欣旺达电子股份有限公司独立董事 对第五届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司")的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件及《欣旺达 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《欣旺达电子股份有 限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第五届董事会第五十五次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立 意见 经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变 ...

欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | 股票和股东名册 8 | | | 第五章 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事 ...

单位：元 | 类别 | 项目 | 2023 年半年度计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -27,750,647.10 | | | 其他应收款坏账准备 | 6,063,035.22 | | 资产减值损失 | 合同资产减值准备 | 1,185,776.01 | | | 存货跌价准备 | 427,981,596.66 | | | 合计 | 407,479,760.79 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-131 欣旺达电子股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开了第 五届董事会第五十五次会议及第五届监事会第五十五次会议，审议通过了《关于 2023年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会 审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次计提 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-128 欣旺达电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 5、2022 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监 事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激 励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予第二类限制性 股票与股票期权的议案》。鉴于《欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票 与股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单中，6 名激励对象因为离职 或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票 0.6 万股，10 名激励对象因为 离职或个人原因放弃本激励计划所授予的股票期权 2 万份，因此公司对本激励计 划授予的激励对象人数和授予的限制性股票和股票期权总量进行调整。本次调整 后，获授第二类限制性股票的激励对象人数由 2,254 人调整为 2,248 人，首次授 予第二类限制性股票的数量由 824 万股调整为 823.4 万股，授予价格不变。获授 股票期权的激励对象人数由 1,059 人调整为 1,049 人，首次授予股票期权的数量 由 ...

关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第五 届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名汤旭先生为公司第六届董 事会独立董事候选人，任期自2023年第六次临时股东大会通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。 截至2023年第六次临时股东大会通知发出之日，汤旭先生尚未取得独立董事 资格证书。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号一创业板上市公司规范运作》的相关规定，汤旭先生承诺积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-136 欣旺达电子股份有限公司 近日，公司董事会收到独立董事候选人汤旭先生的通知，汤旭先生已按照相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳 证券交易所颁发的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 年 6 月 30 日期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 息 | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | (如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - ...

《公司章程》修订情况对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 经营项目是：软件开发及销售；锂离子电池、蓄 | 般经营项目是：软件开发及销售；兴办实业（具 | | 电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务； | 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业； | | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物 | 货物及技术进出口；普通货运。（以上项目均 | | 资供销业；货物及技术进出口；普通货运。（以 | 不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置 | | 上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定 | 审批及禁止项目），许可经营项目是：电池、 | | 需前置审批及禁止项目），许可经营项目是：电 | 充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及 | | 池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备 | 产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、 | | 及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、 | 制造、销售；储能系统的研发、制造、销售； | | 制造、销售；储能电池及储能系统的研发、制造、 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-129 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）控股子公 司惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称"惠州盈旺"）因扩大经营业务 需要，需向银行等金融机构申请不超过8亿元（含）人民币的综合授信额度，期 限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 保函、信用证、融资租赁等业务。 2、深圳市欣旺达能源科技有限公司（以下简称"深圳能源科技"）的全资 子公司香港欣旺达能源科技有限公司（以下简称"香港能源科技"）因自身经营 业务需要，需向银行、担保公司等机构申请不超过等值1亿元（含）人民币的综 合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理流动资金贷款、保函、信用证、 银行承兑汇票等业务。 自合同生效之日起计算，欣旺达、深圳能源科技对上述授信额度分别提供全 额连带责任担保。惠州盈旺、香港能源科技就上述担保事项分别为欣旺达、深圳 能源科技提供反担 ...

欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于 2023 年 8 月 23 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王威先生《关于提议欣旺达电 子股份有限公司回购公司股份的函》，公司控股股东、实际控制人、董事长王威 先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，具体提议、公司回购方案的主要内容如下： 1、股份回购提议、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后 3 年内用于上述用途； 若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内未能使用完 毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 （3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-130 欣旺达电子股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-125 欣旺达电子股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具的《关于同意欣旺达 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3300 号）， 同意欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册 申请。欣旺达向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,438,233 股，发行价格为 41.90 元/股，实际募集资金总额为人民币 3,915,061,962.70 元，扣除本次发行 费用人民币 33,891,752.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,881,170,209.72 元，其中：新增股本人民币 93,438,233.00 元，资本公积人民 币 3,787,731,976.72 元。保荐机构、主承销商东兴证券股份有限公司已将本次 发行认购对象认股款人民币 3,915,061,962.7 ...