公司董事会于近日收到独立董事盛宝军先生的书面辞职报告，盛宝军先生因 个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪 酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，原定任期为 股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。盛宝军先生辞职后不 再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，盛宝军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。鉴于盛宝军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，盛宝军先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间盛宝军先生仍将按照有关法 律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委 员会中的职责。 盛宝军先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于 职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对盛宝军先生在任职期间对公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选独立董事的情况 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）0 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）013号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议决 定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00 召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议决议， 公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十一次会议。本次会议的召开已于2025年2月21 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐 川先生及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份 有限公司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据业务发展需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 80,000.00万元人民币的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的 融资金额为准。具体业务品种、授信额度和期限以各家银行及其他金融机构最终 核定为准。该额度自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可 循环使用。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）009号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司近期使用部分闲置自有资金购买银行保本浮动收益型存款产品，现已赎 回，相应本金及收益均归还至公司账户，基本情 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）008号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | | | 1 | 华鹏飞 股份有 限公司 | 兴业银行股 份有限公司 深圳景田支 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 | 保本 浮动 收益 | 1,000.00 | 2024/12/13 | 2025/2/13 | 3.60 | | | | 行 | | 型 | | | | | | 2 | 华鹏飞 股份有 限公司 | 上海浦东发 展银行股份 | 利多多公司稳利 个 25JG3024 期(1 月看跌网点专属) | 保本 浮动 | 1,500.00 | 2025/1/15 | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）007号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2025年1月10日使用部分闲置自有资金购买兴业银行股份有限公司 深圳景田支行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结构性存款 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）006号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年12月26日使用部分闲置自有资金购买中国民生银行股份有限 公司深圳分行保本浮动收益型聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be 14 million RMB, representing a decrease of 85.83% compared to the previous year's profit of 210 million RMB[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 20 million RMB, compared to a loss of 29 million RMB in the previous year, indicating an improvement[2]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit for 2024 is approximately 42 million RMB[5]. Business Strategy - The company is focusing on the "big logistics" development strategy, optimizing and adjusting less profitable business segments[4]. - The company has reduced expenses and provisions for bad debts compared to the previous year, contributing to the decrease in net profit loss[4]. Audit and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[3]. - The company will closely monitor the progress of the annual report audit and will revise the earnings forecast if there are significant discrepancies[6]. - The annual performance report will provide detailed disclosures of the financial data[6]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to potential risks[6]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2].

Group 1: Revenue Composition - Domestic logistics revenue accounts for approximately 55% of total revenue, while international logistics revenue accounts for about 39% as of Q3 2024 [2] - The company primarily serves domestic clients, focusing on land transportation services, with other transport modes as supplementary [2] Group 2: Revenue Decline and Growth Prospects - The company's revenue decreased in 2023 due to the sale of part of its stake in Hongtu Chuangzhan, which is no longer included in the consolidated financials [3] - Future growth is expected from stable international trade and the expansion of international logistics services, particularly in response to the "Belt and Road" initiative [3] Group 3: Client Base and Industry Focus - Major client industries include new energy, new materials, oversized equipment, and 3C electronics, with goods transported including electronic products, machinery, and chemical raw materials [5] - The company serves both large enterprises and creditworthy small and medium-sized enterprises [10] Group 4: Profitability and Financial Health - The gross margin for domestic logistics services was 12.70%, while for international logistics services it was 4.67% as of H1 2024 [6] - As of Q3 2024, the company had approximately 200 million yuan in cash and an asset-liability ratio of 17.82% [7] Group 5: Customer Payment Terms - Customer payment terms typically range from 45 to 90 days, with some clients having a minimum of 30 days and others exceeding 100 days [8] Group 6: Employee Incentives and Future Plans - The company implemented a stock incentive plan in 2021, which has since expired, and there are currently no employee stock ownership plans [9] - Future mergers and acquisitions will focus on logistics-related companies that complement the main business [10]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）090号 华鹏飞股份有限公司 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | --- | -- ...