证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-089 河南易成新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日、 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订＜公司 章程＞的公告》（公告编号：2024-051）。 近日，公司已完成上述工商信息变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了由开封市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更后营业执照的基本信息 公告如下： 企业名称：河南易成新能源股份有限公司 统一社会信用代码：914102002681294387 注册资本：1,873,380,436 元 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年七月二日 2 企业类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1997 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-088 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南易成新能 供应链管理有限公司（曾用名"平顶山天厚新材料有限公司"）、开封天道新材料 有限公司（曾用名"禹州市天道新能源材料有限公司"）因经营发展需要，对公司 名称、法定代表人、企业住所、营业范围进行变更，并于近日完成了工商变更登 记手续及《公司章程》备案，取得市场监督管理部门换发的营业执照。变更后的 《营业执照》相关登记信息公告如下： 二、企业名称：开封天道新材料有限公司 统一社会信用代码：91411081MA9KDM4N6H 一、企业名称：河南易成新能供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91410423MA9KDUBH3E 注册资本：壹亿圆整 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2021 年 11 月 04 日 法定代表人：张鑫营 企业住所：河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路 9-3 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-084 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司 华沐通途少数股东 40%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化股权结构，提高运营效率，河南易成新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金 太阳"）拟收购其控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称"华 沐通途"）少数股东所持 40%的股权，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，实 缴部分以评估价值进行收购，认缴部分以 0 元进行收购。收购完成后，华沐通途 成为中原金太阳全资子公司。现将具体情况公告如下： 一、交易概述 中原金太阳拟以不超过 3,346.17 万元，收购华沐通途少数股东河南建设投 资集团有限公司所持 30%股权，河南联融新能源科技有限公司所持 10%股权，合 计 40%股权。其中，拟支付河南建设投资集团有限公司不超过 2,791.47 万元， 拟支付河南联融新能源科技有限公司不超过 554.70 万元。收 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-086 河南易成新能源股份有限公司 关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司 开展流资贷款业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 为降低公司融资业务综合成本，补充流动资金，满足日常业务资金需求，河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国平煤神马集团财务有 限责任公司（以下简称"集团财务公司"）开展流资贷款业务，贷款金额不超过 15,000 万元，综合利率不超过 4.5%，期限 2 年。 （二）关联关系介绍 三、对财务公司的风险评估 公司 2024 年 4 月 11 日第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于中国平 煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告》中指出：财务公司具有合法有 效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制 制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》 的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评 价，未发现财务公司的风险 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-087 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 4 日 （星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 27 日（星期四） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2024 ...

关于为控股孙公司开封时代银行贷款业务提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司开封 时代新能源科技有限公司（以下简称"开封时代"）全钒液流储能电池项目运营 资金需求，开封时代拟向兴业银行平顶山分行借款 1,000 万元，公司为上述 1,000 万元银行贷款业务提供全额连带责任保证担保，具体情况如下： | 与公司 业务 被担保方 | 债权人 | 贷款金额 | 贷款 | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的关系 类型 | | (人民币) | 期限 | | 说明 | | 公司全资子公司开 银行 开封时代新能源 封平煤新型炭材料 | 兴 业 银行 平 顶 山分 | 1,000 万元 | 1 | 年 | 无 | | 科技有限公司 科技有限公司的控 | | | | | | | 股子公司 | 行 | | | | | | 贷款 | | | | | | 二、被担保人基本情况 公司名称：开封时代新能源科技有限公司 证券 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-081 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2024 年 6 月 18 日上午 10:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》 经审核，董事会认为：为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治 理结构，更好地发挥公司董 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-082 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 18 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审核，监事会认为：根据公司工作需要，同意选举江泳先生为公司第六届 监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-083 河南易成新能源股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 游鹏飞先生简历 截止本公告日，王健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。王健先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王 健先生担任公司董事期间为公司改革发展做出的贡献表示最衷心的感谢! 2024 年 6 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选 非独立董事的议案》，同意补选游鹏飞先生为公司第六届董事会董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（游鹏飞先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年六月十八日 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事王健先生的书面辞职报告，王健先生因工作调整，申请辞去其担任的公司董事 职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，王健先生的辞职不会导致公司董事会人数低 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-080 河南易成新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）拟向 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）或其 控制的企业出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"标的"或"平 煤隆基"）80.20%的全部股权（出售同时将平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有 限公司的 100%股权转让于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有河 南平煤隆基光伏材料有限公司股权）。本次交易完成后，平煤隆基将不再纳入公司 合并报表范围，本次交易以现金支付，不涉及发行股份。 2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易的对方为公司控股股东中国平煤神马或其 控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关 ...