证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-020 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业" ）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十 五次会议通知。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席李庆洋 先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （三）审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-023 二、2023 年度不进行利润分配的原因 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-513,876,149.69 元，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— 深圳翰宇药业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过 了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为-513,876,149.69元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润 为-1,578,640,785.42元。 鉴于公司2023年母公司可供股东分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求 情况和目 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-027 深圳翰宇药业股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》， 公司决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如 下： 一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议、2023年5月18日召开了 2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的议案》； 2023年8月11日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2023年度以简易程 序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象 发行股票预案的议案》、《关于公司2023年 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下 简称"公司"或"翰宇药业"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本信息 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 公司董事会审计委员会于2023年4月17日召开第五届董事会审计委员会第六次 会议，对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容， 并对其2022年度审计工作进行了 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （钟廉） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情 况述职如下： 本人作为提名委员会与薪酬与考核委员会的主任委员，在薪酬与考核委员会中， 认真核查了年度报告所披露的公司董事及高级管理人员的薪酬情况；听取公司年度 考核方案，对上一年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行审议并提出合理建议。 在专门委员会中切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全公司内控。 四、对公司进行现场检查情况 履职期间，本人对公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情 况和财务状况；通过电话、邮件等多个途径，与 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 为使各位股东了解公司 2023 年度的经营成果，现将 2023 年度财务决算的有关情况 汇报如下： 经审计，2023 年度公司实现营业收入 4.31 亿元、净利润-5.15 亿元、归属于母公司 所有者的净利润-5.14 亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.91 亿 元，较 2022 年营业收入下降 38.75%、净利润下降 38.35%、归属于母公司所有者的净利 润下降 38.68%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 87.88%。财务 决算详细情况如下： 2023 年财务决算情况表 编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 单位：万元 | 项 | 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动率% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | | 43,138 | 70,432 | -38.75% | | 减：营业成本 | | 21,869 | 15,963 | 37.00% | | 营业税金及附加 | | 1,266 | 1,660 | -23.73% | | 销售费用 | ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （李瑶） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）的独 立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年任职期间共参与董事会2次、股东大会1次，本人均亲自出席；无连续两 次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董 事会总数的二分之一的情形。 2023年度，本人利用参加会议的时间及其他时间对公司的生产经营、财务情况、 内部控制制度的建设及执行情况等进行了解，并通过电话、电子邮件等形式与公司 董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员保持密切联系，获悉公司各 ...

深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"翰宇药业"）董事会就公司在任独立董事钟廉、胡文言、康志红的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟廉、胡文言、康志红的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 深圳翰宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对 公司全体股东负责的原则，按照有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进 了公司的健康、持续发展。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的8次董事会和5次股东大 会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次监事会会议，公司监事会成员均出席了会议，会 议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 ...

2、本协议涉及的有关内容尚未正式实施，对公司本年度及未来经营业绩的影响 存在不确定性。 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）全资子公司 翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称"翰宇武汉"或"武汉子公司"）与 DS3 RX LLC （以下简称"客户"）签订《产品供应协议》，其拟向武汉子公司采购 GLP-1 原料药。 具体情况如下： 一、交易对手方介绍 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-018 深圳翰宇药业股份有限公司 关于全资子公司签订产品供应协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为双方根据合作签订的关于产品独家供应协议，最终以双方后续依托 本协议下单的实际订单为准。具体实施进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意 投资风险。 1、交易对手方：DS3 RX LLC 2、交易地域：美国、加拿大 3、主要从事产品的采购和分销相关活动 4、关联关系：公司与该客户不存在关联关系 5、最近三年公司与交易对手方未发生类似交易情况。 6、履约能力分析：客户资信情况良好，具备良好的合 ...