东莞宜安科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 方之间的关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是公司中小股东的 合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子 公司"）。公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，其关联交易应遵循本 制度之规定。 第二章 关联人与关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织为公 ...

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东莞宜安科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由宜安实业有限公司、湘江产业投资有限责任公司、东莞市中安企业管 理咨询中心、长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理 有限公司、港安控股有限公司共同作为发起人，由东莞宜安电器制品有限公司整 体变更为东莞宜安科技股份有限公司，并在东莞市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91441900618367138U。 东莞宜安科技股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"或"公司党支部"）。公司党委或 党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，宣传贯彻党的 方针政策，引导和监督公司遵守国家的法律法规，领导工会，团结凝聚 ...

东莞宜安科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人、子公司负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业 ...

东莞宜安科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第七条 控股股东、实际控制人不以任何方式违法违规占用公司资金或者要 求公司违法违规提供担保。 第八条 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其控制权 从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。 对公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应当主动、依法将其持 有的公司股权及其他资产用于赔偿中小投资者。 第二条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东，或持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 ...

东莞宜安科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，所持公司股份是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；本条所述人员从事融资交易融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事和高级管理人员对持有股份 比例、持 ...

第一章 总则 东莞宜安科技股份有限公司 第一条 为进一步完善东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，特制定本薪酬管理制度。 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员包括总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、 总监、财务负责人。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）体现薪酬水平与公司规模、业绩及外部薪酬水平相符的原则。 （二）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 （四）体现责、权、利对等的原则。 第二章 薪酬的构成及确定 第六条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪 酬综合考虑 ...

东莞宜安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚 地履行职责，并取得深圳证券交易所颁发 ...

东莞宜安科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及公司章程 等规定或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和 ...

东莞宜安科技股份有限公司 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 本制度所述对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 子公司对外提供担保需经公司董事会或股东会批准后，方可对外提 供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司除对控股子公司及参股公司以外的其他公司提供对外担保必须 要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行 性。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的 ...

董事长办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事会的办公会议机制， 充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活、加快决策的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及其他有关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 东莞宜安科技股份有限公司 第二条 董事长办公会是董事会依法履行职能的制度安排之一，是董事会闭会 期间，董事长代表董事会听取公司主要工作情况汇报、对公司"三重一大"等重大 事项进行研究和审议的工作会议。董事长办公会可以在董事会授权范围内对公司重 大事项进行决策，履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东 会及董事会的决策精神，督查任务执行情况及工作绩效。 第二章 会议通知及召开 第三条 董事长办公会原则上每月至少召开一次。遇重大事项或董事长认为必 要时，董事长可召开临时董事长办公会。 第四条 董事长办公会议由董事长召集和主持；因特殊情形不能履行职责时， 董事长可根据需要指定公司其他董事召集和主持。 第五条 ...