证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-014 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于拟不提取2023年度奖励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、奖励基金的提取规定 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟不提取 2023年度奖励基金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理层的积极性、创造性，有效 地将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，健全、完善长效激励机制和薪酬分配体系。公司于 2020 年 10 月 15 日召开第 五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司实施奖励基金计划的议案》，同意实 施奖励基金计划，该计划已经公司于 2020 年 11 月 12 日召开的 2020 年第五次临时 股东大会审议通过。奖励基金计划自 2021 年度开始执行，实施年限为 5 年，即 2021- 2025 年，以当年 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履 行监事会职责，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和 全体股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | | 年 月 日 2023 2 6 | 《关于续聘 年度审计机构的议案》 | | 第五届监事会第十五次会议 | 2022 | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | ...

证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-023 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3. 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号相关规定执 行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 4. 会计政策变更的性质 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相 应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会 计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-016 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投保人：深圳市英唐智能控制股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年，具体以最终签订的保险合 同为准 （四）保费支出：不超过人民币 60 万元/年，具体以保险公司最终报价审批 数据为准 （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事 ...

（一）关联交易概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品，公司拟聘任董事、 总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，上述交易构成关联交易。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-020 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司第六届独立董事第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 上述议案需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 12,000 万美金，具体内容如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 定价原则及依据 | 结算方式 | 2 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-021 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将 标的公司日本英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）2023 年度 业绩实现的相关情况公告如下： 二、业绩承诺情况 英唐微技术未来三年即 2023 年、2024 年、2025 年的扣除非经营性损益（政府奖励、 投资收益、资产出售等营业外收入扣除成本后产生的利润）后的净利润（以下简称"净 利润"）分别不低于 3,000 万元、5,000 万元、7,000 万元或三年累计不低于 15,000 万 元，若低于 15,000 万元，则按实际完成的比例计算最终的股权转让对价。 三、本期业绩承诺实现情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市英唐智能控制股 份有限公司子公司收购少数股权业 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司 应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司向相关供应商采购商品的应付账款提供 担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关 规定，上述担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深圳华商 龙"）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）、华商龙科技有限公司 （以下简称"华商龙科技"）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账 期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华 商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过 24,082.70 万元人民币(实际为 17,000 万 元人民币、1,000 万美元，美元折算人民币按公司年底结账汇率计算)的连带责任担保。 具体情况如下： 证券代码： 3001 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（高海军）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议7次，实际按时出席了公司 董事会7次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为深圳 市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控 2023 年度募 集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下： 单位：元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 月 31 | 12 | 日募集资金净额 | 938,978.42 | | 加：募集资金专户之间往来款项 | | | 124,821,785.89 | | 加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 | | | 100,000,000.00 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100650 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智能公 司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是英唐智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否 ...