证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-016 厦门乾照光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 回购股份的用途：实施股权激励或员工持股计划。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公 司股票交易均价的 150%，回购价格上限为 9.08 元/股。 回购资金总额：本次回购股份资金总额为不低于人民币 1.5 亿元，不超 过人民币 3 亿元，最终具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购的 资金总额为准。 回购数量：按回购资金总额下限人民币 1.5 亿元、回购价格上限人民币 9.08 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 16,519,823 股，占公司当前 总股本的 1.81%；按回购资金总额上限人民币 3 亿元、回购价格上限人 民币 9.08 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 33,039,647 股，占公 司当前总股本的 3.62%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以 回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例 为准。 回购方式：集中竞价交易方式。 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-022 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行权益分派的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 25 日召 开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度权益分派的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、 情况概述 1、2023 年度财务概况 公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 3,160.73 万元， 未分配利润金额为 18,727.96 万元；母公司报表中 2023 年度的净利润为 4,822.88 万元，未分配利润金额为 10,112.19 万元。 2、2023 年度权益分派预案 综合考虑公司战略及未来主营业务的发展规划，确保公司拥有必要的、充足 的资金保障发展战略的顺利实施，2023 年度公司不进行利润分配，以助力公司 健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。 1 公司拟将未 ...

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张瑞根） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要 求，主动、有效、独立地履行职责。 2023 年，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计委员会、 提名与薪酬委员会和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见、 事前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监 督职能，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益， 对公司规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董事专门 会议、审计委员会、提名与薪酬委员会、董事会和股东大会，对本年度提交独立 董事专门会议、审计委员会、提名与薪酬委员会、董事 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 本激励计划的主要内容 第四章 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 17 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 17 | | 二、对乾照光电实行本激励计划可行性的核查意见 | 17 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 19 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 20 | | 六、本激励计划对乾照光电持续 ...

一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式发至全 体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主 持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-018 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司刊登于中国证监会 指定的创业 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称"乾照光电"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金进行现金管理 进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的 发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门乾照光电股份有限公司 第一条 考核目的 第 1 页 共 5 页 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工 作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面 的评价依据。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二条 考核原则 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《厦门乾照光电股份有限公司 2024 年 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-021 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-023 厦门乾照光电股份有限公司 1 过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》并发表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2021 年 5 月 11 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次临时股东 大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021 年 5 月 11 日对外披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票的自查报告》（公告编号：2021-037）。 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

厦门乾照光电股份有限公司 本人出席了公司 2023 年度召开的 1 次独立董事专门会议、4 次审计委员会、 10 次董事会、5 次股东大会，出席会议相关情况如下： 独立董事 2023 年度述职报告 （罗斌） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要 求，主动、有效、独立地履行职责。 2023 年，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计委员会和 董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见、事前认可意见及独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健 发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董事专门 会议 ...