证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-052 中颖电子股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 31 日 为进一步加强与投资者的互动交流，中颖电子股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长傅启明先生、董事会秘书兼 财务总监潘一德先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥628,701,992.42, a decrease of 30.31% compared to ¥902,133,907.77 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥85,621,535.19, down 66.47% from ¥255,364,084.22 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥64,091,237.62, a decline of 72.44% compared to ¥232,561,920.96 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥45,840,614.60, a significant drop of 124.93% from ¥183,888,389.46 in the same period last year[23]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.2521, down 66.63% from ¥0.7554 in the previous year[23]. - The company's revenue for the second quarter reached 339.74 million yuan, representing a quarter-on-quarter increase of 17.6%[35]. - Net profit attributable to shareholders for the second quarter was 51.44 million yuan, a quarter-on-quarter increase of 50.5%[35]. - The gross profit margin decreased to 36.6% due to changes in product pricing and sales mix[36]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,219,823,240.62, an increase of 12.24% from ¥1,977,670,056.23 at the end of the previous year[23]. - Total liabilities decreased to ¥405,774,283.70 from ¥493,256,011.97, a reduction of about 17.7%[164]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,687,679,186.80 from ¥1,480,142,555.07, representing a growth of approximately 14.03%[164]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 147.66 million yuan, accounting for 23.5% of operating revenue[36]. - R&D investment reached CNY 147.66 million, accounting for 23.49% of revenue, focusing on high-end products in industrial control, automotive electronics, IIOT chips, and AMOLED display driver chips[44]. - The company is focusing on expanding its market share in the domestic smart home MCU and lithium battery management chip sectors[33]. - The company plans to develop display driver chips for medium-sized tablets and laptops in the future[33]. Market Outlook and Strategy - The company maintains an optimistic long-term outlook for the industry, expecting increasing demand for domestic chips driven by trends in intelligence, computing power, and domestic substitution[40]. - The company anticipates overall market demand to remain at a low level, with gradual recovery expected in 2024 due to cyclical fluctuations in the integrated circuit industry[40]. - The company aims to expand its domestic market share and accelerate overseas market development by establishing international sites[42]. - The company plans to focus on high-quality, differentiated products to build higher barriers to entry for competitors[45]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - As of the end of the reporting period, the company's stock options under the equity incentive plan amounted to 3,369,264 shares, representing 0.99% of the total share capital of 342,039,282 shares[98]. - The total cash dividend for the year 2022 amounted to 202 million RMB, including share repurchases[105]. - The company has implemented a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns for investors[105]. Corporate Governance and Compliance - The semi-annual financial report was not audited[160]. - The company has not experienced any major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[118]. - There were no significant environmental penalties or issues reported for the company or its subsidiaries[103]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[118]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has established a volunteer team that fulfilled 22 wishes for children from 16 families during the reporting period[108]. - Employees donated 12,000 RMB and purchased 600 kg of eco-friendly rice to support poverty alleviation efforts in Yunnan Province[109]. Risks and Challenges - The company faces risks in new product development, including long development cycles and potential market misjudgments[82]. - The semiconductor industry is subject to supply chain risks, with a reliance on a limited number of wafer foundries[86]. - The company has established long-term relationships with multiple wafer foundries to mitigate supply chain risks[86].

中颖电子 中颖电子股份有限公司章程修订对照表 中颖电子股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经 营情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 34,203.1310 万 | 公司注册资本为人民币 34,202.8361 万 | | | 元。实收资本为人民币 34,203.1310 万元。 | 元。实收资本为人民币 34,202.8361 万元。 | | 第十四条 | 经公司登记机关依法登记，公司经营范围 是：集成电路的设计、制造、加工，与研发 相关电子系统模块，销售自产产品，并提供 相关售后服务及技术服务。（涉及行政许可 的，凭许可证经营） | 经公司登记机关依法登记，公司经营范围 | | | | 是：集成电路设计；集成电路芯片设计及服 | | | | 务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制 | | | | 造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销 | | | | ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-045 中颖电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 7 月 26 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事 以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2023 年半年度报告》及其 摘要，发表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-044 中颖电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 7 月 26 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 2023 年上半年，公司营业收入 62,870 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,562 万元。 与会董事审议认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映公司 2023 年上半年的经营管理情况，公司董事、监事、高级管 理人员均对 2023 年半年度报告出具了书面确认意见。 具体内容详 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划回购注销第三个解锁期部分限制性股票及 第二个解锁期解锁、回购注销股票数量 更正事宜的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划回购注销第三个解锁期部分限制性股票及 第二个解锁期解锁、回购注销股票数量 更正事宜的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》 （以 ...

独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引2号》"）等法律法规、规范性文件及中颖电子股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独 立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次 会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和独立意见 经核查，截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。 中颖电子 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 中颖电子股份有限公司 二、 关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见 经核查，截止报告期末，公司实际担保（包括母公司为子公司）总额是32,500 万元，占公司净资产的19.26%，无违规担保和逾期对外担保情况，不存在涉及诉 讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。我们认为，公司已制定 《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 和关联 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-050 中颖电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第七次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《提 议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月12日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月12 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-051 中颖电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 但股票暂不上市的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日在中国证监会 指定信息披露网站上披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》（公告编号：2023-018）。 经事后核查发现，上述公告中的本次可解除限售的限制性股票数量和回购注销数 量有误，现对上述公告相关内容更正如下： （一）特别提示： 更正前： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计122名，部分激励对象的综合评分 未达A，公司拟对其已获授但尚未解除限售的303股限制性股票实施回购注销。本 次可解除限售的限制性股票数量为990,656股，占公司目前总股本的0.2896%； （二）二、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的说明/（二）解除限售条件成就的说明 更正前： ...