非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0091 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司（以下简称硕贝德公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2024]200Z0069 号的无保留意见审计报告 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险 偏好和风险承受度等因素，制定本内部控制缺陷认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行 缺陷。设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计 不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷，是指设计有效（合理且 适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、 运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。 重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有 可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及 内部控制的整体有效性， ...

审计报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕贝德公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-9 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责召集、主持委员会工作；主任委 员在委员内选举，由会计专业的独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-018 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保 的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议 通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》， 本议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足各子公司生产经营的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内各子公 司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称"江苏凯尔"）、安徽凯尔通讯科 技有限公司（以下简称"安徽凯尔"）、苏州硕贝德通讯技术有限公司（以下简 称"硕贝德通讯"）、苏州硕贝德创新技术研究有限公司（以下简称"硕贝德创 新技术研究"）、江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称"硕贝德微电子"）、 东莞市合众导热科技有限公司（以下简称"东莞合众"）、惠州市硕众导热科技 有限公司（以下简称"惠州硕众"） ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告（吴忠生） 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情 况，认真审议公司董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴忠生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员 及上海同济建设科技股份有限公司独立董事。现任上海国家会计学院副教授及硕 士生导师、上海国家会计学院智能财务研究院副院长、江苏雷利电机股份有限公 司独立董事、上海君子兰新材料股份有限公司独立董事及上海水星 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-015 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 若标的公司当期业绩承诺完成率低于 80%，则惠州华声企业管理有限公司、惠 关于惠州金日工业科技有限公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于2024年4 月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于惠州金日工业科技有限 公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司于2022年10月16日召开的第四届董事会第三十七次临时会议审议通过了 《关于公司以股权受让及增资方式收购惠州金日工业科技有限公司51.28%股权的 议案》，同意公司以自有或自筹资金4,320万元受让原股东持有惠州金日工业科技有 限公司（以下简称"标的公司"）40%股权，其中以2,700万元受让惠州华声企业管理 有限公司持有标的公司25%股权；以540万元受让惠州金日观远企业管理合伙企业 (有限合伙)持有标的公司5%股权；以1,08 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公 司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，本议案需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信及接受担保的情况 为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民 币 180,000 万元及美元 1,300 万元、有效期为 3 年的综合授信额度（含以前年度 有效的授信）。在综合授信额度内，授信可分多次循环滚动使用。授信用途包括 但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票 贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、进口押汇、 出口押汇、 开具保函等信贷业务。 公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称"硕贝德控股"）及其一致 行动人公司董事长朱坤华先生拟为上述综合授信额度提供连带责任 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他中国法律、法规、规范性文 件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 转移资源或者义务的事项，包括： 第一章 总则 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事吴忠生先生提交的辞职报告。因个人原因，吴忠生先生申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事 会薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为至第五届董事会届满之日。辞职后，不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴忠生先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-012 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 夏永先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性须 经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 2 由于吴忠生先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董事 的人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号— ...