中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]510Z0037 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称乾照光电公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 3 月 25 日出具 了容诚审字 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）创业板向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对乾照光电 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元， 应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-026 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"乾照光电"或"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定 于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-018 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式发至全 体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主 持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司刊登于中国证监会 指定的创业 ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-019 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3月 14 日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负 ...

厦门乾照光电股份有限公司监事会 2024 年 3 月 25 日 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门乾照光电股 份有限公司章程》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划》"）的规定，对首次授予部分限制性股票第三个归属期归属名单 进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予激励对象中，34 名激励对象因离职不再具备激励对象 资格，合计已授予但尚未归属的 163.5780 万股限制性股票作废失效。本次可归 属限制性股票的 135 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条 件，符合《激励计划》规定的激励 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其 2023 年 9 月 30 日财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及 实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； ...

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 厦门乾照光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2024年3月25日 姓名 职务 国籍 获授的限制性 股票数量（万 股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占本激励计划 草案公布日的 股本总额的比 例 金张育 董事长 中国 100.00 3.13% 0.11% 王惠 董事 中国 40.00 1.25% 0.04% 李敏华 董事 中国 120.00 3.75% 0.13% 崔恒平 总裁 中国 150.00 4.69% 0.16% 何剑 董事、副董 事长、副总 裁 中国 120.00 3.75% 0.13% 刘兆 副总裁 中国 120.00 3.75% 0.13% 火东明 副总裁 中国 120.00 3.75% 0.13% 刘文辉 副总裁、董 事会秘书 中国 100.00 3.13% 0.11% 核心技术/业务人员中 的外籍员工（11人） 中国台湾/ 中国香港 154.00 4.81% 0.17% 核心技术/业务人员 （167人） 1,941.00 60.66 ...