江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于全椒南 大光电材料有限公司 2024 年业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、业绩承诺概述 2025 年 1 月，公司召开第九届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权暨关联交 易的议案》，同意公司以人民币 22,980.00 万元的现金对价收购苏州南晟壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南晟壹号"）持有的全椒南大光电材料有限公 司（以下简称"全椒南大"）16.5398%股权。具体内容详见公司刊登在中国证监会指 定创业板信息披露网站的《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权 暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-025 江苏南大光电材料股份有限公司 关于全椒南大光电材料有限公司2024年 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-024 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预 计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 4,720.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 7,140.00 万元，实际发生金额为人民币 4,471.12 万元。 上述关联交易事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次 会议审议通过，关联董事冯剑松、王陆平回避表决。该事项经公司独立董事专门会 议 2025 年第三次会议审核通 ...

为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者 公 开 征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 8 日 （ 星 期 二 ） 12:00 前访问 https://eseb.cn/1mK9skdIDks ，或扫描下方小程序码，进入互动交流页面进行提问。公司 将在2024年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-030 江苏南大光电材料股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及其摘要 已 于 2025 年 4 月 3 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2025年4月8日（星期二）下午 15:00-17:00 在价值 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，现将江苏南大光电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于2013 年1月8日，地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦23层，首席合伙人为 王增明，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93名，注册会计师482名，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师180人。中审亚太2023年度业务收入为 6.94亿元，其中，审计业务收入为6.50亿元，证券业务收入为2.98亿元。2023年 ...

关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1 、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】002882 号 江苏南大光电材料 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-021 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券与衍生品投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 公司于2024年10月28日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议， 审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金 额度不超过人民币3,000万元的商品期货套期保值业务，套期保值品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的镍期货品种，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2 亿元。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 具体内容详见公司 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字【2025】002881 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

特此公告。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-018 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请 广大投资者注意查阅。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

一、资金池业务基本情况 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金 集中管理的账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司 实际需求，为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同 时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务。 鉴于公司经营需要，公司拟向合作银行申请开通资金池业务，设立归集账户， 将公司及子公司的日常经营资金进行归集，由公司实施统一管理。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-028 江苏南大光电材料股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展资 金池业务的议案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范 围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司董事会授权经营管理层签署相关协议和办理具体业务等事宜，包括但 ...