我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 广 东 创 世 纪 智 能 装 备 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]27365 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 审计报告 天职业字[2024]27365 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 创世纪 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

2023 年度监事会工作报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023年1月 | 第五届监事会第 | 《关于终止第一期员工持股计划的议案》。 | | 3 日 | 三十四次会议 | | | | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 2023年3月 2 日 | 第五届监事会第 三十五次会议 | 案》； 2、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有 | | | | 效期的议案》。 | | 2023年3月 | 第六届监事会第 | | | 20 日 | 一次会议 | 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 | | | | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | 2023年4月 | 第六届监事会第 | 2、《关于公司<202 ...

目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24GAFQXJ31 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]27365-2 号 内部控制审计报告 天职业字[2024] 27365-2 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-026 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提信用减值损失、 资产减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估 和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减 值损失，部分应收款项无法收回及已达核销状态的存货与长期资产，应当核销相 关资产。 根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会 或股东大会审议，现将有关情况说明如下： 一、计提资产减值准备及核销资产的基本情况 （一）计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,529,211,432.24, a decrease of 22.04% compared to ¥4,526,902,727.94 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥194,492,986.23, down 41.96% from ¥335,027,659.45 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 45.57% to ¥214,819,672.96 in 2023 from ¥394,648,619.12 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.12, a 50% decline from ¥0.24 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥8,439,209,894.85, a decrease of 4.14% from ¥8,798,563,744.65 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.72% to ¥4,870,999,366.06 at the end of 2023 from ¥4,607,762,752.29 at the end of 2022[21]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥64,795,846.97 in 2023, down 71.86% from ¥230,213,346.19 in 2022[19]. - The company experienced a quarterly revenue decline, with the fourth quarter revenue at ¥743,396,966.75, down from ¥1,130,742,420.97 in the first quarter[23]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥75,304,542.72 in 2023, compared to ¥135,532,147.72 in 2022[26]. - The overall machine tool industry in China saw a revenue decline of 10.3% and a profit drop of 35.8% in 2023, impacting the company's performance[108]. Corporate Governance and Compliance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and senior management[3]. - The company is committed to enhancing its governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[195]. - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, with specialized committees for strategy, audit, nomination, and remuneration[195]. - The board of directors' composition complies with legal and regulatory requirements, ensuring an open, fair, and independent election process[197]. - The supervisory board's structure also meets legal and regulatory standards, with effective oversight of the board's decision-making processes[198]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, aligning with the company's development needs[200]. - The completion of the second vesting period for the 2020 restricted stock incentive plan has been achieved, enhancing the company's incentive structure for key personnel[200]. Research and Development - The company has over 60 products under research, with 57 already in mass production, expanding its mid-to-high-end product line from a single model to a series[113]. - The company maintains a strong focus on R&D, emphasizing customer-driven innovation and the development of high-performance CNC machine tools[83]. - Research and development expenses increased by 18.30% to ¥139,018,551.39, reflecting a focus on key projects[130]. - The number of R&D personnel decreased by 6.63% to 380 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total staff increased to 17.35%[132]. - The company has made substantial progress in the development of five-axis CNC machines, with several products already in mass production and others actively being marketed[163]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading provider of high-end intelligent equipment solutions, focusing on reliability and cost-effectiveness for its customers[39]. - The company aims to enhance its market position in vertical machining centers, which have sold nearly 40,000 units, solidifying its leadership in the domestic market[42]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on high-end CNC machine tools and expanding into new sectors[98]. - The company is actively expanding its overseas market presence, focusing on Southeast Asia and North America to enhance global brand recognition[96]. - The company plans to establish marketing centers and production bases in Vietnam and Mexico to enhance its global presence and brand recognition[104]. - The company aims to become a global leader in CNC intelligent equipment solutions, focusing on high-end market share expansion and achieving self-sufficiency in core components[166]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential risks that may adversely affect its operations and financial stability[3]. - The company has not identified any significant risk factors that could severely impact its production, operation, financial condition, or ongoing profitability[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may lead to a slowdown in fixed asset investment and a decline in product demand[181]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations and reliance on imported core components, which may increase procurement costs[184]. - The company is enhancing accounts receivable management to mitigate risks associated with delayed payments from customers[186]. Product Development and Innovation - The company is committed to continuous technological innovation and product upgrades, with the drilling and milling machining center series now in its eighth generation[41]. - The company launched the T-500U five-axis linkage drilling and milling machining center, which integrates drilling, tapping, and milling, suitable for high-speed and high-precision processing of complex structural parts in various industries[71]. - The company has developed 3 new models of five-axis linkage gantry machining centers, which are currently in trial production[132]. - The company has introduced the T-V870W vertical machining center to meet the growing demand for high-quality processing in the new energy vehicle sector[46]. - The company launched the G-M2030L lightweight gantry machining center, designed for high efficiency and precision, specifically for the new energy vehicle industry, featuring a 12,000 RPM high-rigidity BT40 spindle[52]. Investment and Financial Management - The company invested CNY 1,250 million for a 25% stake in Anqing Jingyan Precision Machinery Technology Co., CNY 1,000 million for a 20% stake in Jiangsu Qiaona CNC Equipment Co., and CNY 300 million for a 30% stake in Shenzhen Juwei New Information Technology Co.[114]. - The company plans to use up to ¥1.5 billion of idle funds for wealth management products, with the limit increased from ¥1 billion to ¥1.5 billion in August 2023[152]. - The company reported a significant credit impairment loss of -¥160,383,524.67, mainly due to provisions for accounts receivable[137]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥226,522,998.05, a decrease of 580.66% compared to the previous year[134]. - The company’s long-term borrowings decreased to ¥113.00 million, representing 1.34% of total assets, down 6.11% from 7.45% at the beginning of the year, primarily due to the reclassification of long-term borrowings to current liabilities[140].

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末 净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确 定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-023 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市创世纪机械有限公司 盈利预测未实现的情况说明 2022 年，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪""上 市公司"或"公司"）以发行股份方式购买四川港荣投资发展集团有限公司、国 家制造业转型升级基金股份有限公司和新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合 伙）持有的上市公司控股子公司深圳创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世 纪"或"标的公司"）19.13%少数股东股权（以下简称："本次交易"）。本次 交易完成后，创世纪持有深圳创世纪 100.00%的股权。中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司的委托，担 任上述交易的独立财务顾问，就本次交易的盈利预测实现情况进行说明，具体如 下： 一、评估方法及盈利预测情况说明 根据中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）出具的中联评报 字 2021 第 2825 号《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报 告》（以下简称"评估报告"），中联评估接受创世纪的委托，对深圳创世纪股东全 部权益价值以 ...

2023年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘秀玲于 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；江西财经大学 会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，已取得深交所颁发的《上市公司 独立董事资格证书》。2012 年 5 月至 2015 年 8 月任深圳市南方农产品物流有限 公司、深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司财务总监、副总经理；2015 年 5 月至 2019 年 5 月，任深圳市果菜贸易有限公司党委副书记；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，任广东群兴玩具股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起担任深圳 市鑫汇科股份有限公司独立董事，2020 年 1 月起至 2023 年 3 月任公司独立董事。 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，以 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4 月23日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月13日（星 期一）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办公司2023年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-025 1、会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 独立董事 ...

2023 年度内部控制评价报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...