证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-049 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022-2023 业务年度经营情况报告》 《公司 2022-2023 业务年度经营情况报告》详见巨潮资讯网 （http ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-055 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于第五届董事会非独立董事辞职 并补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司非独立董事杨海泉先生递交的辞职报告。杨海泉先生因个 人工作安排于 2023 年 10 月 25 日辞去公司第五届董事会董事及董事 会战略与投资委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨海泉先 生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的运作和公司正常生产经营，辞职报告于 2023 年 10 月 25 日生效。 截至本公告日，杨海泉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按 照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对杨海泉先生担任董事期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司非独立董事的情况 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三章 职责权限 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员由董事会选聘。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本 工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 公 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公 司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《安徽荃银高 科种业股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 独立董事的设置与人数 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-050 安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。我们作为公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事任职及议事 制度》等相关规定，对公司补选第五届董事会非独立董事事项发表如 下独立意见： 本次非独立董事候选人的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有 效。经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况，我们认为应敏杰先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其 有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项 的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情况。 我们同意补选应敏杰先生为公司第五届董事会非独立董事，并同 意将该议 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-048 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员自愿承诺 不减持公司股份的公告 公司董事、总经理张琴女士，董事、常务副总经理王玉林先生，副总经理朱 全贵先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 部分董事、高级管理人员出具的《关于未来十二个月不减持公司股份 的承诺函》。具体情况如下： 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二三年十月十七日 二、承诺内容 基于对公司未来持续发展前景的充分信心以及对公司内在价值 的高度认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为维护广大投 资者利益，本人自愿作出如下承诺： 自承诺函签署之日起 12 个月内（2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 10 月 15 日），本人承诺不减持上述持有的公司股份；在承诺期间 内，因公司送股、转增股本、配股等原因增加的股份，亦遵守上述不 减持的承诺。 序号 股东名称 股东身份 持股数量 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他 参与单位名称及 太平洋证券 程晓东、李忠华。 人员姓名 时间 2023年10 月8日 上午10:30-11:30 地点 公司319会议室 上市公司接待人 董事会秘书、财务总监 张庆一 员姓名 1、请介绍公司未来发展目标。 公司以种业科技为根本，深耕国内及“一带一路”两个市 场，积极打造全球领先的现代化农业科技型平台公司，成为全 球杂交水稻产业创新的引领者，力争十四五末进入全球种业公 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 （周二） 下午 2023 9 12 14:00-17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理 张琴 董事会秘书、财务总监 | | 员姓名 | 张庆一 证券事务代表 王允利 | | | 1、请问一下，公司目前海外销售情况如何？去年经常看 到贵司外销拿到大订单的新闻，今年目前还没有看到任何相关 | | | 信息，是否今年海外市场不及预期？如何看待印度大米限制出 | | | 口的政策，贵司如何应对？ | | 投资者关系活动 | 您好，公司海外业务主要 ...

证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2023-047 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽荃银高科种业股份有限 公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公 司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全 景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周 二)15:30-17:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二三年九月八日 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荃银高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾梅 | 联系电话：0551-62207976 | | 保荐代表人姓名：黄斌 | 联系电话：0551-62207290 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保 | | | 荐机构"）根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定 | | 披露文件 | 期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披 | 0 次 | | 露文件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效 | - | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | ...