 度不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。上述额度含尚未履行完毕的 现金管理合同在内。上述额度在 20 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 本次提供担保后，公司及合并报表范围内子（孙）公司提供担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 11 月 9 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预 计的议案》，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下， 2024 年度公司 及合并报表范围内子（孙）公司拟在合并报表范围内提供担保，担保额度 总金额不超过人民币666,000万元（其中，为资产负债率低于70%的子（孙） 公司提供担保额 ...