江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （麻云燕） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》 《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对相 关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间履职情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 麻云燕，1961 年出生，1984 年毕业于北京大学法律学系。曾从事法学教学十 年，1994 年加入广东信达律师事务所做执业律师至今。曾受聘担任深圳证券交易所 第四届、第八届、第九届上市委员会委员（兼职），中国证监会创业板第一届、第 二届发行审核委员会委员（专职）, 深圳证券交易所注册制第 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈波） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事 会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限 公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，本着 对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 沈波，1963 年出生，1985 年毕业于南京大学物理系半导体专业，获学士学 位，1988 年毕业于中国科技大学物理系半导体专业，获硕士学位，1995 年毕业 于日本东北大学材料科学研究所，获博士学位。1988 年 7 月在南京大学物理系 工作，历任讲师、副教授。2000-2004 年任南京大学物理系教授、 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-026 江苏南大光电材料股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"南大光电"或"上市公司"） 拟以现金方式收购苏州南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）（原天津南晟伍号企业 管理合伙企业（有限合伙），以下简称"南晟伍号"）持有的南大光电（乌兰察布）有限公 司（以下简称"乌兰察布南大"）4.8833%股权（对应注册资本 1,465.00 万元）。 基于乌兰察布南大最近一期经审计的净资产情况，交易各方协商一致，确定本次股 权转让按照 1.5460 元/注册资本进行定价，交易总对价为人民币 2,264.89 万元。 本次交易完成后，公司持有乌兰察布南大的股权比例将由 70%增加至 74.8833%。 2、本次交易对方南晟伍号的有限合伙人中，包含过去十二个月内曾任南大光电副 总裁的宋学章先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-020 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏南大光电材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南大光电"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2021】1772 号）同意注册，公司于 2021 年 7 月发行人民 币普通股股票 15,290,596 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 40.09 元，募集资金总额为 人民币 612,999,993.64 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 | 年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余 | | 计发生金额（不 | | 资金的利息 | | 还累计发生金 | 占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 额 | | 含利息） | | （如有） | | 额 | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-029 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、准确反映江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及资产减 值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计14,563.78万元。详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 （万元） | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收款项信用减值 | 1,884.28 | 根据 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授 信额度及对控股子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-023 江苏南大光电材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 及对控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资、控股子公司拟向 银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 15 亿元。上述授信额度不等同 于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融 机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。上述融资 可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。 为满足子公司经营发展需求，提高融资效率，公司及子公司拟为合并报表范围 内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称"乌兰察布南大"）、南大光电 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对《江苏南大光电材料股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中信建投证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司高管人员等主要相关人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作， 在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会 出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、南大光电内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表审计工作已 经完成，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的公司 资产负债表及 2024 年度的利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注 进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024年度公司主要财务指标 2024 年度，公司实现营业收入 235,188.69 万元，比上年同期增长 38.08%；营业利 润为 43,830.38 万元，比上年同期增长 39.38%；利润总额为 43,512.55 万元，比上年同期 增长39.42%；归属于上市公司股东的净利润为27,097.73万元，比上年同期增长28.15%。 单位：元 | 项目 | | 年度 2024 | | 年度 2023 | 本年比上 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年增减 | | | 营业收入 | 2 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 在促进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下: | 序号 | 时间 | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 第八届监事会 第二十六次会 | 1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | 月 28 | 日 | | 关联交易事项的议案》 | | | | | 议 | | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...