广东天龙科技集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 内部控制自我评价报告 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东天龙科技集团股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位董事/各位股东、股东代表： 2023 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则，以及《公司章程》和《监 事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责，依法独立行使行律、法规所赋予的职权，对公 司重大决策、经济运行情况及董事和高级管理人员履行其职权情况等进行监督， 推动公司的规范运作和健康发展，切实维护公司、全体股东及员工的合法权益， 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事补选情况 因监事会人员变动，成员低于法定人数，经公司职工代表大会选举，补选了 王彦婷女士为第六届监事会职工代表监事，其任期自 2023 年 10 月 31 日起，后 续任期与第六届监事会一致。 二、监事会会议的召开及审议情 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-024 广东天龙科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘要，《2023 年年度报告摘要》并于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和 《上海证券报》。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，公司就 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 广东天龙科技集团股 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 广东天龙科技集团股份有限公司 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 津法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，我作为 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，踏实、勤勉履行 职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审核公司提交的各项议案， 对公司重大事项审慎发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地履行了 独立董事的职责。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人宋铁波，2019 年 7 月起任公司独立董事，公司薪酬与考核委员会委员 召集人、提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，同时是华南理 工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，兼任广州珠江啤酒股份有 限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事。长期专注于企业战略管 理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。 本人在担任公司独立董事期间，能够胜任独立董 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-028 广东天龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分别 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜 女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李映照） 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规以 及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，我作为广东天龙科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 为维护公司和投资者的利益忠实地履行了独立董事的职责。现将本人 2023 年度 任职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李映照，现任公司独立董事，审计委员会召集人、战略委员会委员、薪 酬与考核委员会委员、提名委员会委员。原华南理工大学工商管理学院会计学教 授、研究生导师，2023 年退休。现兼任江西格林偱环股份有限公司、中国广电广 州网络股份有限公司、盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事。 广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 本人在担任公司独立董事期间，能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,871,586,537.04, a decrease of 21.80% compared to ¥2,393,458,458.81 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,204,417.23, down 37.08% from ¥20,985,109.34 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,609,952.87, a decrease of 17.05% compared to ¥13,995,741.89 in the previous year[4] - Operating revenue for the current period was ¥1,871,586,537.04, down 21.8% from ¥2,393,458,458.81 in the previous period[21] - Net profit for the current period was ¥16,581,811.83, a decline of 26.4% compared to ¥22,448,416.94 from the previous period[22] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0174 from ¥0.0279, reflecting a drop of 37.5%[23] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.52% to ¥3,012,838,617.31 from ¥2,910,430,360.05 at the end of the previous year[4] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 3,012,838,617.31, an increase from CNY 2,910,430,360.05 at the beginning of the period[15] - Total assets increased to ¥3,012,838,617.31 from ¥2,910,430,360.05, representing a growth of approximately 3.5%[18] - Total liabilities rose to ¥1,345,647,478.78 from ¥1,260,626,391.52, an increase of about 6.7%[19] - The company's total equity increased to ¥1,667,191,138.53 from ¥1,649,803,968.53, a growth of approximately 1.1%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a slight improvement, with a net cash outflow of ¥32,123,211.76, compared to ¥32,319,848.48 in the same period last year, a change of 0.61%[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -32,123,211.76, slightly improved from -32,319,848.48 in the previous period[26] - Total cash inflow from financing activities was 143,278,458.86, down from 162,902,478.32 in the previous period, with cash outflow totaling 97,767,385.57[27] - The net cash flow from financing activities increased to 45,511,073.29 compared to 38,062,413.22 in the previous period[27] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 149,656,034.14, an increase from 89,036,961.67 in the previous period[27] - The cash inflow from investment activities was 663,577.00, while cash outflow totaled 39,682,753.79, resulting in a net cash flow of -39,019,176.79[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,610[8] - The largest shareholder, Feng Yi, holds 22.51% of the shares, with 170,724,933 shares, of which 128,043,700 are pledged[8] - The company reported a total of 133,277,875 restricted shares at the end of the period, with 974,250 shares released during the quarter[13] Investments and Expenses - The company invested CNY 20 million in Hunan Jinziyu New Materials Technology Co., acquiring a 9.09% stake, which aligns with its fine chemical product strategy[14] - Research and development expenses increased to ¥8,080,598.14 from ¥6,338,080.12, marking a rise of about 27.5%[22] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥5,703,608.67 from ¥10,522,154.26, a reduction of about 45.1%[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.84% from 1.35% year-on-year, a decline of 0.51%[4] - Cash received from sales was ¥1,897,008,505.28, down 21.8% from ¥2,426,410,284.14 in the previous period[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 162,142,527.84 from CNY 186,720,397.27, reflecting a decline of approximately 13.2%[16] - Accounts receivable increased to CNY 1,643,208,852.48, up from CNY 1,582,020,488.90, indicating a growth of about 3.9%[16] - Inventory slightly decreased to CNY 269,747,423.05 from CNY 270,123,689.49, a reduction of about 0.14%[17] - The total current assets reached CNY 2,578,272,522.56, compared to CNY 2,502,167,349.74 at the beginning of the period, reflecting an increase of approximately 3.0%[17] - Non-current assets totaled CNY 434,566,094.75, up from CNY 408,263,010.31, marking an increase of approximately 6.5%[17] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report[28]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-017 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会 议由董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式经全体董事审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉其摘要的议案》 董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 经认真审议，与会董事一致认为：《公司 2023 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011007655 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"还 报告编码:京2 a a p o o o o o o o o on the manage of the manage of the manage of the manage of the manage of the seen of the seen of the seen the seen and the seen and the man and of the an on o on o on of the see of the see the see the see the see the see the see the see the see the see the see the see the see the see th ...

2023 年度董事会工作报告 各位董事/各位股东、股东代表： 2023 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标， 积极推动公司各项业务进程，确保了公司健康、持续、稳定的发展。 一、2023 年度经营概述和业务回顾 2023 年，是公司成立的第三十个年头，也是经营结构性调整的一年。2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,361.67 万元，较上年同期下降 86.76%，主要是因为本报告期信用减值损失及商誉减值损失较上年同期增加所致。 结合互联网营销板块下游客户应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化 的情况，公司遵循谨慎性原则，对应收款项、存货、商誉等资产计提减值，合计 发生减值损失 1.21 亿元。面对经营环境的多重变化，公司上下秉持"难中有为、 稳中有进"的发展思路，保持战略定 ...