证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2025-052 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：董事长夏军先生。 会议召开方式：现场投票结合网络投票。 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 现场会议地点：深 ...

致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《规则》")、《广东创 世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的规 定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东会，出具本法律意见书。 深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所 律师仅 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-055 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 3．特别风险提示：乔那科其他股东提供了同比例、同条件财务资助，乔那 科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供担保，担保范围包括但不限于 财务资助的本息、违约金及实现债权费用。创世纪投资（深圳）本次为乔那科提 供财务资助不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1．为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世纪投资（深圳）拟 为其参股20%的公司乔那科提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务 开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 1 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等规定不得提供财务资助的情形。 2．本次财务资助金额不超过1,000万元人民币，以 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00 召开 2025 年度第三次 临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-056 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 4 日（星 期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-054 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十二次会议于2025年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年5月13日以电子邮件等方式向监事会成员发 出。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，其中，监事会主席张博先生因 个人时间安排原因无法亲自出席会议，委托监事何亚飞先生代为出席会议，监事 刘洵先生以通讯表决的方式参加会议。本次会议由过半数监事共同推举监事何亚 飞先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东会审议。 三、备查文件 1、 公司第六届监事会第二十 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-053 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议于2025年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于2025年5月13日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事 6名，其中，董事蔡万峰先生、独立董事周台先生以通讯表决的方式参加会议。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开 程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 经公司2024年度股东会审议，公司增选罗育银先生为第六届董事会董事。根 据《公司章程》规定，公司可以设副董事长一名。为提升公 ...

Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a net cash flow from operating activities of 25,607.26 million, a 233.18% increase year-on-year [2] - For the full year 2024, the company reported a revenue of 460,530.74 million, a 30.49% increase, and a net profit of 23,728.74 million, up 22.00% [4] - In Q1 2025, revenue reached 104,794.16 million, reflecting a 22.37% year-on-year growth, with a net profit of 9,825.88 million, up 66.51% [5] Market Position and Strategy - The company focuses on high-end intelligent equipment solutions, targeting sectors like 3C, new energy vehicles, and emerging industries such as artificial intelligence and humanoid robots [3][4] - The company aims to enhance its market share in the 3C sector, where it leads in market share for drilling and milling centers [11] - The company plans to expand its product line to include more high-margin products, particularly in the five-axis and large high-end machining centers [5] Product Development and Innovation - The company is committed to deepening its technological innovation strategy, increasing R&D investment in new products and core components [3] - It has launched several high-end products, including five-axis machining centers, which have seen significant sales growth [11][13] - The company is actively pursuing partnerships in the humanoid robot sector, focusing on customized products for specific market needs [6][12] Future Outlook - The company anticipates continued growth driven by the recovery in the 3C industry and the expansion of the new energy vehicle market [3][4] - It is exploring overseas markets, particularly in Southeast Asia, Europe, and Latin America, to support global business development [3] - The company is optimistic about the future of the machine tool industry, driven by domestic manufacturing upgrades and increasing demand for high-precision equipment [8][10] Shareholder Engagement and Value Management - As of April 30, 2025, the company has repurchased 14,575,500 shares, accounting for 0.88% of total shares, with a total expenditure of 100,037,148.00 [15][16] - The company is developing a long-term value management plan to enhance shareholder returns and address market perceptions [17]

Core Viewpoint - The company is experiencing strong demand growth in emerging economic sectors such as consumer electronics, new energy, and humanoid robots, leading to a saturated order book and good capacity utilization [1] Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 4.605 billion yuan, a year-on-year increase of 30.49% - The net profit attributable to shareholders reached 237 million yuan, up 22.00% - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 202 million yuan, showing a significant increase of 212.32% [1] Business Overview - The company's main business involves the research, production, and sales of CNC machine tools, which are essential for modern industrial development and widely used in various sectors including consumer electronics, 5G communication, semiconductors, and new energy vehicles [1] - The CNC machine tool industry in China is recovering due to accelerated manufacturing transformation, replacement demand, and import substitution [1] Emerging Market Focus - The company is closely monitoring trends in the humanoid robot sector and has established partnerships with clients and component manufacturers in this field [2] - The current contribution of the humanoid robot business to overall sales is relatively small, but it is in the expansion phase [2] Product Development and Innovation - To meet the precision processing needs of humanoid robot components, the company has customized and upgraded existing machining centers and launched several tailored products, resulting in rapid revenue growth from these products [2] Quarterly Performance - In Q1, the company reported operating revenue of 1.048 billion yuan, a year-on-year increase of 22.37% - Net profit for the quarter was approximately 98.26 million yuan, up 66.51% [3] - The growth was attributed to the recovery in the consumer electronics sector and increased orders for high-end products [3] Cash Flow and Accounts Receivable - The company reported a net cash flow from operating activities of 256.07 million yuan, a significant increase of 233.18% year-on-year [3] - The company aims to enhance accounts receivable management in 2025 to improve cash collection efficiency [3] Strategic Development - The company is focusing on a dual growth model of "internal growth and external development" and has established a dedicated investment department for industry chain investments [4] - Investments have been made in several companies within high-end CNC machine tools, intelligent control systems, and precision stamping molds, which possess significant advantages in advanced technologies [4]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-051 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟以竞价方式转让全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状 况的最终影响尚待达成实际成交价格及条件后方可确定。如交易完成，劲胜精密 电子将不再纳入公司合并报表范围。 1 公司将根据竞价的进展情况及后续协议签订的情况，及时履行审议及信息披 露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次交易基本情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让全资子 公司东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称"劲胜精密电子"）100%股权， 劲胜精密电子的主要资产为产业园物业（土地使用权及地上建筑物），目前未用 于主营业务的生产经营，为提高资产运营效率，公司拟通过竞价的方式转让其股 权，以盘活公司闲置物业，提高资产运营效益，原定竞价时间为 2025 年 3 月 31 日-2025 年 4 月 30 日。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 15 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量 和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方 ...