浙江晶盛机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核 委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事工作制度 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》和《浙江晶盛机电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规要求，为进 一步完善浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提升公司规范运作 水平，促进高质量发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江晶盛机电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜 之 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 浙江晶盛机电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜 之 法律意见书 致：浙江晶盛机电股份有限公司 根据浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受 晶盛机电的 ...

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 5、公司碳化硅衬底领域的优势与竞争力？ 答：公司已掌握行业领先的 8 英寸碳化硅衬底技术和工艺。公 司自 2017 年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，相继成功开发 6 英寸、8 英寸碳化硅晶体和衬底片，成功解决了 8 英寸碳化硅晶体 生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题，是国 内为数不多能供应 8 英寸衬底片的企业。 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参见附件：参会投资者清单。 | | 时间 | 2023 年 12 月 4 日 | | 地点 | 绍兴上虞 | | | 浙江晶瑞电子材料有限公司总经理 盛永江 | | 上市公司接待人 | 证券事务代表 季仕才 | | 员姓名 | 投资者关系 王浩宇 | | | 1、公司碳化硅衬底项目的发展历程 | | | 答：公司自 2017 年开始碳化硅晶体生长设 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-069 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 2023 年 9 月 12 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日 披露于巨潮资讯网（http: ...

3、请问公司半导体设备相关业务进展情况如何？ 答：目前公司已基本实现 8-12 英寸大硅片设备的全覆盖并批量 销售，6 英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长，成 功研发出具有国际先进水平的 8 英寸单片式碳化硅外延生长设备， 实现了成熟稳定的 8 英寸碳化硅外延工艺。同时公司基于产业链延 伸，开发出了应用于 8-12 英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、 LPCVD 设备、ALD 设备等。 4、公司第五代单晶炉超导磁场的产品优势？ 答：公司推出的第五代单晶炉将大幅改善 N 型硅片品质、催生 产能。公司将大规模运用于半导体领域的超导磁场技术导入光伏领 域，彻底打开了低氧 N 型晶体生长的工艺窗口，实现小于 5ppm 的 超低氧单晶硅稳定生长，彻底消除同心圆与提高少子寿命，拓宽了 有效电阻率范围，给 N 型电池效率再次逼近理论极限带来可能，进 一步为客户降本赋能，创造更高价值。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 参见附件：参会投资者清单。 人员姓名 时间 2023年11月21日-22日 地点 杭州 上市公司接待人 投资者关系 王浩宇 员姓名 1、公司前三季度业绩情况 答：公司前三季度实现营业收入134.62亿元，同比增长80.39%； 归母净利润35.14亿元，同比增长74.94%。未完成设备订单287.50 亿元，其中半导体设备订单33.03亿元。 公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技 制造产业”为使命，坚持“先进材料，先进装备”的双轮发展战略， 在全体员工的努力下，报告期内公司业绩稳定增长。 投资者关系活动 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-068 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公 告》。 2023 年 9 月 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-067 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 2023 年 9 月 12 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日 披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 参见附件:参会投资者清单。 人员姓名 时间 2023年10月26日 地点 杭州 上市公司接待人 董事长 曹建伟 员姓名 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 王浩宇 1、公司前三季度业务情况 答：公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科 技制造产业”为使命，坚持“先进材料，先进装备”的双轮发展战略， 在全体员工的努力下，报告期内公司业绩稳定增长。 公司前三季度实现营业收入 134.62 亿元，同比增长 80.39%； 归母净利润35.14，同比增长74.94%。未完成设备订单287.50亿元， 其中半导体设备订单33.03亿元。 投资者关系活动 ...