证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-033 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以专人送达、 电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十八次会议通知，并于2024年 4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会 主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名姜田先生、吴国华先生为第九届监事会非职工代表监事候选 人（简历见附件）。上 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会现就提名权小锋为江苏南 大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-032 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以电话、专 人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第三十次会议的 通知，并于2024年4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。应参加董事10人，实参加董 事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》； 《2024年第一季度报告》及《2024年第一季度报告披露提示性公告》的内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年第一季 度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。 本议案已 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-038 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议决议，决定于2024年5月15日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-034 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨 提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名冯剑松先生、张兴国先生、 方文晖先生、王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提 名张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生为公司第九届董事会独立董事候选 人（简历见附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。公司第九届董事 会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人张久俊先生、杨富 华先生、曹磊女士、权小锋先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交 深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会批准后实施 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹磊作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会提 名为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会现就提名曹磊为江苏南大 光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

2024 年 4 月 26 日 除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。 本议案经董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可生效。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关内容， 结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下： | 本次修订前 | | | 本次修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第三条 董事会由 11 | | 名董事组成，其中独 | 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工 | | 名，均由股东大会选举产生。 | 立董事 4 | | 代表董事 1 名，独立董事占董事会成员的比例不 | | 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公 | | | 得低于三分之一。职工代表董事由公司职工代表 | | 司股份 | | 1%以上的股东可以提出独立董事候选人， | 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，非 | | 并经股东大会选举决定。 | ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 本规则经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会批准后实施 | 第一章 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 - | 1 - | | 第三章 | 董事长 - | 3 - | | 第四章 | 董事会组织机构 - | 3 - | | 第五章 | 董事会议案 - | 5 - | | 第六章 | 董事会会议的召集 - | 6 - | | 第七章 | 董事会会议的通知 - | 8 - | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 - | 9 - | | 第九章 | 董事会会议记录 - | 14 - | | 第十章 | 决议执行 - | 15 - | | 第十一章 议事规则的修改 | - | 15 - | | 第十二章 附则 | - | 15 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...