广东天龙科技集团股份有限公司 3、交易方式：子公司开展的远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用 的结算货币，交易对手方为经国家有关政府部门批准、具有外汇远期结售汇业务 经营资质、经营稳健且资信良好的银行等国内金融机构。 4、交易期限：上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有 效期内额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员） 审批远期结售汇方案，签署相关协议及文件。 5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 随着子公司外贸业务的拓展，外汇收支规模相应增长，汇率波动使得外币结 算的货款结汇购汇存在一定的风险敞口。为了规避和防范汇率波动风险，减少汇 兑损失，合理降低财务费用，子公司拟根据具体业务情况，适度开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务。子公司开展的远期结售汇业务与日常经营需求紧密相 关，是基于外币收支等业务开展。 二、远期结售汇业务概况 1、主要涉及币种 子公司拟开展的远期结售汇业务只限于公司日常经营过程中所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元。 2、交易金额 子公司拟 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-013 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召 集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事和董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于广东天龙继续开展套期保值业务的议案》 因审批期限即将届满，为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影 响，公司同意全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"）继续 有计划地开展原材料相 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 受全球经济及政治局势变化影响，原油价格波动较大，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）油墨板块的主要原材料价格与国际市场原油价 格存在较高相关性。为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影响，公 司同意全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"）继续有计划 地开展原材料相关的套期保值业务，尽可能地规避价格波动带来的风险。 二、套期保值业务概况 1、主要涉及品种 子公司开展的套期保值业务只限于公司日常经营过程中所使用的原材料。 2、交易金额 广东天龙开展的套期保值业务额度为 3,000 万元，即在任一时点最高合约价 值不超过 3,000 万元；额度使用自第六届董事会第二十次会议决议通过之日起 12 个月内，可以在期限内循环滚动使用。 3、交易方式：广东天龙开展的套期保值业务仅限于与生产经营相关的原材 料，与现货需要管理的风险敞口相匹配，并存在风险对冲的经济关系。交易工具 为标准化期货合约或期权合约，本次交易以套期保值为目的，不进行投机交易。 广东天龙开展的套期保值业务的交易场所为经监管机构批 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-014 广东天龙科技集团股份有限公司 关于广东天龙继续开展套期保值业务以及 子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影响，广东天龙科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东天龙油墨有限公司（以 下简称"广东天龙"）将继续有计划地开展原材料相关的套期保值业务，套期保 值业务规模为不超过 3,000 万元。广东天龙开展的套期保值业务仅限于与生产经 营相关的原材料，交易工具为标准化期货合约或期权合约，交易场所为经监管机 构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 2、为了规避和防范汇率波动风险，减少汇兑损失，子公司基于实际业务开 展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为 1,150 万美元（或其他等值外 币）。子公司开展的远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用的结算货币， 交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机 构。 3、审议程序：公司于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东冯毅先生的通知，获悉其所持有的部分本公司股份办理了解除质押并重新质押 登记手续，具体事项如下： 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-011 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告 4、股东股份累计质押的情况 一、股东股份解除质押并重新质押的基本情况 | | | | | | | | 本次解 除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | | | | | 占该股 | 解除质 | | | 股股东或 | 本次解除 | 质押登 | 质押登 | | | 东及其 | 押股数 | | 股东姓名 | 第一大股 | 质押股数 | | 记解除 | | 质权人 | | 占公司 | | | 东及其一 | （股） | 记日 | 日 | | | 一致行 | 总股本 | | | 致行动人 | | | | | ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-012 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）与平 安银行股份有限公司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分行"）签署了《最高 额保证担保合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公 司（以下简称"北京品众"）与平安银行深圳分行签署的《综合授信额度合同》 项下发生的债权提供最高额连带责任保证。以上债权的最高本金余额为人民币 5,000 万元整，保证期间为债务履行期届满之日后三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0078 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-010 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 公司2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年2月23日，现场会议于 2024年3月1日（星期五）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司办公楼四楼 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 3月1日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2024年3月1日上午9:15 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-008 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）及公 司之二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称"北京吉狮"） 分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北京分行"） 签署了《最高额保证合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技 术有限公司（以下简称"北京品众"）与浦发银行北京分行签署的《融资额度协 议》项下办理的各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，主债权本金 余额最高不超过人民币 5,000 万元，保证期间为债务履行期届满之日后三年止。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 章 程 广东肇庆 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | 总经理 | 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | ...