本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2023年8月 16日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2023年 第六次临时股东大会的通知》，现将有关2023年第六次临时股东大会的有关安 排再次公告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-135 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告 1. 股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第五届董事会第五十四次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 5. 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月4日（周一）下午14：30。 1 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

2023 年半年度跟踪报告 中信证券股份有限公司 关于欣旺达电子股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | 1 | 露文件一致 | | | --- | --- | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | ...

关于欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 1、本法律意见书是根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的有关事实 和中国现行法律、法规和规范性文件，并基于信达律师对有关事实的了解和对有 关法律、法规和规范性文件的理解做出的。对于出具本法律意见书至关重要而无 法得到独立证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人 出具的证明文件或口头及书面陈述。 2、信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 1 法律意见书 次作废及注销的合法合规性进行了充分的 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 欣旺达电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2021 年向特定对象发行股票 2021 年 10 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2021]3300 号文《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司 向特定对象发行股票，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。截至 2021 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-133 欣旺达电子股份有限公司 第五届监事会第五十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开第五届监事会第五十五次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023年半度报 告》及《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专 ...

一、审议通过了《关于审议公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第五届董事会 第五十五次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-132 欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...

一、审议通过了《关于审议公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023年半度报 告》及《2023年半年度报告摘要》。 经全体监事审议后认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定，2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2023年半年度报告审核过程中，未发现参 与2023年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。 公司的《2023年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-133 欣旺达电子股份有限公司 ...

第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第五届董事会 第五十五次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-132 欣旺达电子股份有限公司 1 二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-124 欣旺达电子股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺 未来 6 个月内不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于 2023 年 8 月 23 日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王明旺先生、王威先生分 别出具的《关于自愿未来 6 个月内不减持公司股票的承诺函》，现将相关情况公 告如下： 一、承诺主体及持股情况 1、承诺主体：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王明旺先生、王 威先生。 | 信息披露义务人 | | 姓 | 名 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 人及一致行动人 | | 王明旺 | | 361,779,557 | 19.43% | | | | 王 | 威 | 132,446,600 | 7.11% | | 合 | 计 | | | 494,226,157 | 2 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-122 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日接到公 司控股股东王明旺先生和王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办 理了质押业务，具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | 股本比例 | | 补充质 | | | 质权人 | | | | 大股东及其 | 数量 | 注 1 | 注 2 | 注明限售类 | 押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | ...