北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 及回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN009-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 及回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字|2022|AN009-6 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（以下称"南大光电"或贵公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任公司本次股权激励计划的专项法律顾问,并就终止实施本次股权激励计划及 回购注销限制性股票相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《激励计划》、相关董事会决议、监 事会决议、独立董事意见、《审计报告》及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax）: 010-660900 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-045 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）第九届董事 会第一次会议于2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事冯剑松先生主 持会议。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举冯剑松先生为第九届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。 表决情况：同意 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-046 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经全体监事同意，本次会议由姜田先生主持。 经与会监事认真审议，逐项审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举姜田先生（简历后附）为公司第九届监事会主席，任期为三年，自本次监 事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。 经核查，监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事 会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审 议，同意选举茅炳荣先生（简历详见附件 1）为公司第九届董事会职工代表董事；同意 选举王萍女士（简历详见附件 2）为公司第九届监事会职工代表监事。 茅炳荣先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董事和四 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过 之日起三年。茅炳荣先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法 律法规的要求。 王萍女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期自 2024 年第一次临时 ...

致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-039 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股 份 149,029,816 股，占公司有表决权股份总数的 27.4242%。其中，出席本次会议的中 小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表 共 21 人，代表股份 42,756,437 股，占公司有表决权股份总数的 7.8680%。 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二 ...

免责条款： 公 司 报 告 2024 年 4 月 26 日 终端需求渐复苏，一季度毛利率高升 事项： | --- | --- | |----------------------------|------------------| | 主要数据 | | | 行业 | 电子化学品 | | 公司网址 | www.natachem.com | | 大股东 / 持股 | 沈洁 /10.33% | | 实际控制人 | -- | | 总股本 ( 百万股 ) | 543 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 514 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | 0 | | 总市值（亿元） | 128 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 121 | | 每股净资产 ( 元 ) | 4.23 | | 资产负债率 (%) | 50.45 | | | | -60% -40% -20% 0% 20% 40% 23-01 23-05 23-09 24-01 沪深300 南大光电 《南大光电(300346)公司首次覆盖报告：国 产先 进电 材引领者，含氟特气构筑新空间》2023-10-11 《南大光电(300346)公司季报点 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权小锋作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会 提名为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥509,260,052.18, representing a 27.88% increase compared to ¥398,231,644.07 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥82,110,494.79, a 9.52% increase from ¥74,970,381.20 in the previous year[17]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.15 for Q1 2024, up 7.14% from ¥0.14 in the same period last year[17]. - The total net profit for the current period is 104,280,892.92, an increase from 94,657,254.01 in the previous period, representing a growth of approximately 6%[61]. - The net profit attributable to the parent company's owners is 82,110,494.79, up from 74,970,381.20, indicating an increase of about 9%[61]. - The total comprehensive income for the current period is 104,188,641.13, compared to 94,798,810.67 in the previous period, reflecting a growth of around 9%[63]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.15, compared to 0.14 in the previous period, showing an increase of approximately 7%[63]. - The total operating profit is 122,016,546.68, which is higher than 104,180,968.14 from the previous period, marking an increase of about 17%[61]. - The total profit for the current period is 122,263,974.18, compared to 104,757,728.84 in the previous period, representing an increase of approximately 17%[61]. - The income tax expense for the current period is 17,983,081.26, up from 10,100,474.83, indicating an increase of about 78%[61]. - The minority shareholders' share of comprehensive income for the current period is 22,170,398.13, compared to 19,686,872.81 in the previous period, reflecting an increase of about 8%[63]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥21,445,730.85, a significant decline of 353.71% compared to ¥8,452,790.71 in Q1 2023[17]. - The net cash flow from investment activities was ¥26,428,392.24, down from ¥161,205,881.45 in the previous year[4]. - The company reported a significant decrease in cash flow from investment activities, down 83.61% to ¥26,428,392.24 from ¥161,205,881.45, due to a reduction in recovered financial investments[25]. - The company reported a total cash balance of RMB 1,390,754,376.92 at the end of the period, slightly down from RMB 1,398,861,587.56 at the beginning of the period[46]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,722,468,016.04, a slight decrease of 0.25% from ¥5,736,669,883.58 at the end of the previous year[19]. - Current liabilities decreased to ¥998,062,070.86 from ¥1,126,600,219.98, a reduction of 11.4%[53]. - Long-term borrowings remained stable at ¥264,500,000.00, unchanged from the previous period[53]. - The equity attributable to shareholders increased by 4.46% to ¥2,319,475,443.81 from ¥2,220,544,752.86 at the end of the previous year[19]. - Cash and cash equivalents decreased by ¥3,646,429.54 in Q1 2024, compared to an increase of ¥150,774,655.69 in Q1 2023[6]. Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥410,778,660.85, up 22.1% from ¥336,331,659.26 in the same period last year[58]. - Research and development expenses rose by 35.13% to ¥51,547,183.53 from ¥38,146,342.92, reflecting increased investment in R&D[25]. - Management expenses increased by 114.08% to ¥54,189,275.07 from ¥25,312,303.47, attributed to higher equity incentive amortization and bonus provisions[25]. - Tax expenses rose by 78.04% to ¥17,983,081.26 from ¥10,100,474.83, driven by an increase in total profit and adjustments to deferred tax assets[25]. - Investment income decreased by 49.45% to ¥2,771,967.68 from ¥5,483,142.24, primarily due to reduced returns from financial products[25]. - Other income increased by 32.20% to ¥31,394,779.00 from ¥23,747,647.97, mainly due to an increase in government subsidies recognized during the reporting period[25]. Shareholder Information - Total shareholders at the end of the reporting period reached 92,429, with the largest shareholder holding 10.33%[30]. - The company’s major shareholders include Shen Jie and Beijing Hongyu Rongji Venture Capital Center, collectively holding 12.40% of the company’s shares[32]. - The company’s liquidity position remains stable with no significant changes in the number of shares held by major shareholders participating in margin trading[34]. - The company has not reported any changes in the number of restricted shares for its top executives during the reporting period[38]. - The company’s total restricted shares held by executives amount to 29,739,996, with no shares released during the reporting period[38]. Strategic Initiatives - The company is planning to acquire a 16.5398% stake in Quanjiao Nanda Optoelectronic Materials Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment[8]. - The company has completed two fundraising projects, resulting in surplus funds of RMB 24,225,200, which will be permanently used to supplement working capital[42]. - The company has approved the termination of a transaction involving the issuance of shares and cash for asset acquisition, indicating a strategic shift[43]. - The company plans to release 130,000 shares from its 2022 restricted stock incentive plan on April 22, 2024, following the fulfillment of release conditions[44]. - The company’s major shareholder, Mr. Feng Jiansong, intends to transfer 0.45% equity of a subsidiary to an employee stock ownership platform, constituting a related party transaction[45]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[58]. Other Information - The company has not disclosed any new products or technologies in the current report[41].