广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 单位：人民币万元 | 序号 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前已 | 担保额度 | 担保额度占公 司最近一期经 | | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | | 使用的担保 | | | | | | | | 例 | 负债率 | 额度 | 预计 | 审计归母净资 | | 担保 | | | | | (2023/9/30) | | | 产比例 | | | | 1 | 北京品众创新互动 信息技术有限公司 | 100% | 34.38% | 0 | 0 | | 0.00% | 否 | | 2 | 北京吉狮互动网络 营销技术有限公司 | 100% | 57.37% | 8,600 | 9,500 | | 6.16% | 否 | 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-003 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会议事规则 广东肇庆 二〇二四年一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 董事会专门委员会 | 6 | | 第四章 董事会的议案 | 9 | | 第五章 董事会会议的召集和通知 11 | | | 第六章 董事会会议的议事和表决 | 13 | | 第七章 董事会会议记录及决议 | 17 | | 第八章 决议的公告与执行 | 18 | | 第九章 议事规则的修改 | 18 | | 第十章 附则 | 19 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东天龙科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、 法规规定和《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《广东天龙科技集团股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼 任董事会秘书。 （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道 ...

1 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-005 广东天龙科技集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作 细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于 修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则> 的议案》。为了进一步促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月）、《上 市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月）、《深 圳证券 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-004 广东天龙科技集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，因前期 12.13 亿元的 担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟继续对子公司提 供 12.13 亿元的担保额度（包括银行融资担保和业务担保），担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之 日起一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、本次对外担保额度情况 根据子公司实际经营情况和资金需求，公司拟对以下全资子公司和控股子公 司提供总计不超过人民币 12.13 亿元的担保额度，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 序 | | 担保方 | 被担保方最 | 近一期资产 | 截至目前已 | | 担保额度 | | 担保额度占公 司 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-006 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规 则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决议，定于 2024 年 3 月 1 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中两名独立董事，主任委员（召集人）为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东天龙科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司 股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第 1 页 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为了促进广东天龙科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范 运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...