证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-011 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于继续回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次 回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测 算，预计可回购股份总数为 400.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.3985%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 800.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.7970%。具体回购股 份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总 股本的比例为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 2、截至本公告日，公司 ...

证券简称：国瓷材料 证券简称：300285 （草案）摘要 （修订稿） 二〇二四年二月 山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三期员工持股计划 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 风险提示 （一）山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-009 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于变更第三期员工持股计划的公告 调整前：本员工持股计划的具体参加人数、参与对象名单及其分配比例由公 司董事会确认。本员工持股计划设立时资金总额上限为 15,300 万元，以"份"作 为认购单位，每份份额为 1 元，份数上限为 15,300 万份。本员工持股计划持有 人名单及份额分配情况如下所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟认购份额上限 （万份） | 占本员工持股计划总 份额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 霍希云 | 总经理 | 1,349 | 8.81% | | 2 | 许少梅 | 副总经理兼董事会秘书 | 200 | 1.3 ...

一、召开会议基本情况 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-008 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月5日召开 的第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于2024年2月23日（星期五）召开2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午2:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 1 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-005 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了补充质押相关业务。具体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为公司第 一大股东或实 | 本次质押 数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 际控制人 | （股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | 押 | 期 | | | | | 张曦 | 是 | 150,000 | 0.074% | 0.015% | 是 | 是 | 2024.01.30 | 2024.02.27 | 招商证券股 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-004 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了补充质押相关业务。具体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为公司第 | 本次质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股东或实 际控制人 | 数量 （股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | 补充质 押 | 期 | | | | | 张曦 | 是 | 282,100 | 0.139% | 0.028% | 是 | 是 | 2024.01.23 | 2024.08.12 | 上海海通证 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-003 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了补充质押相关业务。具体情况如下： | 股东 | 是否为公司第 一大股东或实 | 本次质押 数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 际控制人 | （股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | 押 | 期 | | | | | 张曦 | 是 | 130,000 | 0.064% | 0.013% | 是 | 是 | 2024.01.16 | 2024.02.27 | 招商证券股 | 补充质 | | | | ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-001 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了补充质押相关业务。具体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为公司第 一大股东或实 | 本次质押 数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 际控制人 | （股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | 押 | 期 | | | | | 张曦 | 是 | 215,000 | 0.106% | 0.021% | 否 | 是 | 2024.01.08 | 2024.08.21 | 中信证券股 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-077 山东国瓷功能材料股份有限公司 一、股东股份解除质押情况 二、股东股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为公 司第一大 股东或实 际控制人 | 本次质押数 量（股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 押 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张曦 | 是 | 3,760,000 | 1.854% | 0.375% | 否 | 否 | 2023.12.12 | 2024.12.12 | 中信证券股 份有限公司 | 融资 | | 张曦 | 是 | 2,910,000 | 1.435% | 0.290% | 是 | 否 | 2023.12.12 | 2024.12.12 | 中信证券股 份有限公司 | 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-076 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）现任董事、监事、高级管理人员的持 股表决情况。 一、会议召开和出席情况 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体 情况： | 类别 | 现场 | 网络 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | 9 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 数（股） | 281,450,366 | 134,095,998 | 415,546,36 ...