证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团""公司"）近日与 广发银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"广发银行肇庆分行"）续签了《最 高额保证合同》，就全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"） 近日与广发银行肇庆分行续签的《额度贷款合同》及其修订或补充中约定的最高 债权额提供连带责任保证，所担保的债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元， 保证期间为债务人履行债务期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股 东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定 的代理 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-033 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为控股子公司天龙精细化工银行贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团""公司"）近日与 珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"华润银行肇庆分行"）签署《最 高额保证合同》，约定公司为在 2024 年 6 月 5 日至 2027 年 6 月 5 日期间华润银 行肇庆分行对公司之控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称"天龙精 细化工"）享有的债权，提供最高额保证担保。担保的主债权本金最高额为人民 币 475 万元，保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-032 广东天龙科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为了保持子公司在媒体端的信用额度和付款账期，提升子公司的资金使 用效率，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司""天龙集团"）与 天津巨量引擎信息技术有限公司（以下简称"巨量引擎"）签署了《保证合同》 （以下简称"保证合同 1"），就公司全资子公司北京品众互动网络营销技术有 限公司（以下简称"北京品众"）、杭州品众互动商务服务有限公司（以下简称 "杭州品众"）与巨量引擎所签署的《电商营销服务商数据推广商务合作协议》 及《补充协议》项下应向巨量引擎支付的数据推广费用提供不可撤销的连带责任 保证担保，保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。 2、基于北京品众与巨量引擎签署的《巨量引擎代理商数据推广商务合作协 议》《巨量本地推代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务商数据推广商 务合作协议》项下所开展的具体业务，为了提升子公司的资金使用效率，北京品 众、巨量引擎与海南字跳商业 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-031 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年年度 股东大会通知的公告》于2024年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月14日，现场会议于2024年 5月21日（星期二）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0282 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-030 广东天龙科技集团股份有限公司 关于接受子公司担保及子公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司""天龙集团"）之控股 子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称"天龙精细化工"）近日与交通银 行股份有限公司肇庆分行（以下简称"交通银行肇庆分行"）签署了《抵押合同》， 对债务人在 2023 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同提供抵 押担保，被担保的债务人为天龙集团、公司之全资子公司广东天龙油墨有限公司 （以下简称"广东天龙"）及天龙精细化工，抵押担保的最高债权额为 2,750 万 元。 二、担保额度的审批 1 三、相关担保额度的使用说明 根据公司、天龙精细化工、广东天龙与交通银行签署的系列合同，交通银行 对天龙集团的授信额度为 9,000 万元，对广东天龙的授信额度为 1,000 万元，对 天龙精细化工的授信额度为 1,000 万元。对上述授信额度内的贷款 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-026 广东天龙科技集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期和以前期间的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）变更相应的会 计政策，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或 者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。有关会计政策变更的具体情况如下： 1 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及 合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流 量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。 一、2023 年度经营成果： 6、资产处置收益本期数为 972,351.11 元，较上年同期增加 23.91%，主要系本公司下属 子公司使用权资产处置形成的收益增加所致 7、营业外收入本期数为 7,260,375.67 元，比上年同期增加 65.23%，主要系本期本公司 下属子公司清算注销时处置无须返还的合同负债所致； 8、营业外支出本期数为 3,302,448.88 元，比上年同期增加 153.55%，主要系本期本公 司下属子公司处置固定资产损失增加及违约金支出增加所致。 单位：元 | 项目名称 | 年 2023 | 年 2022 | 增加额 | 增长比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 8,70 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 1,361.67 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负 债表未分配利润余额为-51,087.92 万元，母公司资产负债表未分配利润余额为- 101,351.53 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟对公司 2023 年度的财 务报告发表标准的无保留意见。 根据《公司章程》第一百五十五条第一款第（三）项的相关规定，公司实施 现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机 ...

广东天龙科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...