证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-060 深圳翰宇药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024年7月19日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰 宇药业"）第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》 ， 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年第二次临时股东大会召开的基本情况如下： 会议召集人：公司董事会 2、通过现场和网络投票的股东298人，代表股份190,396,221股，占公司有表 决权股份总数的21.5565％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份184,129,122股，占公司有表决权 股份总数的20.8470％。 通过网络投票的股东2 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-059 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2024年7月19 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，现就2024年第二次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第二十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月5日（周一） ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-058 深圳翰宇药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押 暨办理股票质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）控股股东、 实际控制人曾少贵先生累计质押公司股份数量为 95,732,245 股，占其所持公司股份 数量比例超过 80%。控股股东、实际控制人曾少强先生累计质押公司股份数量为 58,504,796 股，占其所持公司股份数量比例超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 近日，公司接到控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生的通知，曾少 贵先生、曾少强先生办理了部分股票解除质押暨股票质押业务。具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股 ...

| | 非交易过户前 | | 非交易过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东姓名 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | | | | （%） | | （%） | 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-051 关于控股股东、实际控制人 深圳翰宇药业股份有限公司 完成证券非交易过户的公告 控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"翰宇药业"或"公司"）于 2024 年 7 月 16 日披露《关于控股股东、实际控制人签署<质押股票处置协议>暨办理证券非交 易过户的提示性公告》（公告编号：2024-049），公司控股股东、实际控制人曾少贵 先生、曾少强先生分别与深圳担保集团有限公司（以下简称"深圳担保"）签署了 《质押股票处置协议》，曾少贵先生将其持有的公司 11,104,125 股无限售流通股份 （占公司总股本的 1. ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-052 深圳翰宇药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 权益变动比例超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生所持有的19,948,119无限售 流通股份已通过证券非交易过户方式登记至深圳担保名下，相关手续已办理完毕，并取 得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。公司控股股东、实 际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生本次权益变动情况如下： 1.基本情况 1 | 信息披露义务人 | | 曾少贵 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曾少强 | | | | | | | 曾少彬 | | | | | | 住所 | | | 深圳市龙华区观盛四路翰宇创新产业大楼 | | | | 权益变动时间 | 2024 | 年 7 月 16 | 日 | | | | 股票简称 | 翰宇药业 | | 股票代码 | 300199 | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少√ | | 一致行动人 ...

上述授信额度和担保内容最终以银行实际审批的结果为准，具体使用额度将在 银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。本次授信事宜董事会授 权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求情况在 前述授信额度内使用。 特此公告！ 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 深圳翰宇药业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》。同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 3 亿 元人民币的综合授信，授信期限不超过 3 年。借款抵押物为公司部分机器设备、全 资子公司甘肃成纪生物药业有限公司名下 4 套房产物业、不少于 1.5 亿元应收账款 质押担保及实际控制人提供连带责任保证担保。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-055 2024 年 7 月 20 日 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成（其中包含 3 名独立董事），设董事长 1 人。公 司董事会暂不设职工代表担任的董事。 第二章 董事会秘书和证券管理部 第四条 董事会下设证券管理部，处理董事会日常事务。证券管理部协助董事 会秘书履行信息披露、投资者关系管理、资料管理、会议组织筹备、董监高人员培 训等职责。证券管理部由董事会秘书负责管理，在董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公 司信息披露事务负有的责任。 第五条 公司设董事 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 章程 二〇二四年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证深圳 翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东大会选举董事或监事时，每一股 拥有与应选董事或监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一 人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。 第三条 股东大会选举两名及两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票制。 独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 第四条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本制度所称"监事"特 指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 股 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳翰宇药业股份有限公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次定期会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： 1 （六）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会 议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监 事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的 监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 （一）任何监事提议 ...