证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）021号 华鹏飞股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 一、情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开了第五届 董事会第十五次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的议案》。现将具体情况公告如下： 3、近年受经济环境下行、市场竞争加剧等各种因素的影响，公司客户订单 增长乏力，导致整体营业总收入有所下降、公司经营业绩亏损。 三、应对措施 1、公司以聚焦产业链优质资源，运用最佳的解决方案和创新服务为社会和 客户持续创造价值为使命，以"服务社会、创造价值、实现共赢"为经营理念， 围绕"大数据下的智慧服务商"整体定位，不断拓展和延伸业务方向，提升公司 综合竞争实力。公司紧跟市场需求变化，持续推进产品创新、技术创新和服务创 新，不断提升核心业务服务水平，优化运营机制、创新管理模式、加强人才梯队 建设等方式，适应激烈的竞争环境，加大市场客户开拓力度，扩大营收规模，加 强合作交流，整合内外部 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）026号 华鹏飞股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长张京豫，总经理张倩，独立董事盛宝军，董事会秘书程渝淇，财务负 责人徐丽华，保荐代表人刘国谋。 重要内容提示： 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星期 五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华鹏飞股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 1 会议召开时间：20 ...

华鹏飞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 43 | ...

长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保 荐机构"）作为华鹏飞股份有限公司（简称"华鹏飞"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，对《华鹏飞股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 保荐机构长城证券认真审阅了《华鹏飞股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》,通过与华鹏飞董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会 计师等人员进行沟通，查阅华鹏飞股东大会、董事会、监事会等会议文件以及 各项业务和管理规章制度的方式，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 纳入评价范围的单位包括母公司以及全部纳入合并范围的子公司，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公 司合并财务报表 ...

现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （盛宝军） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 盛宝军，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年7月，复旦大学MBA， 美国芝加哥肯特法学院法学硕士，上海医科大学医学硕士。2004年至今任北京市中 伦（深圳）律师事务所顾问。现任深圳市迪威迅股份有限公司、香港顺龙控股有限 公司、深圳市沃特新材料股份有限公司、深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立 董事。 ...

华鹏飞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况的报告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度 审计机构的议 ...

目录 | 开篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 责任寄语 | 03 | | 走进华鹏飞 | 05 | | ESG 管理 | 10 | 聚焦主业，绿色驱动： 开辟双碳时代公司新征程 13 | 结篇 | | | --- | --- | | 未来展望 | 79 | | 关键绩效表 | 80 | | 指标索引 | 85 | | 读者意见反馈表 | 88 | 01 治理篇 奏响公司高质发展新华章 | 公司治理 稳健发展 | 21 | | --- | --- | | 信息披露 至透至明 | 22 | | 反腐倡廉 廉洁自律 | 23 | | 合规风控 防患未然 | 25 | | 党建筑基 红色之心 | 26 | 03 社会篇 飞扬公司责任之舟新风帆 | 守护员工 共进共荣 | 49 | | --- | --- | | 融通各方 铸就共赢 | 60 | | 服务社会 惠泽万家 | 67 | 运营篇 挥动公司数智化创新之翼 02 | 一体两翼 数智运营 质量为先 卓越管理 | | --- | | 创新驱动 发展革新 客户至上 价值创造 | 环境篇 探索公司绿色成长新旅程 04 绿色环境 ...

华鹏飞股份有限公司 2023 年年度报告 公告编码：2024（027）号 2024 年 04 月 华鹏飞股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 华鹏飞股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人张京豫先生、主管会计工作负责人徐丽华女士、会计机构负责人吕中芸女士签名并盖章的财务 报表。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张京豫、主管会计工作负责人徐丽华及会计机构负责人(会计 主管人员)吕中芸声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展 ...

广东华商律师事务所 关于华鹏飞股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F,ChinaTravelServiceTower,4011ShennanAvenue,FutianDistrict,Shenzhen,CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555传真（Fax）：0086-755-83025068 网址 http://www.huashanglawyer.com 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/华鹏飞 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《华鹏飞股份有限公司章程》 | | 《激励计划》 | 指 | 《华鹏飞股份 ...

华鹏飞股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华鹏飞股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华鹏飞股份有限公司（下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当 ...