成都振芯科技股份有限公司 关联交易管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）依法及时披露的原则； （四）关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关事 项进行表决时，应当回避； 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创 业板股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本办 法。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情 ...

董事会提名委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 ...

成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》 《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东 大会赋予的职权范围内行使监督权，保障股东权益、公司利益及职工的合法权 益不受侵犯。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监事会组成 第四条 监事会由三名监事组成，分别由股东代表和公司职工代表担任， 职工代表担任的监事不得少于一名。 第五条 监事会设召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集 人指定一名监事代行其职权。 第六条 监事每届任期三年。股东担任的 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会审议 | | 10 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 11 | 《对外担保管理办法》 | 是 | | 12 | 《募集资金管理办法》 | 是 | | 13 | 《关联交易管理办法》 | 是 | 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-072 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日以 书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通 知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下 议案： 1.审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于第六届董事会第一次临时会议、第六届监事会第一次临时会议拟修订制度的 修订对照表 1、《公司章程》修订对照表 | 原文 | 现拟修订 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 | | 公司于 2008 年 4 月 8 日由成都国腾微电子有限公司以整体变更发起 | 公司于 2008 年 4 月 8 日由成都国腾微电子有限公司以整体变更发起 | | 设立的方式设立。公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 | 设立的方式设立。公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得注册号为 | | 510109000020104 的《企业法人营业执照》。 | 510109000020104 的《企业法人营业执照》。 | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 第四十八条 二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当在收到提议后 10 日内提出同 | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大 ...

成都振芯科技股份有限公司 募集资金管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"创业板股票上市规则"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和其他规范性文件的要求，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺的募 集资金使用计划，组织募 ...

董事会审计委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法 规的规定和要求，结合公司的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应当为会计专业人士，负责主持委员会工作； ...

成都振芯科技股份有限公司 对外担保管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护广 大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的担保事项， 除中国证监会或证券交易所另有规定外，可免于按照本办法披露和履行相应程序。 第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本办法执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保 应执行本办法。公司全 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 成都振芯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-073 成都振芯科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告 监事会 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 7 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最 新修订情况，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 ...