2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-018 号 东莞宜安科技股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -478,841.43 | | | | 资产减值准 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-023 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所 股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2023 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公 司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人 ...

万洪波： 东莞宜安科技股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2023年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 熊慧： 李贵忠： 东莞宜安科技股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，东莞宜安科技股 份有限公司(以下简称"公司")监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了审议并发表如下审核意见： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）主营业务为新能 源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕墙等中间产品的研发、设 计、生产和销售。铝合金是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料 铝合金的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常 经营的影响，公司使用自有资金开展铝合金期货套期保值业务。 公司成立期货套期保值业务工作小组，负责公司期货套期保值业务相关事宜。公 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的铝合金期货品 种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 （二）预计交易数量、投入金额 根据实际情况，公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内，对不超过3,000吨铝 合金期货套期保值，总计投入不超过人民币6,600万元, 在额度范围内可以滚动使用。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产 生较大影响。 （三）资金来源 公司 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-011 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 株洲市国有资产投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、拟增持股份的金额：本次拟增持金额不低于人民币3,000万元，不高于人民币 5,000万元。 2、拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，株洲国投将根据市场整体走 势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。 3、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起6个月内。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于今日收到公 司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）的《股 份增持计划告知函》。现将有关情况公告如下： 截至本公告披露之日，株洲国投持有公司股份179,445,000股，占公司总股本的 25.99%。 （三）本次公告前12个月内，未披露过增持计划。 （四）本次公告前6个月内，不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 ...

| 依法自主开展经营活动）许可项目：道路 | | --- | | 货物运输（不含危险货物）。（依法须经 | | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准 | | 文件或许可证件为准） | 除上述变更外，其他工商登记信息不变。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-010 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于全资子公司名称、法定代表人及经营范围变更 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都宜安投资管 理有限公司因经营发展需要，对其名称、法定代表人及经营范围进行了变更，并已 完成工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的 《营业执照》，有关变更情况如下： 一、本次变更登记的具体内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 成都宜安投资管理有限公司 | 成都宜安科技有限公司 | | 法定代表人 | 栾崚 | 吴湘国 | | | | ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-009 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东宜安实业有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公 司治理结构和持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，宜安实业有限公司持有公司 3,452.10 万股股份，占公司 目前总股本的 4.999974%，不再是公司持股 5%以上的股东。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到宜安实业有限公司（以 下简称"宜安实业"）出具的《股份减持情况告知函》及《简式权益变动报告书》， 因自身资金需求，公司持股 5%以上股东宜安实业于 2024 年 3 月 4 日至 3 月 29 日 以大宗交易方式减持公司无限售条件股份 208 万股，占公司总股本的 0.301264%， 导致宜安实业持有公司股份比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上的 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-008 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持公司股份累计超过 1%的公告 持股 5%以上股东宜安实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上的股东宜安 实业有限公司（以下简称"宜安实业"）出具的《股份减持情况告知函》，宜安实 业因自身资金需求，于 2024 年 2 月 27 日至 3 月 29 日通过深圳证券交易所大宗交 易系统累计减持其持有的公司无限售条件股份为 962.60 万股，占公司总股本的 1.3942%。现将其减持股份相关情况公告如下： | 一、减持股份情况 | | --- | | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

东莞宜安科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东莞宜安科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宜安科技 股票代码：300328 信息披露义务人：宜安实业有限公司 住所：香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 9 楼 906 室 通讯地址：香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 9 楼 906 室 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 4 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委 托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释 或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 释 义 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-007 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 3 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称"招商 银行东莞分行"）签署《授信协议》，现将相关情况公告如下： 一、《授信协议》主要内容 （一）招商银行东莞分行同意向公司提供人民币伍仟万元授信额度。 （二）授信业务品种：包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承 兑等。 （三）授信期限：自 2024 ...