证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-003 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于公司实际控制人增持股份的公告 实际控制人之一姚纳新先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 收到公司实际控制人之一姚纳新先生出具的《关于股份增持的告知函》，基于对 公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，结合对公司股票价值 的合理和独立判断，其于 2024 年 2 月 2 日以自有资金通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份 170,000 股，占公司总股本的 0.04%，现将具 体信息公告如下： 3、资金来源：自有资金 4、本次增持的具体情况 | 股东名 | 增持方 | 增持时 | 增持均 | 增持数 | 本次增持前 | | 本次增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 式 | 间 | ...

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年12月13 日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册 资本的议案》，公司总股本由452,517,400股变更为448,737,600股，注册资本也 相应由人民币452,517,400元变更为人民币448,737,600元。具体内容详见公司在 中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。根据决议内 容，公司已于近日完成工商变更登记，并取得了浙江省市场监督管理局核发的《营 业执照》。 《营业执照》变更后的登记信息如下： 统一社会信用代码：91330000734500338C 名称：聚光科技（杭州）股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：顾海涛 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-002 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产（凭许可证经 营）、安装；销售自产产品及相关的技术咨询和服务；仪器仪表、机 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-057 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购股份合计 3,779,800 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.84%。本次注销完成后，公司的股份 总数将由 452,517,400 股变更为 448,737,600 股； （一）2019年12月26日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次 会议审议通过了《关于2019年度回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以自有 资金不超过人民币6,000万元（含6,000万元）且不低于人民币3,000万元（含3,000 万元）用以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币22.00元/股（含 22.00元/股）。公司于2019年12月30日披露了《回购公司股份报告书》。 公司于2020年6月30日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，并于 2020年7月1日披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份 ...

上海市通力律师事务所 关于聚光科技(杭州)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 聚光科技(杭州)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所纪宇轩律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-055 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司") 2023年第二次临时股东 大会于2023年11月28日以公告方式发出会议通知，于2023年12月13日在公司会议 室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月13日上午9:15-9:25， 9：30-11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2023年12月13日9：15-15：00期间的任意时间。本次股东大 会由公司董事会召集，董事长顾海涛主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、 公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 符 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-056 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，并于 2023 年 12 月 13 日召开了 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》和 《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司将回购专用证券账户的全部股份 3,779,800 股予以注销并相应减少注册资本，并按规定办理相关注销手续，同时 修改公司章程并办理工商变更登记手续，具体内容详见公司于创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网上的相关公告。 本 次 回 购 股 份 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 452,517,400 股变更为 448,737,600 股，注册资本也相应由人民币 452,517,400 元变更为人民币 448,737,600 元。 由于公司本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的规 定，公司特此通知公司债权人，债权人均有权自本公告披露之日起 45 日内， ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 第四届董事会第十二次会议的相关资料进行了认真审阅，现发表如下事前认可意 见： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事 务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护 能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作 要求。此次变更会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东，特 别是中小股东合法权益的情形。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原 审计机构进行了沟通，因此，我们同意此次公司变更会计师事务所的相关事项并 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同 意将该事项提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《聚光科技(杭州)股份有限公司独立董事事前认可意见》的签 字页） 刘 菁____ ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-053 聚光科技（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司章程具体修订情况 （1）根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》以及公司股份回购方案，拟将存放于回购专用证券账户的全部 股份3,779,800股予以注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本由 452,517,400股变更为448,737,600股，注册资本也相应由人民币452,517,400元 变更为人民币448,737,600元。 （2）为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件的 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事方 式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件及《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二章 监事会会议 第二条 监事会会议分为定期会议和临时会议 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的, 监事会应 当在十日内召开临时会议: 监事会会议因故不能如期召开, 应公告说明原因。 1 (一) 任何监事提议召开时; (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 1 第一条 为维护聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《聚光科技(杭州) 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 结合公司实际情况, 制 定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会, 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监 事、经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上 ...