证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-019 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会 第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事、 副总裁唐洋明先生、董事、副总裁兼董事会秘书杨笛女士、独立董事钟廉先生、胡 文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-029 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2024年4月25 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东 大会的议案》，现就2023年年度股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第二十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）下午15:30。 （2）网络 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-028 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 深圳翰宇药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 □适用 不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|---------------|---------|---------------------------------| | 营业外支出 | 4,685,646.27 | 3,305,199.49 | 41.77% | 主要系本期存货报废增加所 致。 | | 所得税费用 | 4,750,646.98 | -1,343,030.77 | 453.73% | 主要系本期应交所得税增加所 致。 | （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 深圳翰宇药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 前 10 名股东及前 1 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000175 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳翰宇药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （胡文言） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、出席会议情况 | | | | 《关于公司<2022 年度利润分配预案的议案>的独立 意见》 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司>未来三年分红回报规划（2023-2025 年 | 同意 | | | | | 度）的议案>的独立意见》 | 同意 | | | | | 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | 案>的独立意见 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0111011211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳翰宇药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 二、 深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024]0111011211 号 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （康志红） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）的 独立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年任职期间公司共计参加了董事会6次，其中3次线上参加，3次现场参加； 现场参加股东大会1次，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职 期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。 2023年度，本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审 议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2023年度公司历次董事会召集召开 符合 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-026 深圳翰宇药业股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规定及公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废本次激励计划部分已授予尚未归属的 656.10万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0111011212 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳翰宇药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0111011212号 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称翰宇药 业公司） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 ...