持股 5%以上的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结 构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-011 合计持有厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"） 股份 81,280,000 股（占公司现总股本的 8.83%，占公司剔除回购专用证券账户中 股份数量后总股本的 9.15%）的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛 产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资 私募基金（以下简称"和君正德"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 26,650,017 股（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购股 份等股份变动事项，将对该减持数量进行相应调整，下同），即不超过公司总股 本比例的 3%（公司总股本以剔除公 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-010 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-017）。 关联关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。 二、公告前十二个月内公司 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-009 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 中国光大银行股份有限公司 厦门分行 | 37510180800685116 | 正常使用 | | 2 | 厦门乾照 光电股份 有限公司 | 交通银行股份有限公司厦门 分行 | 352000670013000861730 | 正常使用 | | 3 | | 兴业银行股份有限公司厦门 | 129980100100508607 | 本次注销 | | | | 集美支行 | | | | 4 | 江西乾照 | 中国银行股份有限公司南昌 | 197753651435 | 正常使用 | | | 光电有限 | 市湾里支行 | | | 截至公告披露日，公司相关募集资金专户开立情况如下： 1 | 5 | 公司 | 北京银行股份有限公司南昌 | 20000038666200084174684 | 本次注销 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新建支行 | | | | 6 | | ...

证券时报网讯，乾照光电股价出现异动，截至今日9时41分，股价大涨5.21%，成交1454.36万股，成交 金额1.59亿元，换手率为1.59%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润8700.00万元— 1.11亿元，净利润同比增长175.25%—251.18%。 证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有大西洋、辉 煌科技、远程股份等，股价分别上涨10.05%、10.00%、9.95%。 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 87 million and 111 million CNY, representing a year-on-year growth of 175.25% to 251.18%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 42 million and 62 million CNY, a significant increase of 252.08% to 324.50% compared to a loss of 27.62 million CNY in the same period last year[3] Operational Improvements - The performance improvement is attributed to the company's focus on product structure transformation and an increase in the revenue share of mid-to-high-end products[5] - The company has implemented management reforms and lean management practices, leading to improved operational efficiency and a reduction in fixed costs, which has positively impacted gross profit margins[5] Financial Reporting and Forecasting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by an accounting firm[4] - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies between the two parties[4] - The specific financial data will be disclosed in detail in the company's 2024 annual report[8] - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[6] Investor Advisory - Investors are advised to invest rationally and be aware of risks associated with the preliminary performance forecast[8] - The estimated share-based payment expenses related to the restricted stock incentive plan during the reporting period are approximately 32 million CNY[7]

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），乾照光电向特 定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,76 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-004 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件等方式发至全体监事，会议由监事会主席王 晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1 1、 第六届监事会第五次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-003 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件等方式发至全体董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公 司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集 资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募 集资金 40,000 ...

厦门乾照光电股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则 厦门乾照光电股份有限公司 环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则 （2025 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为适应厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学 性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会与 公司治理（以下简称"ESG"）工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 ESG 委员会，并特制定本工作细则 。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董 事会报告。 第二章 ESG 委员会组织机构 第三条 ESG 委员会由 3 名公司董事组成，其中应包括公司董事长。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至本公告披露日，公司共归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元，公司尚未归还的募集资金金额为 33,000 万元，公司将在规定期限内 足额归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"） 公司于 2024 年 2 月 1 日 召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民 币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-006）。 公司在规定期限内实际使用了 38,000 万元，截至 2024 年 12 月 26 日，公司 将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 5 ...