079 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023- 浙江晶盛机电股份有限公司 2、授予对象及数量： 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第三期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票归属日为 2023 年 12 月 26 日。 2、本次第二类限制性股票归属数量：606,696 股，占归属前公司总股本的 0.05%；归属激励对象共计 180 人。 3、本次归属第二类限制性股票的上市流通日为 2023 年 12 月 26 日。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划实施情况概要 公司分别于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 10 月 19 日召开第四届董事会第六 次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-078 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售条件的激励对象人数为 6 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 36 万股，占公司目前总股本 1,308,927,101 股的 0.0275%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 12 月 19 日，因上述 6 名激励对象为公司董事及高级管理人员，该部分解除限售股份将变为高管锁定 股。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2020 年 10 月 19 日，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-075 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一期锁定期满暨解锁条 件成就的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审 议通过了《关于2022年员工持股计划第一期锁定期满暨解锁条件成就的议案》， 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《2022年员工持股 计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2022年员工持股计划 第一期锁定期于2023年11月14日届满，现将锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、2022 年员工持股计划实施概况 1、员工持股计划批准情况 公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议以及2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022 年员工持股计划 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-077 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，同意召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 2：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核 委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 6 人； 2、本次解除限售的限制性股票数量为 36 万股，占公司目前总股本 1,308,927,101 股的 0.03%； 3、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023- 072 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司分别于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 10 月 19 日召开第四届董事会第六 次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性 1 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事宜的议案》，拟向符合 ...

第一条 为强化浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，确保董事会对经营管理 层的有效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会向董事会报 告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为会计 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年12月6 日以现场加通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人， 实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经 与会董事审议，通过如下决议： 一、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励 计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计 划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认 为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第三个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 36 万股。同意 公司按规定为符合解除限售条件 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江晶盛机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘 ...

074 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过的《关于作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，鉴于公司 9 名激励对象因离职及 个人考核原因不符合激励及归属条件，董事会同意公司根据《上市公司股权激励 管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，将上述 9 名激 励对象已获授尚未归属的 19,824 股第二类限制性股票予以作废处理。具体情况 如下： 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023- 浙江晶盛机电股份有限公司 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<公 司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 ...