证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-049 厦门乾照光电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定："回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-047 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 关联关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。 二、公告前十二个月内公 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-045 厦门乾照光电股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定："在回购股份期间，上市公司应当在每个月的 前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。"现将公司截至 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-043 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 买入 | 受托 | 产品 | 产品 | 认购金额 | 起息日 | 赎回 | 日 | 预计年化收 | 赎回本金 | 现金管 理收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | 方 | 名称 | 类型 | （万元） | | | | 益率（ % ） | （万元） | （万元） | 来源 | | | | 交通 银行 | | | | | | | | | | | | | | 股份 | | 保本浮 | | 2022 | 2023 | 年 | 或 1.95% | | | 闲置 | | | 乾照光 | 有限 | 结构性 | 动收益 | | 年 10 | | 月 | 或 | | | 募集 | | 5 | 电 | | 存款 | | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-042 厦门乾照光电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-016）。 相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-041 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 暂缓归属限制性股票归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次实际归属的激励对象：首次授予部分 1 人。 ● 符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量：首次授予部分 40.8000 万股，占目前公司总股本的 0.0447%。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 条件成就的议案》。近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期暂缓归属的激励对象对应限制性股票归属股份登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 3、授予价格：限制性股票激励计划首次授予价格为 3.09 元/股； 4、激励对象：本激励计划首次授予的激 ...

厦门乾照光电股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 厦门乾照光电股份有限公司 战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略发展委员会的组成和职责，规范工作程序，根据现行有效的《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司治理准则》《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及 其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司 对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 战略发展委员会组织机构 第三条 战略发展委员会由 5 名公司董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长提名，由董事会任命。 第五条 战略发展委员会设主席一名，由董事会任命，负责召集战略发展 委员会会议、主持战略发展委员会工作。 第六条 战略发展委员会委员原则上任期 ...

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红管理制度》中的部分条款进行修订。 厦门乾照光电股份有限公司 《现金分红管理制度》修订对照表 红》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《现金分 《现金分红管理制度》其他条款不变，条款序号作相应调整。 本次《现金分红管理制度》修订事项经公司董事会审议通过后需提交公司股 东大会审议。 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 | 具体修订情况如下表： | | --- | | 原内容 | 新内容 | | --- | --- | | | 第三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， | | 第三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， | 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期 | | 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股 | | | 份）的派发事项。 | 分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利 | | | （或股份）的派发事项。 | | 第六条 除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满 | | | 足下列条件： | | | （一） 公司当年盈利且累计未分配 ...

| 原内容 | 新内容 | | --- | --- | | 第十五条 审议对外担保事项除应当经 | | | 全体董事的过半数通过外，还应当经出席董 | | | 事会会议的三分之二以上董事同意。独立董 | 第十五条 审议对外担保事项除应当经 | | 事应当在董事会审议对外担保事项（对合并 | 全体董事的过半数通过外，还应当经出席董 | | 范围内子公司提供担保除外）时就其合法合 | 事会会议的三分之二以上董事同意。保荐机 | | 规性、对公司的影响及存在风险等发表独立 | 构或者独立财务顾问 （如适用）应当在董事 | | 意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司 | 会审议对外担保事项（对合并范围内子公司 | | 累计和当期对外担保情况进行核查。如发现 | 提供担保除外）时就其合法合规性、对公司 | | 异常，应当及时向董事会和深圳证券交易所 | 的影响及存在风险等发表独立意见，必要时 | | 报告并公告。公司独立董事应在年度报告中， | 可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对 | | 对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的 | 外担保情况进行核查。如发现异常，应当及 | | 对外担保情况、执行本章规定情况进行专 ...

厦门乾照光电股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门乾照光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据现行有效的《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作制度 的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事 ...