证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-017 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以"投资者为本"的上市公司经营理念，维护山东国瓷功能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司将采取措施切实推动"质量回报 双提升"行动方案，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值。 一、聚焦主业，持续打造新材料产业平台 公司是一家专业从事功能陶瓷材料研发和生产的高新技术企业，主营业务涵盖 了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业 务板块，产品广泛应用于电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽 车、半导体、建筑陶瓷、太阳能光伏等领域。 公司始终坚持以材料为核心的发展战略，通过在关键材料与技术方面实现突破， 持续为客户创造价值。上市以来，公司业务得到快速发展，营业收入自 2012 年的 2.16 亿元增长至 2022 年的 31.67 亿元，期间复合增速达 27.65%；净利润自 2012 年的 0.66 亿元增长至 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-016 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会 议、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变 更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途由"用于股 权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，公司 将对回购的股份进行注销，并按规定办理相关注销手续、减少公司注册资本、 修改《公司章程》相应条款及办理工商登记。 本 次 回购 股 份注 销后 ，公 司 注册 资本 将 由 1,003,810,338 元变更为 997,048,299 元，公司股份总数将由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 股。具 体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-015 山东国瓷功能材料股份有限公司 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）现任董事、监事、高级管理人员的持 股表决情况。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）14:00。网络投票时 间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上 午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时 间。 （二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式召开。 （四）会 ...

北京天达共和律师事务所 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 山东国瓷功能材料股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）的要求，北京天达共和律师事务所（下称"本所"）接受山东 国瓷功能材料股份有限公司（下称"国瓷材料"）的委托，指派杜国平、李皓月 律师（下称"本所律师"）出席国瓷材料 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于继续回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分 别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了 《关于继续回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网披露的《关于继续回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、 《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《第五届监事 会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-007）等相关公告。 根据《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上市公司股份回购规 则》等相关规定，现将公司董事会决议公告前一交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告 如下： 一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 2 月 2 日）公司前十名 证券代码：300285 证 ...

1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次 回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测 算，预计可回购股份总数为 400.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.3985%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 800.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.7970%。具体回购股 份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总 股本的比例为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-012 山东国瓷功能材料股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次回购方案已经公司 2024 年 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于变更公司回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份 的用途由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注 册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议， 具体情况如下： 一、变更前公司回购概述及实施情况 公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会 第二十二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 55 元/股（含）。回购股份的实施期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十三次会议通知》。本次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》 公司本次变更第三期员工持股计划的相关事项，符合员工持股计划的实际情况， 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有 关法律法规、规范性文件的规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的 情形。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中 ...

证券简称：国瓷材料 证券简称：300285 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） （修订稿） 二〇二四年二月 山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿） 风险提示 （一）山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-006 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出了《第五届董事会第十三次会议通知》。本次会 议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 二、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规 1 定，根据公司实际情况，结合公司整体规划、员工持股计划规模和时间安排等因 素综合考虑，公司拟对回购股份用途进行变更，由"用于股权激励计划或员工持 股 ...