北京数码视讯科技股份有限公司 章程修订对照表 北京数码视讯科技股份有限公司 章程修订对照表 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改， 具体修改如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司董事长或总经理为公司 | | | 人。 | 的法定代表人。 | | 2 | 第四十七条 …… | 第四十七条 …… | | | （一）董事人数不足6名时； | （一）董事人数不足《公司法》规 | | | | 定人数或者本章程所定人数的2/3； | | 3 | 第一百四十条 公司设总经理1名，由 董事会聘任或解聘。 | 第一百四十条 公司设总经理1名， | | | 公司设副总经理四名，由董事 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-003 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 《数码视讯 2023 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届董事会 第十次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向全体 董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《 ...

北京数视讯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京数视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及其附注已经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。公司 2023 年度财务决算报告如下： | 资 产 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 2,007,262,566.96 | 2,238,882,673.70 | -10.35% | | 交易性金融资产 | 203,028,735.08 | 34,889,212.40 | 481.92% | | 应收票据 | 11,723,610.30 | 18,369,051.39 | -36.18% | | 应收账款 | 190,136,067.89 | 353,332,633.72 | -46.19% | | 应收款 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-002 上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括首次公 开发行股票及资本公积金转增股本部分）。 股 东 名 称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数（股） 占总股本 比例 （%） 股数（股） 占总股本 比例 （%） 合计持有股份 200,278,518 14.0445% 191,478,518 13.3994% 其中：无限售条件股份 44,247,230 3.1028% 47,869,630 3.3498% 二、股东本次减持前后持股情况 北京数码视讯科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人股份减持计划期限届满 暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 5 日披露 了《关于公司控股股东及实际控制人计划减持少部分股份的预披露公告》（公告 编号：2023-037），控股股东及实际控制人郑海涛先生计划以集中竞价和大宗交 易的方式减持公司股份不超过 14,290,000 ...

上市公司名称：北京数码视讯科技股份有限公司 股票简称：数码视讯 股票代码：300079 北京数码视讯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：郑海涛 通讯地址： 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 3 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》 及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人 在北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数码视讯"）中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在数码视讯拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-049 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 郑海涛 | | | | 住所 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 | | | | 权益变动时间 | 2022年10月27日-2023年12月13日 | | | | 股票简称 | 数码视讯 | 股票代码 | 300079 | 北京数码视讯科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人股份减持比例达到 1%的公告 公司控股股东及实际控制人郑海涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2022 年 9 月 3 日披露 了《关于公司控股股东及实际控制人计划减持少部分股份的预披露公告》（公告 编号：2022-027），于 2023 年 2 月 7 日披露了《关于公司控股股东及实际控制 人股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2023-001），郑海涛先生的上述 股 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-048 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日星期一下午 1:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电 话 ( T e l ) : 8 6 - 1 0 - 6 5 2 1 9 6 9 6 传 真 ( F a x ) : 8 6 - 1 0 - 8 8 3 8 1 8 6 9 二○二三年十一月 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决 结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及 议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会合法性之目的使用，不得用于其它任何 目的或用途。 2 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京数码视讯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-045 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 151,171,564.33 | -33.39% | 528,114,770.09 | -20.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14, ...

北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-044 北京数码视讯科技股份有限公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 ...