证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-058 号 为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需 求和公司的长远发展，在保障经营业务发展的前提下，公司拟定2024年前三季度利润 分配预案：以截至2024年9月30日公司总股本690,423,600股为基数，向全体股东每10 股派发现金人民币0.03元（含税），共计派发现金人民币2,071,270.80元；本次利润 分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。 若公司股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变" 的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了盈利水 平、财务状况，兼顾了广大投资者的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司 经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公 司章程》等规定，具备合法性、合规性。 三、独立董事专门会议决议 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司 20 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会 第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议了以下议 案： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，2024年第三季度报告 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上述具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-055 号 东莞宜安科技股份有限公司 公司监事会认为：2024年前三季 ...

东莞宜安科技股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 会计师事务所选聘制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会" ...

2、增持股份计划实施进展情况 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-053 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告 控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公 告》。公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）计划于2024年4月23日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，增持 金额不低于人民币3,000万元，不高于人民币5,000万元。 （三）截至本公告披露之日，上述增持股份计划实施期限届满，增持股份计 划已实施完成，公司已依据相关规定及时履行了信息披露义务。 三、备查文件 截至本公告披露日，株洲国投以集中竞价交易方式累计增持公司股份 697.04 万股，占公司总股本的 1.01%，累计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到控股股东株洲市 国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）的告知函，获悉株洲 国投的股权结构发生变更，并办理完成了相关工商变更登记手续。现将有关情况 公告如下： | 本次变更前 | | 本次变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 | | 株洲市人民政府 | | 株洲市产业发展 | | | 国有资产监督管 | 90% | 投资控股集团有 | 90% | | 理委员会 | | 限公司 | | | 湖南省国有投资 | | 湖南省国有投资 | | | 经营有限公司 | 10% | 经营有限公司 | 10% | 二、控股股东股权结构变更对公司的影响 目前公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图如下： 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-052 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 一、控股股东的股权结构变更情况 三、备查 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-051 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）补助对公司的影响 一、获取补助的基本情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日获得与收 益相关的政府补助150.71万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润 的44.24%。具体明细如下： | 收款 | 发放主体 | 补助原因 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 是否具有 | 是否与公司 日常经营活 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | /项目 | 助日期 | 形式 | （万元） | 可持续性 | | | | | | | | | | 动相关 | | | 粤港澳大湾 区(广东)国 | 宜安公司 | | 现金 | 150.71 | 否 | 是 | | | | 一体化压 | | | | | | | 公司 | | 铸仿真场 | 2024年9 | | | | | ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-050 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，东莞宜安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | | （ http://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 | 2024 年 9 月 12 日（周 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-045 号 东莞宜安科技股份有限公司 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以 电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经与 会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2024 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年半年度报告及其摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第五届监事会第九次会 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于签署《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为推进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）液态金 属项目建设工程进度，2024年8月26日，公司与广东省第四建筑工程有限公司签署《建 设工程施工合同》，同意由广东省第四建筑工程有限公司承包宜安科技液态金属项目 建设工程，合同总金额为340,215,547.66元。2024年8月26日，公司召开第五届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于签署<建设工程施工合同>的议案》。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-049 号 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，本次合同签署无需提交公司股东大会审议。本次合同签署不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关内容公告如下： 一、交易对方介绍 （一）交易对方基本情况 8、经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程施工总承 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-048 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 6 月 30 日各类应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和金额 本次计提信用减值及资产减值准备的资产项目主要为应收 ...