东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑，公司 拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外 汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡 幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销 售及境外采购，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。 公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外 汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 ...

东 莞 宜 安科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 营业 收入 扣 除 情况 的 专 项 核 查意 见 天职业字[2024]22868-2 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 1 天职业字[2024]22868-2 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 我们接受东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"）委托，在审计了宜安科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由宜安科技管理 层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称上市规则）的要求，宜安科技编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列 报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保 其真实性、合法性及完整性是宜安科技管理层的责任。 关于对东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 二、注册 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-019 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案 尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-020 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司开展远期结售汇业务的议案》及《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报 告的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总额度不超过3,000万美元（或等值其 他货币）的远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次远期结售汇事项需提交股东大会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易及 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑， 公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-016 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为3,406,808.17元，母公司实现的净利润为50,320,187.91元。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，应当提取利润的10%，即5,032,018.79 元作 为法定公积金，2023年度当年母公司实现可供分配利润45,288,169.12 元，加上以前 年度未分配利润余额120,078,826.41元，2023年度母公司可供投资者分配的利润为 165,366,995.53元。 20 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件要求，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会各项决议，持 续完善公司治理结构水平，不断提升公司规范化运作能力，维护公司及全体股东 利益。现将2023年度公司董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年面对复杂多变的外部环境，公司经理层在董事会的授权及董事长的 战略指导下，围绕年度经营计划，凝心聚力，踔厉奋发，立足公司自身能力与优 势，牢牢把握相关产业发展机遇，深度聚焦新能源汽车、液态金属等业务，致力 研发创新，狠抓生产运营，强化全流程质量管理和供应链保障，加大市场开拓力 度，提升精准服务客户能力；与此同时，加强全面预算管理、持续推行降本增效 计划，公司整体趋势逐步向好。 2023 年度，公司实现营业收入 170,692.02 万 元，与上年同期相比增长 5.63%；归属于上市公司股东的净利润为 340.68 万元 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》, 本次董事会换届选举完成后，本人不再担任公司任何职务。在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定及要求，全面关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 独立董事（张少球）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 张少球，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，硕士研究生，注册会 计师。2006 年 2 月-2014 年 8 ...

2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘建秋）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 刘建秋，中国国籍,无境外永久居留权,博士后。2006 年 6 月至今在湖南工商 大学会计学院任教，现任湖南工商大学会 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-021 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于公司开展商品期货套期保值业务的可 行性分析报告的议案》，同意公司以自有资金开展最高金额不超过人民币6,600万 元的期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次期货套期保值事项需提交股东大会审议。本次期货套期保值事项不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如 下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务为新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕 墙等中间产品的研发、设计、生产和销售。铝合金是公司主要原材料，为了有效防 范生产经营中使用的原材料铝合金的价格波动风险，保证产 ...

Business Focus and Development - The company focuses on three key development areas: liquid metal, automotive components, and biodegradable medical magnesium alloys, aiming to increase market share in these sectors[7]. - The company plans to enhance its research and development investment in high-tech products, including liquid metal and automotive components, to maintain competitive advantages[5]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[27]. - The company is actively expanding its market presence and product applications in the medical device sector, leveraging its expertise in biodegradable materials[54]. - The company is committed to innovation in the new energy vehicle sector, focusing on lightweight materials and precision manufacturing processes[65]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,706,920,158.93, representing a 5.63% increase compared to ¥1,615,986,471.80 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥3,406,808.17, an increase of 3.62% from ¥3,255,644.08 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥236,777,025.41, showing a significant increase of 41.48% compared to ¥167,357,479.99 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,820,706,244.25, a slight increase of 0.88% from ¥2,794,722,777.00 at the end of 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0049, up 2.08% from ¥0.0047 in 2022[27]. Risks and Challenges - The company faces risks from increasing costs related to R&D, market expansion, and labor, which may impact operational performance[7]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its export pricing in USD, which could impact profitability[12]. - The company has a significant amount of accounts receivable due to extended payment terms with clients, which could affect cash flow if not managed properly[8]. - The company will strengthen accounts receivable management and monitoring to ensure cash flow stability and mitigate risks[10]. Research and Development - The company has established a strong research and development team in biodegradable magnesium alloys, enhancing its competitive edge in the medical materials field[53]. - The company has invested in large-scale vacuum die-casting equipment with capacities of 6100T, 4200T, 3500T, 2700T, and 1600T, enabling the production of large precision die-casting integrated products for new energy vehicles[49]. - The company has successfully developed and produced large bulk amorphous alloy products, achieving a leading position in the industry[66]. - The company is focusing on the development of amorphous alloy materials for consumer electronics, with specific technical targets set[103]. Market Trends and Opportunities - The automotive industry in China achieved a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, representing year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[39]. - New energy vehicle production and sales reached 9.587 million and 9.495 million units in 2023, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, capturing a market share of 31.6%[39]. - The demand for lightweight materials in the automotive sector is increasing, with integrated die-casting technology becoming a competitive focus among major automakers[40]. - The global market for biodegradable magnesium alloys is expanding, driven by the increasing demand for orthopedic implants and the aging population[46]. Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and various committees, ensuring independence from controlling shareholders[153]. - The company maintains a complete and independent business system, with no reliance on the controlling shareholder for operations[150]. - The company actively engages with stakeholders, including employees and suppliers, to maintain good relationships[148]. - The company has established a remuneration management system for directors and senior management, revised in October 2023[180]. Operational Efficiency - The company has revised its production and sales management procedures to enhance operational efficiency and customer satisfaction during the reporting period[60][61]. - The company is enhancing its operational efficiency through comprehensive budget management and cost reduction initiatives[76]. - Cost control measures will include comprehensive budget management and optimizing production costs to improve profitability[131]. - The company aims for a "Quality Efficiency Year" in 2024, focusing on quality-driven transformation and maximizing operational efficiency and profits[127]. Clinical Trials and Innovations - The biodegradable magnesium alloy project has received CE certification from UDEM, making it the first biodegradable metal screw approved for clinical trials globally[54]. - The company has successfully completed the enrollment of 184 cases for clinical trials of its biodegradable magnesium bone screws, with positive follow-up results and no adverse events reported[55]. - The company is developing high-strength and high-conductivity aluminum alloys to meet the demands of 5G and automotive industries[105]. - The product has been included in the CFDA innovation channel, completing all necessary validation work for clinical approval[104]. Shareholder Engagement - The participation rate in the 2023 annual shareholders' meeting was 0.57%, indicating shareholder engagement[156]. - The company held multiple temporary shareholders' meetings in 2023, with participation rates ranging from 0.30% to 0.38%[156]. - The company has seen a turnover in senior management, with multiple vice presidents resigning for personal reasons in July 2023[165][166]. - The company is committed to maintaining transparency and governance standards during its leadership transition[169].