证券简称：汉得信息 证券代码：300170 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十月 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 一、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加持股计划。 （三）风险自担原则 持股计划参与人盈亏自负，风险自 ...

上海汉得信息技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）相关事项发表核查意见 如下： 1、公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司充分征求公司员工对本持股计划相关事宜的意见，董事会及其下设 薪酬与考核委员会结合相关意见拟定《公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相 关文件，公司监事会认为制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》 等法律、法规及规范性文件的规定。 综上所述，监事会同意公司实施本持股计划。 上海汉得信息技术股份有限公司 监事会 二〇二三年十月十日 3、公司审议本持 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-091 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经认真审议，通过了如下议案： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监 事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召 集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司 章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-089 上海汉得信息技术股份有限公司 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15 至 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的 方式。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生 （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 9月 15日下午在上海市青浦区汇 联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派游广律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-088 上海汉得信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.40 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《回购股份报告书》（公告编号：2022-083）。 鉴于公司已于 2 ...

证券代码:300170 证券简称:汉得信息 上海汉得信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研□分析师会议 投资者 关系活 □媒体采访□业绩说明会 动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 其他(2023 年半年度报告交流) | --- | |------------------------------------------------------| | 安信证券股份有限公司杨楠、马诗文、易羽心、范根根;中 | | 金证券韩蕊、谭哲贤、罗文萱、赵千帆、刘一哲;北京沣沛 | | 投资管理有限公司孙冠球;北京泰德圣私募基金管理有限公 | | 司徐正敏;博道基金高笑潇;东北证券韩瑶、俊如;东吴证 | | 券王熠晗、王世杰;多鑫投资成佩剑;富安达基金管理有限 | | 公司沈洋;国泰君安证券杨昀凡、李博伦、徐巍、蔡浩磊国 | | 元证券耿军军;湖南轻盐创业投资管理有限公司韩捷;华安 | | 基金管理有限公司陈瑜;华安证券傅晓烺;汇添富基金管理 | | 股份有限公司李泽昱;混沌投资徐中杰;嘉实基金管理有限 | | 公司李大炎;建信保险资产管理有限公司杨晨;开源证券李 | | 海 ...

Business Performance - In the first half of 2023, the company experienced significant order growth due to a recovering market demand, with a notable increase in business activity in Q1[4] - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥1,471,506,381.62, representing a 0.79% increase compared to ¥1,460,016,495.80 in the same period last year[31] - The net profit attributable to shareholders decreased by 92.30% to ¥30,660,431.53 from ¥398,319,680.94 year-on-year[31] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,537,445.79, down 75.22% from ¥50,589,471.21 in the previous year[31] - The net cash flow from operating activities improved by 61.61%, reaching -¥95,609,163.67 compared to -¥249,071,245.57 in the same period last year[31] - Basic earnings per share fell by 92.53% to ¥0.0339 from ¥0.4541 year-on-year[31] - Total assets increased by 2.36% to ¥5,953,523,381.43 from ¥5,816,352,364.94 at the end of the previous year[31] - The net assets attributable to shareholders rose by 23.85% to ¥4,904,200,306.38 from ¥3,959,785,869.95 at the end of the previous year[31] - The company reported a weighted average return on equity of 0.71%, down from 11.03% in the previous year[31] Product and Service Development - The company launched its自主产品体系 "HERO" in 2023, which integrates platform, tools, and applications, receiving recognition from various authoritative institutions[4] - The company has made rapid advancements in the AIGC field, launching the AIGC middle platform H-Copilot, which has already secured orders[5] - The company is focusing on AI applications and has developed its own AIGC platform "H-COPILOT" to prepare for the upcoming wave of enterprise intelligence upgrades[43] - The company has developed a comprehensive digital manufacturing solution, "Hand Collaborative Manufacturing (HCM)," which has been implemented in hundreds of factories[49] - The company has launched the One-CP collaborative R&D management platform, which integrates with HCM to provide a vertical solution from R&D to manufacturing, currently used by multiple leading enterprises[52] - The company has developed the LinkCRM digital marketing software to help enterprises build a comprehensive digital marketing system, enhancing market competitiveness and expanding new markets[55] - The company’s self-developed smart financial suite includes features such as expense control, intelligent reimbursement, and shared services, aimed at enhancing financial operations for clients[64] - The company has established a technology platform for rapid software development and iteration, which supports its digital product offerings[42] Financial Digitalization and Market Trends - The financial digitalization business is designed to meet the needs of large enterprise groups, optimizing financial management processes and improving efficiency in accounting and cost control[62] - The financial digitalization business leverages a cloud-based approach with six product series to address revenue management and financial integration challenges for various industries[65] - The digital marketing business continues to maintain high growth, being one of the fastest-growing segments, driven by strong demand for integrated digital marketing systems among major clients in industries such as apparel, dairy, beverages, and home goods[58] - The company’s focus on digital transformation in logistics aims to enhance inventory turnover rates and reduce warehousing and transportation costs for clients[59] - The digital economy is becoming a key driver of economic growth, with the digital economy's core industry value added expected to rise from 7.8% of GDP in 2020 to 10% by 2025[72] - The industrial software market is projected to grow significantly, with revenues reaching 240.7 billion yuan in 2022, a year-on-year increase of 14.3%[76] - The smart manufacturing software market is expected to maintain a rapid growth rate of 17.4%, reaching 320.22 billion yuan by 2026[77] Strategic Initiatives and Investments - The company plans to enhance delivery efficiency and reduce costs by adopting a centralized delivery model and embracing AI technologies[13] - The company aims to optimize its technology development tools to shorten R&D cycles and reduce costs, while also exploring AI applications to improve efficiency[14] - The company has initiated the construction of a new generation centralized delivery center to enhance delivery capabilities and improve efficiency[91] - The company has developed localized solution packages that comply with local tax, compliance, and legal requirements in various countries, enhancing its competitive advantage in overseas implementations[92] - The company is expanding its market presence overseas, particularly targeting the Japanese and Southeast Asian markets[45] - The company has increased R&D investment to CNY 256.76 million, an increase of 11.09% compared to the previous year, focusing on advancements in the AIGC field[100] Stock Options and Employee Incentives - A total of 51.2 million stock options were granted to 912 incentive targets under the 2021 stock option incentive plan[149] - The company completed the registration of stock options granted under the 2021 incentive plan on February 9, 2021[151] - The company has canceled a total of 2.622017 million stock options that were unexercised due to expiration or disqualification of former incentive targets[153] - The company’s stock option incentive plan aims to enhance employee motivation and align their interests with shareholders[161] - The company’s total tradable shares increased by 5,261,760 shares due to the exercise of options in the first exercise period[163] Risk Management and Economic Conditions - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations that could affect its clients' IT investment, potentially leading to a decline in business performance[137] - Rising human resource costs are a concern for the company, which plans to enhance delivery efficiency through centralized delivery models and AI technology[138] - The company is committed to monitoring economic conditions and adjusting its strategies accordingly to mitigate risks associated with economic downturns[137] Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any significant changes in its registered information during the reporting period[30] - There were no discrepancies between the financial reports prepared under international accounting standards and those under Chinese accounting standards for the reporting period[32] - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[179] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[167] - The company has implemented measures to comply with environmental protection laws and regulations, with no violations reported during the period[167]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-080 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式发出会议 通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事 5 名， 参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息 技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司董事会认为：《2023 ...